Yfi叔叔系列层出不穷，假叔叔yfii骗了100多eth

近日，社区网友发出邀请链接。开通后，是某网站以yfii名义空投的项目。页面声称填写钱包地址，获得空投项目。然后生成相应的邀请链接。通过这个链接，更多的人被邀请参与这个项目，页面上还标注了各种项目细节。据业内人士判断，该网站的描述充满瑕疵，属于1CO时期出现的“老套路”，目的是欺骗大家将ETH转入网站提供的钱包地址。目前，该网站提供的地址已多次更改。据不完全统计，估计被骗的以太坊超过100张。

针对这种“空投”骗局，大白提醒读者不要被小便宜的价格所欺骗，也不要在任何不熟悉的页面上填写电子邮件地址、手机号码等任何隐私敏感信息。

什么样的市场会出现狂热的金融欺诈？以下列表可作为参考：

1专业人士来这里讲故事。资本变得盲目。银行业介入。个人开始从人群中获取投资线索。市场动荡。看似好的机会经常出现。普通人开始涌入。创新开始变得疯狂

当然，上述情况并不意味着财务造假一定会发生，但纵观历史，当这些事情反复发生时，显然是时候谨慎投资了。

那么，金融市场的哪个角落开始滋生这种狂热的金融欺诈？加密市场经常创造暴富故事，显然是它的温床之一。

加密市场的风险特征

让我们对照上面的列表来看看加密市场：

（1） 专业人士带着好故事现身：匿名创始人中本中本（Nakamoto Nakamoto）有着神秘的背景，还有他倡导自由主义的乌托邦梦想，用故事让加密货币成为完美的金融资产。有了加密、去中心化、区块链和数字钱包等流行语，很明显，这个市场很容易给外行带来难以形容的想象力。

（2） 资本变得盲目：早在19世纪，《经济学人》总编辑沃尔特·巴格浩特（Walter Bagehot）就曾将投机描述为“盲目资本”加密货币领域的许多投机者显然这样做了，缺乏理性，盲目投资。

（3） 银行业干预：目前华尔街资本尚未疯狂入市，可能导致加密资产领域出现更多金融欺诈。也许用西部荒野来形容它更合适。

（4） 个人开始从人群中获得投资线索：随着加密货币市场的普及，2017年感恩节后加密货币的价格上涨惊人，或许是因为感恩节晚餐，大家都在谈论加密货币。不管是上涨还是下跌，羊群效应似乎正在发挥作用。

（5） 市场动荡：比特币 2017年增长1300%，2018年下降74%，2019年增长90%以上。这种突然的涨跌，显然会导致大量狂热的投机者，或随着投资者情绪超出预期而涨跌。

（6） 看似良机频现：在全球形势预测失败后，许多股市投机者转向加密市场。对于那些想收获投资者情绪的金融掠夺者来说，市场似乎正在走向成熟。

（7） 普通人开始涌入。

（8） 创新开始变得疯狂：这可能是加密资产故事中最耀眼的一点，毕竟，这是一个新的、令人兴奋的事情，而且非常创新，也很难理解。

越来越多的财务欺诈

《华尔街日报》（Wall Street Journal）有一段关于加密资产市场爆发金融欺诈的报道

加密犯罪正在蓬勃发展。Chainasis数据显示，庞氏骗局以及涉及 比特币 和加密货币的其他欺诈行为在2019年至少卷入43亿美元，而2017年和2018年总和才30亿美元。

庞氏骗局在2017年激增了12名犯罪分子，2018年又发生了一系列黑客攻击，庞氏骗局已经成为****的诈骗之一。查纳利斯指出，头号骗局受益匪浅：去年全年，头号6起诈骗案占被盗资产总额的90%以上。

庞氏骗局在加密资产领域非常流行。2019年的欺诈数量远大于2017年和2018年的总和：

像大多数金融欺诈一样，有些欺诈行为对于一个理性的人来说是不可思议的。例如，这是一个故事，打倒了一组美国职棒大联盟的球员

美国特勤局1月30日逮捕了约翰·迈克尔·卡鲁索。卡鲁索是zima digital assets的创始人，zima digital assets是一家区块链和加密货币投资公司。他称自己为“加密货币算法交易的迈克尔·乔丹”与此同时，zima和RB歌手的联合创始人扎卡里·萨尔特（Zachary Salter）被捕。

卡鲁索是迈克尔·乔丹，他自称加密货币算法交易。谁会想到这么快就被捕了？虽然这次庞氏骗局涉及的资金只有750万美元，但参与庞氏骗局的群体大多是老年人，他们对其极强的市场预测能力深信不疑。骗子艺术家们开始了骗局，在得到这些盲目投资者的血汗钱后立即宣布破产，然后用这些钱开始了他们极其奢华的私人生活。

根据特勤局的说法，卡鲁索和索尔特从他们的客户那里获得了很多资产不是为了投资，而是为了**品消费。两人都居住在价值900万美元以上的豪宅中，其中2019年兰博基尼-乌鲁斯车主卡鲁索（Caruso）在过去两年至少花了35万美元购买劳斯莱斯、法拉利和阿斯顿马丁等豪华车。卡鲁索过去两年曾乘坐私人飞机飞往伦敦、纽约、芝加哥、洛杉矶、夏威夷、卡波圣卢卡斯和阿鲁巴，并曾多次飞往拉斯维加斯，13个月内赌博损失超过140万美元。

美国证券交易委员会（SEC）披露的另一个庞氏骗局涉及许多医生：

美国证交会指控迈克尔•W•阿克曼（michaelw.Ackerman）和他的两名合伙人向投资者声称，他们开发了一种独特的算法，在加密市场上赚取超额利润，从而筹集了3300多万美元。

SEC的诉讼称，阿克曼在数字货币市场交易的表现、投资者资金的使用以及投资者资金在第三季度交易账户中的安全性误导了投资者。诉讼进一步称，阿克曼在第三季度篡改了交易账户的截图，造成了他投资加密货币并在第三季度盈利的假象，持有的资产高达3.1亿美元。

事实上，正如其宣称的那样，第三季度的交易账户从未超过600万美元，而阿克曼个人则用750万美元的投资者资金购买豪宅、高端珠宝、豪华汽车和定制的高端安全服务。

摘要

因此，当有人告诉你他们“破解了代码”或拥有“产生超额利润的专有算法”时，你应该非常小心。这在加密货币、股票、债券、房地产或任何其他已出售的投资策略中都是如此。你看着别人的高利润，别人却觊觎你的本金。

随着加密市场的不断曝光和公众关注度的不断增长，加密市场上的金融欺诈行为将会越来越多。

门槛技术创新和富有想象力的故事的结合，显然是贪婪的金融欺诈者和寻求致富的投机者的沃土。

加密市场未来如何发展具有很大的不确定性和可能性，但可以肯定的是，加密市场中的金融欺诈行为将继续增长。

你在接触区块链行业后有没有被骗过？欢迎分享你在留言区的经验。