普通用户如何远离“冻结卡”？钥匙在这里

作为数字资产交易的基本入口，场外交易一直是众多普通用户关注的领域。如何安全获取数字资产，减少因黑生产和黑金感染造成的“冻结卡”，是很多人关注的焦点。那么，作为普通用户，如何才能远离“冻结卡”，这里有几个关键方法：

一是要远离**、跑点等各种形式的违法行为；

二是避免参与传销、资金盘、小平台合法货币搬砖等交易；

三是做好KYC的交易流程，拒绝接受非实名转让；

四是在风险控制严格、安全性强、信誉好的平台上交易；

第五：选择一张非常有用的卡进行场外交易，即使有风险，但不影响你的正常生活。

最近，我们看到，7年来安全事件为零的行业**OTC平台火币也采取了多项措施保护用户免受“冻结卡”的侵害。事实上，我们可以了解它。在我看来，这应该是业内**的交易所。

8月5日，火币发布**公告，称已完成今年以来**规模的反洗钱风险控制策略升级。新规中增加了限时退市策略，对高风险行为的处置措施进一步细化，涵盖登录、柜台交易、转账、货币交易、货币全额取款、链数据等场景。

火币相关负责人对外表示，火币始终坚持对洗钱“零容忍”的态度，不断提升反洗钱风险控制战略。今年以来，与多地公安机关、法律部门合作打击洗钱、资金洗牌，协助多地有关部门冻结一批黑社会账号，抓获多名犯罪嫌疑人。这一系列行动针对的是非法生产账号，正常用户账号不受影响。

今年6月，“币圈”曾曝出所谓的“冻卡潮”虽然事实上只有极少数涉及非法生产的账号被“冻结”，但也在一定程度上引起了用户的关注。火币风控系统的升级无疑是广大用户的“定心丸”

在此之前，有媒体报道了一些整治电信诈骗的手段。据介绍，电信诈骗成功后，诈骗嫌疑人将诈骗所得转入“二次卡”，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，再谋求再出售比特币，以“清理”诈骗资金。

另一方面，一些犯罪分子利用数字资产，以“套利搬砖”、“跑点”等方式，在场外交易集团或小平台进行传销、资金盘活、洗钱等违法活动。特别是在以往流行的“运行点模式”下，数字资产USDT已成为主要的洗钱工具。

在资产和资金的流动过程中，无意参与的用户将面临一定的风险。因此，彻底隔离非法生产，远离“冻结卡”和以这些名义进行的违法活动，是非常重要的。

在火币完成的本年度最耗时的风控系统升级中，对底层架构进行了优化，更新了多项风控策略，包括：部分用户在特定场景下触发一定的风控策略、时限、时限、提现等，以及其他功能或服务，如货币交易、杠杆交易、合约和转让，均不受影响。

火币非常明确，严格控制非法生产和资金是正常合规用户的责任，也是保护用户免受“冻结卡”的关键措施。

此外，火币还提供7*24小时客服，帮助用户解决问题，让用户无后顾之忧。

如此看来，火币 OTC确实是目前最安全的选择。毕竟，没有人敢用自己的风险控制措施直接打击黑产业。火币是一个很好的***，它确实非常**。大的就是大的，风险控制最强的老品牌交易所没有建成。

如此一来，它对所有正常使用者来说也是一剂定心丸。

因此，为了我们的资产安全，我们在选择交易所时，尽量选择风险控制严格、保障全面的大交易所，如火币，信誉有保障，风险控制体系完善。只有这样，我们的资产安全才能得到保障。