比特币与11亿元网络赌博大案

肖开强刚40岁，前额头发已大片灰白，他创业十余载，曾是**青年企业家，但人到中年，身陷囹圄。

2019年3月7日，肖开强和他的员工在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判，由于出庭总人数众多，法庭设在有舞台的报告厅里，控辩审三方和书记员坐在台上，几十名被告人在台下坐成两排，老板肖开强坐在第一排最右端。

过去，肖开强多次在报告厅里登台演讲，那时他西装革履，是被掌声鲜花围绕的主角。这次，他是在网络世界开设赌场的主犯。

被第一个点名后，肖开强站起来，紧张地拉过从台上伸来的话筒，开始“**的演讲”——审判长让他进行自我辩解，以及谈谈对犯罪行为的认知。

“我22岁开始创业，前期也是在夹缝中生存，创业也是个很艰辛的过程，兢兢业业，逐步把企业做大，但是在2015年到2017年期间，我看见腾讯这样的网络公司，也有对应的这种情节，自己在学习的过程中，犯错了。”肖开强低声辩解，认罪认罚，“我把大家带偏了”

在成都世纪阳天科技有限公司（以下简称“世纪阳天公司”），包括法定代表人肖开强在内，46人被提起公诉，这些人分布在网络赌博平台运行的整个链条上。包括开发维护平台的“技术团队”、链接平台与银商的“客服团队”、提供游戏币买卖结算服务的“商务团队”，还有一名案发后涉嫌窝藏的司机。

共同犯罪主体

“他太自信了，自以为不会被发现。”参与侦办此案的温岭市公安局王警官告诉记者，对于许多棋牌游戏，“罪与非罪就是一层纸”，如果玩家只是购买和消耗游戏币，就不是犯罪，如果玩家的游戏币有渠道可以换回钱，就是赌博平台。

王警官说，一些正规游戏是通过高质量吸引玩家，消耗游戏币来盈利，而另外一些游戏，为了留住玩家，就有了赌博平台的性质。

“开办这种赌博性质平台的人，自己知道这个是违法的，所以他要规避。”他指出，一般来说，赌博平台都会避免直接通过自身直接进行游戏币和人民币的兑换，而是选择找平台之外的人提供结算服务，“表面上是要划清界限的”

在世纪阳天公司的赌博平台上，甚至找不到充值页面。根据法庭上出示的勘验笔录，“玖发棋牌”网站上，主页提供游戏客户端下载，同时可下载电脑客户端和手机客户端。安装后在模拟器桌面上多了一个名为“飞牛棋牌”的应用。点击进入游戏大厅，发现该大厅一共有李逵劈鱼、百家乐等16款游戏入口。商城充值页面发现显示“充值暂未开放”，并留下客服QQ。另一个“大鱼棋牌”网站的商城页面上，未发现可以充值的入口。

网站实行“邀请制”“商务团队”作为总**，发展批发商出分口和零售商银商对接玩家，实现游戏币结算。

“银商虽然去中心化，但实际上与赌博平台有所勾连。”王警官说，“商务团队”在赌博网站占股分红，令他们成为了共同的犯罪主体。“我们把这一层关系找到以后，这些游戏平台涉及到违法犯罪了，那就是属于我们公安的打击对象。”

2015年9月**上市的“玖发棋牌”，曾叫167或761棋牌、飞牛棋牌。法院查明，赌博平台经营者分为三个团队，分别是“商务团队”“技术团队”“客服团队”世纪阳天公司员工只参与“技术团队”，“客服团队”单独组建工作室，不在公司上班，而“商务团队”则与外包销售团队合作。

赌博平台的销售和推广是重要的环节，这些是“商务团队”的工作。在玖发棋牌的利益分配中，“商务团队”负责人蔡某占股50%，肖开强占股28%到30%，其余高管占股都在10%或以下。案发后，蔡某同世纪阳天公司另外两名副总外逃，目前尚未被抓获归案。

链条上的人

“现金装在行李箱里，就这么拉过来分红，都是年轻人，从没见过那么多钱。”接近“商务团队”的一位人士向记者感叹，“都觉得不对劲，但是诱惑实在太大了。”

“90后”何自立是另一个赌博平台“新版捕鱼”的“商务团队”负责人。他本运营网游工作室，售卖手机充值卡和网游点卡。2015年底，肖开强联系上何自立，希望对方帮他发展赌博平台用户，双方在成都的茶馆碰面。

“第一次双方见面，肖开强对何自立说，有一个正规的游戏，需要招募‘商务团队’帮忙销售。但双方没有达成合意，过了一段时间，双方在聊，才谈好合作，最初商定的提成是20%，后来提高到25%。”接近何自立方面人士告诉记者。

玖发棋牌盈利后，肖开强筹划第二个赌博平台，需要掌握玩家资源的何自立工作室承担“商务团队”功能。记者获悉，当时肖开强寻找了多条推广赌博平台给玩家的途径，何自立由于业绩突出，成为总**。

这个平台最初名叫快乐799，2016年11月初改名为大众棋牌，2017年4月底改名为澳门娱乐场，**改名为新版捕鱼。根据法庭上出示的勘验笔录，这个平台有网页版和手机APP版本，进入后，其游戏大厅有四人牛牛、水浒传、梭哈等13款棋牌游戏。

在搜索引擎输入“牛牛”，会跳出“赌博是国家法律严令禁止的行为”的提示。这是一种起源自广东的棋牌游戏，可同时多人进行，玩家之间将牌进行大小比较，从而决定胜负。在网络平台上，由系统发牌给玩家，对手可能是机器人。

何自立的工作室有一套结算系统，可统计自己手下出分口和银商每日售卖和回收的游戏币数量。“‘商务团队’就是游戏公司的总**，出分口就是一级**，是交易额非常大的银商，也叫超级银商，下面是普通银商。”何自立团队成员称。

何自立方面的辩护人称，作为“总**”，何自立工作室只参与分红，并不充当批发和售卖游戏币的口子。为了令资金流动不易被发现，出分口专门被拉到QQ群里，由“客服团队”对接，购买资金直接打给不相关的账户。

“客服团队”负责人张晓明曾供述，最初的时候，平台卖给出分口的游戏币要经过何自立的工作室后再分配。客服团队在外租房，另聘成员10人左右，服务于出分口，帮助他们购买游戏币、查分或者担保。

36岁的贺斌和妻子从宜宾到成都打工，应聘至客服工作室，负责网络赌博平台的“点控”“出分”等工作，三班倒，每天工作8小时，每月领取固定工资。贺斌称，早在2017年1月开始工作时，他就问过张晓明“这个工作是不是违法的”，对方称“打擦边球”，从事“点控”后，他认为这就是赌博，并了解了游戏币的兑换比例。但直到案发，贺斌夫妻二人都未离开。

比特币

尽管“客服团队”不在世纪阳天公司楼里办公，但种种迹象表明，他们共享一个后台。萧函虽然被划归为世纪阳天公司的“技术团队”，但也承担维护运营后台的工作，她曾供述，她也听从“客服团队”张晓明的指使，给客户修改分数。

萧函参与统计数据，但最终是由“客服团队”负责人每日在QQ上直接汇报给肖开强。这为案发后确定净销售游戏币的数额提供了便利。

据判决书，至2017年7月19日被公安查获，玖发棋牌累计净销售游戏币146402亿个，非法获利达7.3201亿余元；新版捕鱼累计净销售游戏币76157.8亿个，非法获利3.8311759亿余元；仅运行三个月的大鱼棋牌累计净销售游戏币4612.4亿个，非法获利2329.262万余元，三个赌博平台非法获利共计11.3842亿元。

为了隐匿资金流向，2016年2月后，玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

比特币是一种去中心化的虚拟货币，在中国并未受到官方认可，但其交易已经在全球流行，国内较大的交易平台为某网站。比特币依托于点对点的区块链技术，具有去中心化、高度匿名性的特征。

“和有一个总的账本的银行不同，比特币的账本分布在所使用其功能的电脑上，虽然这样效率低、冗余度高，但实现了安全性。比特币的转移只看密码，如果想强制修改比特币的数据，除非同一时间把所有电脑上的数据都修改，这样根本无法实现。”天空树区块链创始人树哥告诉记者。

比特币的交易，实际上是将钱转换成一串密码的过程，在传递过程中，密码实时改变。

张晓明供述，出分口把赌资直接打给比特币交易平台，后者将比特币返至他的比特币钱包里。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币，到了2017年2月份之后，他就用别人的身份证和银行卡，通过线下的黑市购买比特币，比特币到账后，他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每个月基本购买比特币2000个以上，总共购买了超过2.8万个比特币，在黑市买的比特币记不清了。

“黑市”指的是比特币场外交易。深圳一家科技公司的法定代表人称，她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次，都会组建新的临时微信群，每次购买以太坊00个左右，每个比特币价格8000元左右。

世纪阳天公司试图“生产”比特币。据法庭上展示的信息，公司高管或公司自身，花费上亿元，共购买数千台比特币矿机，产生理论收益数千个比特币。

王警官指出，比特币和黄金，都是犯罪分子洗钱的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市，那里不仅有大批比特币创业公司，还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向，从A账户到B账户，B账户到C账户，**这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面，就像比特币一样，黄金也是无法追踪的，他可以把黄金重新再处理掉，完成洗钱。”

树哥认为，比特币洗钱的时代将不会持续很久，中国央行宣布2022年将推行人民币电子货币化，对反洗钱有重要意义。“人民币数字化，可以令每一块钱都可被追踪，能从技术层面上对抗比特币。”

据判决书，肖开强归案后，在看守所提出书面申请，表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币，退出非法获利。这些比特币购买时，共花费近3亿元，变卖后得7.3亿元，这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。“肖开强认识到了自己的犯罪行为。”王警官说。

输家

2019年3月7日上午9点，此案一审在台州市椒江区人民法院开庭。共46人被提起公诉，这天是银商张小娜二胎的预产期，只进行了45人的审判，包括张小娜的丈夫。

2016年初，张小娜的第一个孩子不到两岁，丈夫告诉她，做捕鱼世界的银商比较好赚钱。于是夫妻二人买来2台台式电脑和1台戴尔笔记本，张小娜叫了自己的三个表弟，组成了五人工作室。

张小娜负责管钱，给自己的微信号昵称取名“A(新)一号当铺”，支付宝收款绑定了公公的银行卡。她的QQ号被拉到银商QQ群里，群里有“客服团队”的人，他们购买游戏币的资金，打到张晓明控制的银行卡中。

张小娜和丈夫二人加入时，玖发棋牌还叫“167”或“761”QQ群里，“客服团队”为银商制定价格，最初规定银商向玩家卖出游戏币价格为100元/250万游戏币，回收价格是100元/270万游戏币。

后来，游戏币价格统一，向平台购买价格为5050元/亿游戏币，向玩家卖出是100元/180万游戏币，合5555元/亿游戏币，向玩家回收则为100元/200万游戏币，合5000元/亿游戏币。

“客服团队”通过QQ群规定游戏币买卖政策。公安提取的一份玖发棋牌银商QQ群通知规定：一、玩家销售价格为统一价格，不可随意更改，违反将被关闭V号处理；二、761（即玖发棋牌）对所有V号商人享受对客转账1.8返点待遇（玩家向银商购买游戏币时，会自动扣除1.8%）；三、平台对所有主推商人执行提成奖励制度。每月1、11、21日发放上一个10天内的商人净10%返利。

这份通知对应着银商的获利方式，买卖游戏币给玩家赚差价，以及赚取平台给银商的返利和奖励。通过这些方式，张小娜的工作室在两年间赚得近百万元。工作室的亲戚每月工资4500元。2017年2月，工作室搬到更大的场地，但到了7月20日，赌博平台就消失了。“那时候我们还有30亿个游戏币没卖出去，算***价值15万元。”张小娜说。

本案涉案的46人中，有7对夫妻、1对亲兄弟。在产业链底层的银商工作室，多是以家庭为单元。

玖发棋牌“商务团队”负责人蔡某未被抓获归案，但其主要出分口落网。这是一个成员数十名的工作室，有三个工作团队，共计收取赌资1.3646亿元。不同于小体量银商，这些大额赌资由出分口工作室成员直接转至某网站账户，购买比特币。

有人从玩家“晋级”银商。福建人小林喜欢玩赌博游戏，认识一些买卖游戏币的银商后，于是在2016年9月，他开始和妻子在家做银商赚钱。作为后加入者，林昌库从上家进货游戏币的价格已经涨到6430元/亿游戏币，卖给玩家的价格是6666元/亿游戏币，一年中获利20余万元。

根据2010年8月10日两高一部颁布的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，网上开设赌场抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为《刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”最终，这些银商都犯开设赌场罪，被判处缓刑，法院责令他们退出全部违法所得，并缴纳不菲的罚金。

当试图操控人性寻求暴富，所有人已沦为赌徒，赌徒的结局只有输。接近此案人士透露，尽管被删除了服务器数据，此案难以准确评估涉赌金额，但根据不足五分之一的赢率推测，此案的网络赌博平台涉案金额恐在50亿元之上。

公诉人当庭宣读了几名玩家证言，都表示输多赢少，有人每天沉迷赌博游戏，输了十几万元，还有人没有赌博习惯，被朋友赠送了1000万个游戏币，玩了几个月后输掉5万元。

宣判已过一年，再谈及此案，许多办案人员仍认为，这是一桩互联网犯罪的典大案。一位主犯的辩护律师告诉记者，四川人爱好打麻将，这本是一种文化氛围，通过办理此案后，他了解网络赌博平台的输赢并不真的随机，都是操控人心的算法，“参与的人永远都不会赢”

网络赌博分工利益链调查：和传销一样抽水分成

6月13日，公安部公布打击网络赌博犯罪十大典例，其中三例为广东侦破。珠海“国际会”、深圳“克拉克”等网络赌博案均名列其中。

据广东警方介绍，目前的网络赌博专业分工强，网站运作、推广、赌金支付等均有各环节承担。这为打击赌博而增设难度。

广东警方表示，在现有形势下，相关法律明显滞后，对网络赌博量刑和电子取证等需有进一步明确，以次加强打击力度。

“打得很彻底。”6月28日，柯宏华说，以前打击网络赌博一般只打到下线**，而这次打击“国际会”，则将其连根拔起。　　　

柯宏华是珠海市公安局治安支队二大队副大队长。

今年4月25日，珠海警方侦破了“国际会”跨境网络赌博案，这个以赌球为主的网站自2006年运营以来，发展会员5734名，2009年以来投注额就达40多亿元人民币。

此次行动，香港老板马启华等5名**管理人员被抓，这个以香港、澳门等境外人员为首的跨境网络赌博组织覆灭。

但柯宏华谈到网络赌博时，语气依然沉重。他说，打击网络赌博还存在很多困难。

4天4夜围捕“境外庄家”

广东警方表示，破获网络赌博难在庄家游走境外，为破获“国际会”警方等了3个月　　　

今年1月10日，珠海市公安局治安支队二大队接到匿名举报，反映该市金珠园小区住有一港澳人士，系网络赌博网站“国际会”的老板。

警方侦查发现，“国际会”网站的服务器在香港，是个以足球、篮球为主的赌博网站，兼有百家乐赌博形式。

一个叫马启华的香港人有时会去金珠园小区，并涉嫌参与管理“国际会”赌博。由于其香港身份，治安支队立案前，向珠海市公安局党委和广东省公安厅作了汇报，省公安厅将此案作为督办案件。

警方调查发现，经常与马启华联系的还有他的4个下线，也都住香港，几个人偶尔去珠海，境外身份加居住境外，给侦查造成困难。　　　

“他们很少与大陆人联系，都是与境外联系。”柯宏华说，信息难以掌握。

广东省网警总队副总队长蔡旭说，网络赌博网站大部分由境外人员操控，庄家多位于香港、澳门、台湾等境外地区，并将服务器设在境外，以逃避境内的监管打击。

这些庄家入境频率低，不直接参与赌博，只在境内雇用操盘手负责对账和维护网站，相互极少联系，这对发现境外庄家增加了难度。

蔡旭说，马启华有时去珠海，是因为有个女友在那里。

直到今年4月，警方得知马启华又去珠海，其他几人也去珠海相会，珠海市公安局出动30多名警力，守候了4天4夜，4月25日将马启华5人抓获。

“国际会”一年投注40亿

“国际会”采用传统网络赌博的**制，犹如传销，通过发展熟人、朋友作为下线参赌

马启华今年45岁，父母早期从大陆偷渡去香港，据其交代，他曾在香港从事娱乐业，开过卡拉OK，并经常到澳门赌博。

2006年，他看到网络赌博赚钱容易，便与两个朋友投资建立了赌博网站“国际会”投资了十几万元，每月支付给网络公司的维护费是10万元。

网站采取的运营模式是**制，在港澳和珠三角地区层层招募下线，下线分有五个层级，级别**的是大股东（并非公司的股东，是***的**人），其下是股东———总**———**———会员，会员就是直接参赌的赌客

每个上线可以发展多个下线，招募的层次自上而下呈金字塔状，类似传销。

珠海警方查出，“国际会”有大股东12名，股东36名，总**288名，**869名，会员5734名，遍布全国各地和港澳地区，2009年以来投注额就达100余亿元人民币。　　　

他们发展的下线，一般都是熟人、朋友。

此次抓获的马启华是“国际会”赌博公司的出资人，另外四个人分别是股东、总**，他们都是生活在一个地方的朋友。

每人有一个专用账号，马启华也为自己开设了一个大股东账号。

层级不同，账号的信用额度不同。

所谓的信用额度，就是每次赌博通过该账号可以下的投注额，之所以设定信用额度，因为考虑到支付能力，赌球的上下层级一般都是熟人，参赌的会员和最下层的**之间也是熟人关系。

不用买筹码，不交押金，根据输赢情况一周兑付一次，上线会根据对下线信用状况及经济能力的了解去设定信用额度。每个层级所有下级的投注总额是不能超过该层级的信用额度的。

在“国际会”，每个会员的信用额度是5000元到8000元，每个**的信用额度是200万到500万，每个股东的信用额度是1亿元。

在同一层级，每个账户，信用额度也不相等，而是看其与上级商谈的结果

柯宏华举了个例子，如某个股东的信用额度是1亿元，他可以自己决定发展总**的数目，给每个总**的信用额度是多少，由两个人商量。但该股东线下所有总**额度加起来不能超过1亿元。

层层“抽水”分配赌资

“国际会”亦和传销一样采用“抽水”分成，公司共拿出600万分配给各级下线

“国际会”这家赌博公司，采取的是传统运营模式。据马启华交代，赌博公司会从自己的获利中拿出一部分逐级分给各级**。

这种分成方式和传销相似。

在“国际会”，可用于分配的钱由两部分构成，一是从赌客每笔的投注额中提取一定比例作为“回佣”，分配给各级下线，总体比例一般是0.0725%。

另一部分是“抽水”，就是赌场从每场赌博获取的利润中，拿出一笔钱由大股东开始逐级往下分配。

一般来说，如果不作假，庄家与赌客的输赢几率差不多，但由于赔率的存在，庄家总体而言一定是获利的，比如说赔率是0.95，赌客输了100元需支付100元，但赢了100元只能拿回95元，那5元便是庄家的获利。

此外，赌客的赌本与庄家相比遥不可及，“大钱赢小钱”的道理，令赌客大多也会输给庄家。　　　

马启华交代，网站自2006年运营到今年被关闭，他本人获利100多万，公司拿出600多万向下分配。

马启华下面有三个股东，此次抓获的白肇锋是其中之一，他与白肇锋谈成的条件是，马启华通过白肇锋这条线发展的会员所获取利润的30%分给白肇锋

这30%不能完全归白肇锋所有，他下面有5个总**，他也会根据每个总**线上的收入再按比例分给他们。

记者了解到，给每个总**的提成比例不一样，主要靠两人协商，10%到50%不等，白说自2008年加入“国际会”之后，他的获利在10万元左右。

抓获的另外三人是总**，据他们介绍，他们一般也会按照10%到50%的比例分给**。

“真人棋牌”，网络新赌博

深圳警方介绍，现有“非**制”网络赌博如“克拉克”，可看到境外赌场发牌并参赌

记者调查发现，近几年，一种“非**制”的网络赌博也开始出现。由于其采用更为简便的方式入会，发展会员的速度异常迅猛。

深圳赌博团伙用赃款购买的宝马车

从深圳“克拉克”赌博公司老板周海文家中搜查出的涉案银行卡及护照。

今年5月18日，深圳警方破获的“克拉克网上娱乐城”视频赌博，采取的就是“非**制”运营方式。

而且“克拉克”还采取了一种有别于传统网络赌博的新赌博方式———“真人棋牌”

“真人棋牌”是从真实赌场传来的同步视频，可以看见赌场荷观（发牌员）在现场发牌，会员通过网银购买网络筹码后，便可以与场内的赌客一样下注，片刻见输赢，身临其境，作为一种新的网络赌博形式，这也叫“真人荷观”、“真人荷手”

今年4月5日，深圳市公安局宝安分局网警大队民警聂磊发现了这条线索：一陈姓男子举报了“克拉克网上娱乐城”

聂磊与“面色憔悴，愤懑不止”的陈姓男子见面。他就是一名参赌人员，山东人，1997年到深圳打工，在工厂当过工人，后来开小店，自己做生意，攒下了20多万元积蓄。

陈姓男子说去年三四月份，看到“克拉克网上娱乐场”视频赌博网站，那里有百家乐、龙虎斗等传统赌博项目，都是比较简单的玩法，不需动脑筋，可以一把决胜负。

他刚开始参赌是有赢有输，后来为了捞回输出去的钱，越赌越大，越输越多，**输光了家底20多万，向警方报案后，此人离开了深圳。

警方发现，该视频网络服务器在香港，真实的赌场设在菲律宾，赌客主要在国内。视频有两个域名，分别叫“东方娱乐场”、“克拉克网上娱乐城”，克拉克是菲律宾一个知名赌城，类似美国的拉斯韦加斯。

打开“克拉克”网页，载有宣传娱乐场的广告，还有国内400开头的免费电话，电话打通后就被转接到菲律宾的客服人员处，客服人员全由大陆派往菲律宾。

该网站采取的运营方式就是“非**制”，不经过层层招募**人，会员直接与赌场****，每个加入的会员都会得到一个虚拟账户，会员向赌场提供的银行账号存钱后，虚拟账户内就有相应的赌博筹码，筹码也可以变现。

“采取这种在线非**制方式发展会员，更加便捷。”深圳市网警支队三大队大队长左明春介绍，“克拉克”自2009年3月运营到今年5月被摧毁，就已发展会员6000多人。

13人运作境外“视频赌”

“克拉克”人员皆在菲律宾运作网站“认为不犯法“；警方表示，凡发展内地会员便属犯法

4月9月，深圳警方正式立案，并向广东省公安厅网警总队汇报，案件列入“粤安10”专项行动，代号为“1009”，5月18日，网站在国内的老板周海文等5个核心人员被抓获。　　　

周海文33岁，毕业于华北航天工业学院，开过网络贸易公司，2007年底认识一台湾老板，对方主动给他一个“赚钱的机会”，由此人牵线，从菲律宾赌场购买转播权，周海文在大陆经营。

2009年3月，周的网站正式运营。

“克拉克”由13人组成，在深圳的除了周海文，还有一技术人员江赞洲，远程维护在香港的服务器，二人很少见面，一般电话联系。

另11人都在大陆招募，通过旅游签证进入菲律宾。他们租住在菲律宾的两栋别墅内，24小时上班，三班倒。他们分为两组，一组客服，一组财务，各有一负责人。周海文在深圳遥控指挥。

据周海文交代，他运营网站，台湾老板每月付给他40万元人民币，他每月支付另外12人工资10万元左右。一年多下来，他本人从中获利400万元。对于台湾老板，他至今坚称“不知道干什么的，不知道叫什么名字。”

菲律宾的总负责人郑伟说，他们的网站也会做一些推广工作，一般都是在其他网站做链接，百度、GOOGLE都有。

郭石卉在“克拉克”担任客服经理，每月工资8000元。这个28岁的湖南姑娘，2004年到深圳工作，在深圳的月工资是4000元，2008年下半年，从朋友处得知周海文招人去菲律宾从事客服，每两个月还能回国休息半个月，郭石卉动心了。

“听说在菲律宾赌博是合法的。我就接受了这份工作。”郭石卉说。

“他们是抱着侥幸心理。”深圳公安局网警支队副科长邓颖说，他们的接头地点在内地、办的银行卡是内地银行的，发展的会员也主要面对内地，那就触犯了大陆的法律。

警方接到举报后，得知举报人曾与网站一客服进行网聊，那人姓郭，在菲律宾，老家湖南。

获知这一信息，警方反复排查，发现有一个叫郭石卉的人非常可疑，并最终锁定，周海文就是此网络视频赌博组织的老板。随后周落网。

金融赌博，又一新变种

广东警方介绍，现有利用股票、外汇等数据变动设计成网络赌博，其隐蔽性强，且受欢迎

目前，像“克拉克”这样的真人棋牌在广东的广州、深圳、佛山、东莞等发达城市发展较快，“赌球”在珠三角较多，“***”则主要中心化在粤东地区。

“但新的赌博形式层出不穷，打击难度也在加大。”在广东省网警总队副总队长蔡旭看来，传统的网络赌博正面临一场转，需密切关注。

今年2月24日，梅州市公安局侦破了公安部督办的“崴博”特大金融赌博案，控制嫌疑人11人，冻结赌资250万。

网站的运营采取**制，有参赌会员2000名，2008年开始运行，2009年8月警方接到举报当月的投注额为14亿。　　　

金融赌博属新兴赌博，网站提供国内股票、外汇、股指期货、实物期货、国际主要股市的实时数据，参赌者可以通过买涨买跌进行赌博，而且采取“T+0”方式，当天兑付。

警方相关人士说，这种赌博方式会影响金融秩序，因为从理论上讲，参赌者投注存在炒高或炒低某个指数的风险，不过潮州的案件中没有发现这种情况。

蔡旭说，由于这种赌博看起来像炒股，隐蔽性强，不容易被发现，受到赌客的欢迎。　　　

此外，网络金融赌博以现实股票、期货、外汇等金融产品作为对赌项目，比现金交易限制更少，更容易脱离监管，因此发展势头迅猛。

广东查获赌资3000亿

广东警方透露，很多赌博团伙上层人员都在广东；今年破获案件涉赌资金达3000亿　　　

广东省自今年1月起，开展打击网络赌博专项行动，到6月23日，全省公安机关共侦破网络赌博案件125起，刑事拘留360人，侦破案件涉赌总额3000亿元。

据广东网络警察总队副总队长蔡旭介绍，已经侦破的全国网络赌博案中，很多赌博团伙上层人员在广东的“珠三角”和粤东地区，尤其中心化在广州、深圳、珠海、中山、东莞、佛山等市。

“广东的网络赌博形势严峻，与广东的现实有关。”蔡旭说，广东比邻港澳，与境外交往便利，加之广东经济活跃，广东又是网络资源大省，省内的网站数目与网民人数都是****。这些条件使得境外的一些赌博集团瞄准了广东。

“网络赌博对社会治安影响很大。”珠海市公安局治安支队二大队副大队长柯宏华说，有些赌博组织的成员已经涉黑，珠海警方侦破“国际会”网络赌博案之后，立即将情况向香港警方通报，方得知，总**之一的廖子凤在香港涉黑，已被港方通缉，目前人已移交给香港警方。目前，其他几个成员是否牵连其中尚不得而知。

广东省公安厅相关人士说，有非法赌博，就有收不到钱的现象存在，为了催赌债，有些**人就动用非法手段甚至黑社会性质组织人员去催债。

蔡旭说，从广东省侦破的网络赌博案件分析，有超过1/3的组织都跟色情、抢劫、诈骗有关，个别还与绑架、杀人等严重暴力犯罪有关，部分赌博团伙高层人员与港、澳黑社会组织有密切关系，“赌抢合流”、“赌毒合流”、“赌黑合流”情况严重。

“要治赌，须完善立法”

广东警方认为，现有法律滞后，对电子证据、量刑标准等认定不明确；法律亟待完善

广东省目前已在全省范围内抽调、培养专业队伍打击网络赌博，在社会上加大宣传力度，并加大源头追查，整治赌博利益链条。

但珠海公安局的柯宏华深感任务的艰巨。

柯宏华认为，打击网络赌博难度很大。在“国际会”案中，虽然老板之一的马启华交代还有两个伙伴，但他们都在境外，所以无法进一步侦办，只能发通缉。

珠海市网警支队三大队大队长蔡荔深有同感，他们5月刚侦破了一起列入广东省“粤安10”系列的“威尼斯”网络赌博大案，这是一个开设在新加坡的网络赌球网站。

但该网站总**的上级一直没有抓到。该总**是境内人士，其上级是香港人，据供认二人是在珠海酒吧街认识的，两人合作赌球后一直未见面，只电话联系。

总**落网后，蔡荔根据总**提供的电话号码，至今还未找到那个上级股东。

广东网络警察总队副总队长蔡旭看来，打击网络赌博还面临着一些难题待解。

他说，比如个别第三方支付平台与赌博网站合作，并不配合公安机关调查，甚至以外资公司自居拒绝接受调查，这些客观因素决定了调查资金链的困难。

而且赌博网站的上层人员，均是与公安机关周旋已久的老手，有较高的反侦查意识，公安机关在发现、侦查、证据认定方面有较大难度。

网络赌博作为新赌博形式，相应的法律法规也相对滞后。

当前法律法规，对网络赌博犯罪的量刑标准、电子证据等认定不明确；对打击网络赌博相关利益链条，也缺乏法律依据。

“这导致广东各地在侦办案件过程中，存在较多因证据不足无法刑拘或批捕的情况。”蔡旭呼吁，立法机构尽快完善相应的法律法规。

蔡旭希望各级领导对打击网络赌博给予足够的重视。“那样，我们就有决心遏制网络赌博蔓延。”

（张晓明、何自立、萧函、贺斌、张小娜均为化名）。

（编辑：郝成校对：颜京宁）

中国经营报《等深线》记者 苑苏文 特约撰稿 吴黎敏 台州、成都报道

延伸阅读：

台州新网络赌博案:非法获利达11亿 用比特币分红

8月10日,浙江省台州市椒江区检察院依法以涉嫌开设赌场罪对肖某等45名被告人提起公诉,涉嫌窝藏罪的刘某也同时被诉。据悉,这是台州史上涉案金额**的一起网络赌博案件,仅非法获利就达11亿余元。

从青年企业家到犯罪团伙首脑

2017年9月,台州公安机关在网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站,里面有“牛牛”“百家乐”“炸金花”“斗地主”等游戏,种类繁多,人气非常旺。平台每天都公布购买游戏币的前50名玩家排行榜,能进入排行榜意味着他们每日购买的游戏币达50万元以上。这么巨大的金额引起了网警的深入追踪,而后发现该平台确有涉赌行为。经过侦查,公安机关破获了这起组织架构严密、涉案金额巨大、人员众多,而且是通过比特币洗钱和投资的新网络赌博案,引起社会广泛关注。

检察机关审查查明,该“新版捕鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都的一家科技公司,公司法定代表人肖某就是该网络赌博犯罪团伙的核心人物。39岁的肖某2009年开始经营公司,有丰富的经营经验,是当地小有名气的青年企业家。由于近年来生意不好做,他便心生歪念,伙同他人开设多个赌博游戏平台。

肖某伙同蔡某**开设的“玖发棋牌”赌博游戏平台自2015年上线后,每日在线参赌人数很多,收益非常可观。在利益的驱使下,肖某又与何某、屈某合作,以经营正规业务为幌子,陆续开设“新版捕鱼”“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。上述三个赌博游戏平台参赌人员遍布全国。为逃避监管,同时也为了减少被其他同行攻击的几率,这些游戏平台每隔三四个月就会更名,其中一个平台一年多时间里从起初的“快乐799”“大众棋牌”“澳门娱乐场”,最终更名为“新版捕鱼”,直至案发。

整个游戏平台组织架构严密,包括公司主管、技术团队、商务团队、客服团队、银商等多类人员。各类人员分工明确,根据重要性和分工获得工资或分红。肖某负责技术研发团队,指派尹某等人组成技术团队。除此之外,他每天都要听取游戏的数据汇报,包括在线人数、回收率、销售币数等,以便准确掌握平台盈利情况。三个平台都有专人负责商务团队,即出售游戏币。商务团队负责人则招募多人发展商务团队,组织银商和银商之间、银商与玩家之间进行游戏币与人民币的交易。

三个平台前期的非法获利以现金方式进行分成,2016年5月以后,因网上赌博的流动资金巨大,为规避金融部门监管,犯罪团伙以购买比特币进行利益分成。

十赌九输,网络赌博全是套路

据办案人员介绍,玩家进入该游戏平台后,平台会先收取一部分座位费,“炸金花”“牛牛”等博弈类游戏是玩家之间对赌,还有些游戏是直接和平台对赌,输赢直接和平台挂钩,通过平台技术控制,可以让玩家输多赢少。为让玩家不至于输太多而离开游戏,平台技术人员通过游戏币的消耗数值控制输赢率,当有人赢的较多,就会让他输钱;当有人输钱较多,就让他赢点钱,令其欲罢不能。这样既能留住赌徒,平台也可以持续获利。由于网站后台人为操作控制输赢率,参与网络棋牌游戏的几乎没有一个人能真正赢利。

当然,也有真正赢利的,那就是开设这些赌博平台的肖某等庄家。今年1月8日,案件移送至椒江区检察院审查起诉。办案检察官对肖某个人情况进行深入审查,发现他名下还有20多家注册公司,多为空头公司,既用来掩饰自己的身份,又能一定程度上为资金流转和洗钱铺路。肖某一夜暴富后,大肆挥霍,用非法所得购买多辆豪车、别墅等。不仅如此,肖某还是个非常有投资头脑的人,他将非法获利投资房产、股票、理财产品等,并网上购买近5000台“挖矿机”继续挖比特币,达到资产增值的目的。案发后,肖某比特币核心钱包中仍留有非法所得的32580个比特币,市值达6.97亿元。

追捕、追查、慎诉,检察官开展长线作战

面对55册案卷,台州市椒江区检察院承办检察官仔细审查,围绕追捕、追查、慎诉开展长线作战。在审查案卷中,检察官发现该案的核心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审,根据案情肖某并不符合取保条件,决定对他采取逮捕措施。为了能够顺利将肖某依法逮捕,公诉部门承办检察官和侦监部门通力合作、周密部署,成功将躲藏在刘某处的肖某逮捕。

因为这起案件人员构成复杂,承办检察官通过绘制人物脉络图,分析梳理人员层次,理清人物结构关系,以便更好地区分每个人在案件中起到的作用,对日后法庭定罪量刑起到至关重要的作用。另外,由于该案涉及资金往来账目繁多,光银行就涉及十余家,各类银行账户不下五百个,核对计算各类银行流水账、摸清资金的来龙去脉,尤其后期犯罪团伙使用比特币分成,虚拟货币和人民币之间转换后的去向必须一一查清。

针对涉案金额不清、涉案人员分成不明、非法获利去向不明等部分办案瑕疵,检察官两次退查,引导公安机关补充侦查,至7月底,公安机关根据案情完成补证23册。其间,为更好地落实宽严相济的刑事政策,检察官对其中犯罪情节轻微的4名银商作相对不起诉处理,其余45人均以涉嫌开设赌场罪提起公诉。而刘某明知肖某是犯罪的人而为他提供隐藏住所,帮助他逃匿,也被检察机关以涉嫌窝藏罪提起公诉。

“涉案人员远不止这些,因案件牵涉线下客服、银商众多,还有50多人另案处理,待公安机关查清各自涉案金额后,将陆续移送起诉。”承办检察官介绍。8月10日,该案78册案卷已全部装箱移送至椒江区法院,法院将择日开庭审理。

广东警方破获比特币网络赌球案 流水资金超百亿

7月11日消息，广东省公安厅11日晚通报称，该省茂名警方近日破获一个利用比特币进行网络赌球的特大案件，流水资金超百亿元。

该案是广东公安机关近期开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动的成果之一。

此次收网行动打掉20余个涉案团伙，抓获540余名犯罪嫌疑人，捣毁70余个赌博APP和网站，关停250余个网络社交平台聊天群，冻结2.6亿余元涉案资金，扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品。

警方公布网络赌博犯罪流程。

今年5月，茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”，吸引球迷下注赌球。

警方专案组侦查发现，这一网络赌博平台服务器搭建在境外，是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞，在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。

这一赌博平台上线运营8个多月，就发展两级**8000余人、会员33万人，涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，**资金流水超百亿元。

专案组近日捣毁该非法网站，先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制该团伙6名核心成员，冻结银行账户资金500余万元，并缴获价值一千多万元人民币的虚拟货币。

与此同时，广东其他地区警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌球，这些赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站，通过浏览网站、注册登录即可进行下注操作；APP类则需下载安装到手机，在APP内操作下注。

在查清各赌球团伙的作案网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关在广东、广西、四川等多个省份同步开展中心化收网行动，摧毁20余个网络赌球犯罪团伙。

广东省公安厅提供资料显示，网络赌球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽**、层层发展会员，并从会员的下注中层层“抽水”牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”，而庄家获取其中差价、稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生**、抢劫等违法犯罪。

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