该案披露，成都“赌场大亨”用3万比特币洗钱，花费3亿元人民币，价值25亿元人民币，并购买采矿机用于采矿

请根据中国银保监会等五部门发布的《防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示》，树立正确的投资理念。本报告不认可任何商业和投资活动的推广，请投资者提高风险防范意识。

30日，《华商报》披露了成都赌场大亨利用比特币洗钱案，涉案金额巨大。比特币的收购金额达到3亿元，被捕后卖出7.3亿元。数量惊人。***说，虽然这只是3-4年前的一个案例，但仍然说明比特币在灰色地带的应用远远超出我们的想象，可以预计，监管部门的打击力度将继续加大。

2015年至2015年期间，晓阳高新技术有限公司在成都高新区共开设了3842亿元的网络平台，在成都成立了3年多，他们声称自己在成都高新区通过互联网盈利3年多。2019年5月15日，此案一审宣布公开宣判。其中8名主犯犯犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑3至5年。肖开强被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千万元。除了主犯外，几乎所有涉案人员都被判处缓刑，而且都表示不会上诉。

法院在肖开强等人的判决书中指出，网络赌博犯罪具有跨地区、非接触、隐蔽性强、联系方便、涉案范围广、涉案金额巨大、操作简单、资金转移迅速、通过比特币交易洗钱的特点，涉案金额居浙江省首位。

肖开强22岁大学毕业后创业。曾被评为全国农村青年致富带头人、四川省首届**城市创业青年、宜宾市**青年企业家。2005年，公司自主研发的网络游戏平台“宜宾网游中心”上线，下棋打牌。

由于管理不善，2015年推出了“九发棋牌”、“新版钓鱼”、“开心799”等赌博平台。为隐瞒资金流向，2016年2月后，公司先后采用比特币分红方式进行九盘棋和新版钓鱼，由“客服团队”负责人张晓明操作。

张晓明坦言，他们会将赌资直接打到比特币交易平台上，交易平台会将比特币退还给他的比特币钱包。起初，他用朋友的账户直接从一家网站购买了比特币。2017年2月，他用他人身份证、银行卡通过线下黑市购买比特币。比特币运抵后，他按持股比例分给肖开强、何自力等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每月基本上购买了2000多台比特币，总共购买了28000多台比特币。然而，他不记得他在黑市上买了什么。此外，还斥资数亿元购买了上千台比特币采煤机，产生了上千台比特币理论效益。

深圳一家科技公司的法定代表人说，她和另外两个合伙人主要从事比特币的交易。每次张晓明和他们做交易，他都会建立一个新的临时微信群。他每次大约要买100辆比特币，每辆比特币的价格在8000元左右。

根据判决书，肖开强在案发后向看守所提出书面申请，表示愿意配合将钱包中的32580件比特币换成人民币，并从非法获利中提取。购买比特币耗资近3亿元，出售后获得7.3亿元。所有的钱都作为赃款和赃物被没收了。按比特币的现值计算，价值近25亿元人民币。如果以17年来的**价格出售，其价值可能超过50亿美元。

王指出，比特币和黄金都是犯罪分子洗钱的方式。资金的去向往往指向东南沿海的主要城市，那里不仅有大量比特币创业公司，还有巨大的黄金市场。”我们跟踪从a账户到B账户，从B账户到C账户的转账流程。**，资金的重点是出售黄金的银行账户。像比特币一样，黄金无法追踪。他可以再次处理黄金，完成洗钱。”

今年以来，犯罪分子利用加密货币在电信诈骗中洗钱，警方调查后冻结了大量银行卡。在东莞，上千张卡被冻结，涉及数亿。随着官方对加密货币在赌博和毒品相关领域的应用的重视，可以采取更严厉的措施。赌博方面，自2月28日开展打击跨境赌博专项会议以来，公安部部署全国公安机关没收银行卡22万余张，冻结涉案账户28100余个。

尤其是近几年来，夏律师常说是通过黑钱洗黑钱。场外美元交易区是电信诈骗资金用于洗钱的重灾区。近日，当地警方开展反诈骗专项行动，严厉打击疫情后日益猖獗的诈骗活动。东莞发生的大规模冻结卡事件很有可能与此有关。