200多万人参与，3000多个层级关系，公安部破获400多亿代币传销案

原题：公安部破获400亿区块链传销案智能合约背后隐藏着哪些陷阱？

“如果这次没有报警，谁也想不到这么多人被骗了。据我所知，类似的平台也有同样的问题，但规模不大，所以水很深。跨国集团利用数字货币进行诈骗，肯定不止这一家，还有很多潜伏在水下的，今后将被曝光

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“加代币平台”网络传销案件。该案27名主要犯罪嫌疑人、82名骨干成员全部落网归案，彻底摧毁了这个在国内外特大跨国网络传销组织。该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。涉案人员200多万人，层级关系3000多层，涉案数字货币总值超过400亿元。

这是近年来区块链行业领域范围最广、影响**的诈骗案，被称为“币圈第一资本盘”如果这次没有报警，谁也想不到这么多人被骗了。据我所知，类似的平台也有同样的问题，但规模不大，所以水很深。中央财经大学湾区国际金融技术实验室、财经研究所副所长陈波在接受《时代财经》记者采访时表示，跨国集团利用数字货币进行诈骗，肯定不止这一个，还有很多潜伏在水下的，今后将被曝光8月3日。

“Plus代币实际上是以数字资产钱包为名的庞氏骗局。它谎称通过数量交易和套利帮助用户赚钱，混淆了是非。然而，它并没有实质性地利用区块链技术，而只是利用公众解决区块链问题的能力。8月3日，某6011大学校长于建宁在接受《时代财经》记者采访时表示，破获plus代币传销案，有利于实现清理整顿，规范行业秩序，促进区块链产业健康发展。

“币圈第一资本市场”

“其实，我一听模，就知道这是一个明显的CX盘。但是，如果能发展到如此大的规模，只能说人性是贪婪的。影响和影响都是负面的。”8月3日，同正通创始人兼CEO、华西证券区块链中心联席总监宋双杰在接受时代财经记者采访时表示。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“加号代币平台”并开发相关应用软件，开始从事网络传销犯罪。平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。该平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额回扣，吸引群众参与。

根据plus代币平台的设计，参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”获得会员资格。会员可以根据支付的数字货币的价值获得平台自己的“加号”货币，并按照加入顺序形成上下分层的关系。平台根据线下开发数量和投资基金数量，将会员分为会员、大家族、**、大神、创世五个级别，并根据级别发放相应数量的“加”币作为奖励和回扣。

“Plus代币平台以比特币等数字货币为交易媒介，以存款货币生息模式招商引资，承诺以高额利息回报为诱饵，引入多层利润分享机制，吸引大量普通百姓参与。本质上，它是一个网络传销的平台。”8月3日，区块链投资机构chain capital创始人李向民在接受《时代财经》记者采访时表示。

李向民认为，这一事件短期内不利于行业发展。”加号代币与门头沟事件类似，因为大量比特币和以太坊在案件结案后被保留在平台上，警方会将代币出售或退还给受害者。此外，未被警方扣留的硬币可能会随时通过场外渠道流入市场，这将在短时间内造成大量抛售压力，影响货币价格。”

“从长远来看，这是好的，因为国家规范了区块链平台，打击了非法传销组织，有利于去伪存真，让老百姓不谈区块链的色变，引导他们关注和参与真正的投资“有价值的区块链项目。”李向民说。

“加号代币的查处，一方面不利于外界对数字货币产业的看法，会使不了解数字货币或对数字货币知之甚少的人认为数字货币产业是一种欺诈行为，这不利于数字经济的普及，甚至不利于区块链技术的发展。另一方面，这也是对区块链行业的一种净化，也是对那些欺诈行为的一种警示，可以促进整个行业更加规范、合法的发展。”8月3日，top network联合创始人王诺亚（Noah Wang）向时代财经（time finance）分析了这一点。

区块链“原罪”

同正通创始人兼首席执行官、华西证券区块链中心联席总监宋双杰对时代财经表示：“只要是代码，总有隐患。”

“加号代币的捕获只能说明，如果你想调查的话，可以发现区块链的洗钱行为，”宋双杰认为，通过区块链上的智能合约来衡量贡献和分配收入是可靠的，“但在应用上有着巨大的界限。”

“这对智能合约代码本身也是一个很大的挑战。规则设计能否实现激励相容性和资源的自由配置是非常困难的。陈波说：“我不认为大多数球队都能设计出一份非常好的智能合约。

它是第一个区块链和代币平台，被称为区块链和区块链的第一个平台，可以作为区块链、多币种、多支付的平台，满足全球区块链和智能支付的需求。

于建宁介绍说，区块链上基于智能合约的贡献计量和收益分配，又称“行为挖矿”，是一种行之有效的、可行的商业模式，确实能起到有效、公平的激励效果，实现短期激励与长期价值分配相结合，减少网络业务冷启动时间，加速网络效应的形成。

“由于智能合约的代码是完全开源的，一旦启动，就很难停止或修改。因此，只要代码层面存在一定的安全风险，就有可能遭到黑客攻击，造成资产被盗等后果。”

王诺亚认为，智能合约的优势在于不需要人工参与，只要符合合约代码的要求，实现全自动化流程。它节省了时间，降低了成本，使交易更加准确，而且不可篡改。智能合约不受任何第三方的干涉，进一步实现了分权。

“但智能合约也有很多问题，包括：人为失误、无法完全执行、法律地位不确定等。”据王诺亚介绍，很多人认为，智能合约的主要好处是不可逆转，但也有人认为，一旦出了问题，无法修改也很麻烦。因为每个人都会犯错，所以创建智能合约也是如此。协议可能在创建错误后立即包含错误，但无法修改这些错误。

王诺亚进一步指出，智能合约的缺点是缺乏有效的监督机制，人为失误，难以全面实施。”不管你如何看待智能合约，越来越多的项目都在寻找利用智能合约的方法，其中很多都是从以太坊智能合约开始的。随着智能合约研究的不断发展，我们可以关注它所取得的进展，但最重要的是不要忘记智能合约在执行交易中的重要性，这些交易是安全的、无信任的、分布在区块链网络上的。”

李向民认为，使用智能合约进行在线统计和可量化的数字行为或自动资产配置是可靠的。然而，在现实生活中，有许多场景是无法数字化的，机器无法准确地对其进行计数和量化。这需要人机协同工作，不能用代码自动执行。此外，应引入网上仲裁机制，以保护双方的权益。

“智能合约需要由专业安全团队独立审核。否则，如果智能合约代码中存在漏洞或漏洞，很容易受到黑客攻击，造成资产损失。此外，用户还需要防止智能合约编写者保留后门和特殊权限，窃取或锁定资产并造成损失。”李向民说。

股票代币的前景

“代币激励的价值分配方式不同于传统的股权和期权激励。由于资产分配和清算是基于区块链实现的，因此激励范围可以扩展到整个业务链上下游的所有利益相关者，而不限于公司内部员工。激励分配的成本大大降低，甚至‘交易就是分配和收益’，这是商业模式的根本性改变。”“生态价值**化”的企业在未来可能会被打破生态化的激励机制，从而打破企业生态化的模式。

于建宁认为，目前，代币激励更适合高度数字化的经济体，激励对象主要是“数字工作者”，如算力提供商、应用开发者等，未来随着区块链技术的进步和行业基础设施的完善，代币激励模式也在不断完善预计将扩展到更多行业。

“代币对人类社会的**影响在于它对生产关系的转变。股份公司将更替，每一个实际参与人都将成为生产资本的所有者。这种新的生产关系鼓励每个参与者不断贡献自己的生产力，这是生产力的一次大解放。”王诺亚说。

王诺亚认为，代币与传统的股份制公司有很大不同。股份公司以利润为基准，代币以流通效率为基准，影响力为基准。影响越大，代币的适用生态就越强，从而保证了良好的流通效率。

“更何况，传统的公司和股份存在一个问题，就是没有办法人人参与，有的人有股份，但大股东有**的权威和话语权”，王诺亚认为，这不符合未来平等的发展趋势。股份制虽然看似先进，但实际上落后的生产关系仍然无法改变现有的矛盾。因此，代币的发展是大势所趋。

“股票标记化将普遍适用于2C企业，这并不取决于其附加值的水平。”李说，股东、员工和用户是公司的三大核心利益相关者。然而，三者的利益经常发生冲突。传统的公司股权制度一直无法解决利益至上的问题。

“在基于区块链的新组织形式中，通过引入代币经济，三方博弈可以转化为三位一体。用户可能成为企业中最有能力的员工之一，他们不需要付费。他们还可以通过代币分享公司的溢价和红利。

宋双杰说：“简单地把代币和积分类比起来，其实更容易理解，但有一天代币可能会按照规定开通双向兑换渠道。”

挑战监管智慧

“一些以区块链为名的非法融资项目，只是把区块链作为噱头。从技术上讲，没有区块链的本质，如何分配代币、如何分配激励，都是内幕操作。它不仅不是真正的去中心化，也不是真正的匿名。对投资者来说，这可能是匿名的，但对这些交易员来说，根本不是匿名的，他们可以随意操纵。”陈波说。

“近年来，监管部门加强了执法力度。这背后是人性。他们可能不知道这是非法传销，但也是利益驱使。因为在整个传销模的设计中已经考虑了这一因素。你可能知道这是传销，但你仍然会参与其中。因此，传销模式的设计非常精细，甚至超越了人的性。这就是为什么我们总是需要教育投资者，但仍有许多人愿意落入陷阱。有一个非常复杂的利益链在推动它。”

陈波认为，新发布的国内区块链应用技术规范考虑了智能合约的安全风险，对其激励相容性和信息系统安全性有一定要求。”但是，这些山寨项目不受任何标准限制，也没有按照各项安全检测指标进行检测，这本身就不可信。”

金城通达律师事务所**合伙人叶家平8月3日在接受《时代财经》记者采访时表示，由于数字货币在我国无法被认可，没有专门的监管机构，投资者遇到问题只能通过向对方追究民事或刑事责任来维护自身权益。

“在本案中，由于相关犯罪嫌疑人已被警方抓获，建议投资者通过法律途径收回投资本金已迫在眉睫。然而，可能存在的**困难是平台太多，人数太多。投资者能否收回全部本金将是个问题。”叶家平就是这样分析的。

在维护类似事件的权益过程中，叶家平建议：一是从宏观方**上讲，重要的是通过法律程序维护自身权益；二是在具体措施上，要收集和保存相关证据，如在平台上与相关人员聊天记录，并移交证明；三是积极通过已掌握的证据向公安机关报案，以便采取法律措施追回投资本金。

叶家平认为，持续的金融创新促进金融发展，提高金融运行效率。同时，它也对金融秩序、监管制度和规范产生一定影响，使金融体系风险加大。监管部门可能一时难以判断和控制这些新的金融产品。

针对这种情况，叶家平的建议是：一是变去中心化监管为混合监管，从主体监管加强行为监管；二是通过加强信息披露和市场约束机制，关注金融机构的内部控制和同业的自律控制，从外部监管和内部控制两个方向出发，才能真正有效地控制金融风险。就本次事件而言，金融监管方面的国际协调与合作也是未来需要加强的一个方向。