今年7月，各国加大了反洗钱政策，推特的部分赃款流入了coinbase exchange

编者按：根据数字资产可视化跟踪平台coinholmes反洗钱形势认知平台的观察，在过去的一个月里，世界各国开始提高反洗钱政策监管要求，金融行动特别工作组通过会议进一步推动了对VASP的监管世界各国刑事和经济调查部门还涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其是推特黑事件最为突出。总体来看，全球反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产跟踪的准确性和及时性提出了更高的要求。

反洗钱政策法规

1） 美国联邦法院表示，这种名为比特币的虚拟货币是华盛顿特区《货币发送者法》所涵盖的“货币”，并将比特币定义为货币。

2） 金融行动特别工作组（FATF）周二在一份提交给G20财长和央行行长的报告中表示，将努力为当局制定一个国际框架，以协调和共享虚拟资产服务提供商（VASP）的信息，从而对加密货币和稳定币进行全球监管更加有效，最终目标是形成加密行业全球监管网络的框架。

3） 俄罗斯立法机构国家杜马今天在**三读中通过了一项名为“数字金融资产”的法案。俄罗斯立法机构同意赋予数字资产合法地位。

4） 俄罗斯新任总检察长克拉斯诺夫（igorkrasnov）表示，网络犯罪在过去五年里飙升了25倍。2020年上半年共有22.5万例，比2019年同期增长92%。一些犯罪行为，如贩毒、腐败和资助恐怖主义，通常是通过加密货币和数据加密工具来实现匿名性的**化。到目前为止，这类犯罪的定罪率只有25%。他建议建立一个网上追踪网络犯罪的自动化系统，并从根本上改变现有的警方行动和此类案件的初步调查方法。

美国司法部（DOJ）正寻求聘请一名律师顾问，负责秘密网络、加密货币和计算机黑客，以帮助其打击国际网络犯罪。海外发展办公室周四公布的工作清单显示，这一为期12个月的职位将增强国防部的加密跟踪和区块链分析能力。

康霍姆斯解读：世界各国都有意加强对加密货币市场的监管。最直接的诱因是近年来通过加密货币进行贩毒、腐败、洗钱和恐怖融资活动猖獗。因此，各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。但是，目前司法部门对加密市场的监管还面临着很大的技术难题，迫切需要一套专业的网络犯罪追踪链数据分析系统来辅助对犯罪分子的侦查和抓捕。

加密资产相关案例

1） 近日，公安机关立案侦查“普鲁斯顿平台”网络传销案，将潜逃海外的27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员全部抓获归案，彻底摧毁了这一在国内外庞大的跨国传销组织。该案是公安机关侦破的首例网络传销案件，涉案人员200多万人，层级关系3000多个。涉案数字货币总价值超过400亿元人民币。

2） 浙江温州瓯海警方破获国内首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁犯罪窝点2个，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣迈凯轮、法拉利等豪车和房产，涉案金额超过1亿元。

3） 经过两个多月的缜密侦查，牡丹江市公安局反诈骗中心、海林市公安局成功破获一起涉案金额100余万元的特大虚拟货币电信诈骗案，跨省抓获犯罪嫌疑人7名。

4） 拉脱维亚警方说，他们在行动中收到了一个网络犯罪团伙价值近13万美元的比特币。警方表示，该团伙参与了大规模洗钱活动。

7月14日，美国游说行业的“教父”杰克·阿布拉莫夫在电话中承认了自己非法向投资者推广反洗钱比特币（AML比特币）加密货币的刑事指控。法官告诉阿布拉莫夫，他将面临**5年的监禁。

6） 近日，连云港灌云警方进行了缜密侦查，并迅速展开了攻势。他们先后将利用区块链投资诈骗的犯罪嫌疑人杨某抓获归案。他们成功摧毁了该团伙在河南郑州的犯罪窝点，缴获了电脑、手机、硬盘等电子设备。涉案金额达29万元。据调查，2019年期间，杨元庆通过“百业链”app，诱骗会员投资区块链软件，并承诺在购买“矿机”后，通过挖币、换币、交易等方式获取高额回报。事实上，软件上“百业链币”的交易模式和流程都是在后台由自己控制的，会员的资金全部落入杨某的口袋。

7）江苏南通警方巡警执法官网称，近日，浦江的张女士因一笔“虚拟货币”投资被骗284299元。警方提醒，要理性对待“区块链”、“虚拟货币”等名称，不要轻易相信投资高回报的诱人承诺，避免盲目投资造成损失。

8） 美国联邦调查局（FBI）和迪拜警方合作，打击尼日利亚骗子大规模入侵商业电子邮件的行为。据说，骗子从芝加哥两家公司偷来的1530万美元可能无法追回，因为这些资金已被转换成比特币。

9）一名男子因推广涉及onecoin的多层次营销计划而被定罪。警方说，7月1日，52岁的霍福生因在2016年1月至2017年6月期间所犯罪行被罚款10万美元。警方称，去年4月，他被指控违反了《多层次营销和传销（禁止）法》，这是此类行为的第一次。加密货币onecoin被美国列为欺诈货币，新西兰等许多国家也发出警告。

柯尼霍姆斯解读：可以直观地感受到，近年来，全球警方处理的加密货币相关案件越来越多，但目前，很多案件仍然是传统的金融和电信诈骗案件，已经辐射到加密资产领域。这意味着，一旦加密资产领域成为查处和消除的重点，类似类的案件将更加频繁。

黑客更改洗钱资金

1） 据区块链分析公司椭圆（Ellictal）称，在twitter黑客攻击中被盗的比特币中，超过50%都是通过两个加密货币混合器进行的。在被盗的30.4个BTC中，Chipmixer和wasabi钱包共收到17.18个。椭圆表示，他们通过交易筛选工具追踪被盗的比特币，发现黑客已设法逐步洗钱。比特币混音器隐藏了区块链交易的痕迹，使得追踪资金、获取资金位置或了解资金如何兑现变得困难。

2） 根据whale alert，4年前攻击bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时被盗的加密货币中转移了44872个BTC，价值近500万美元。当时，bitfinex亏损近7200万美元。

3）在twitter遭到黑客攻击并发起数字货币诈骗后，CoinBase exchange表示，通过将比特币相关地址列入黑名单，阻止了1100多名CoinBase客户向twitter诈骗发送总计30.4个价值近28万美元的比特币。交易所透露，在列入黑名单之前，有14名交易所用户向欺诈地址发送了价值约3000美元的比特币。

在过去的半年里，共有13927项高风险资产进入数字资产交易所，总计14.7万个比特币，目前的价格超过14亿美元。流入赃款的前十大交易所分别是：汇兑、比南斯、奥克斯、ZBGATE.IO、比特梅克斯、鲁诺、豪比特、比特宏和库尼基。它基本上包括了目前名列前茅的许多知名交易所。（详见《数字资产交易所2020年上半年合规性研究报告》）

Coinholmes解读：数字资产跟踪和反洗钱面临着更为复杂的技术难题。一方面，数字资产市场监管不清，大部分赃款很容易通过交易所被冲走。另一方面，链上资产转移面临着混合货币服务体系、KYC免费服务组织等各种障碍，给资产跟踪带来了巨大的技术挑战。

coinholmes的双重上市：以twitter勒索为例

7月16日，包括巴拉克·奥巴马、乔·拜登、坎耶·韦斯特、埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和比尔·盖茨在内的美国几位知名人士的推特账号遭到黑客攻击。

这是7月份一起影响较大的区块链安全事件，也是典的数字货币反洗钱案件。此类案件的难点在于黑客经常使用各种专业工具洗钱。处理此类案件是**专家之间的较量。在这种情况下，绝大多数欺诈性转账都在0.14 BTC以下，即1000美元以下，黑客使用大量地址混淆，这对反洗钱工具的敏感性提出了很大的要求。

根据peckshield反洗钱态势感知平台的数据，截至8月2日，从两个涉案地址收到13个BTC，黑客利用100多个中转地址洗钱。如果阈值为0.1btc，我们可以得到下面的可视路径图。

我们发现，在7月19日，有少量的BTC流入了CoinBase交易所。

根据来自媒体的消息，联邦调查局最终根据CoinBase提供的KYC信息锁定了嫌疑人。因此，KYC要求严格的反洗钱信息，这对KYC加强反洗钱信息工作非常重要。（详情请访问：www.coinholmes.com网站)

注：本文是科尼霍姆斯反洗钱形势意识月报的第一期。重点解读全球反洗钱政策法规和相关案例的技术再分析。本文将了解全球数字资产反洗钱的**国际形势和近期重大经济调查案件的洗钱情况。