高官多次主动介入数字货币案件：公安部披露的普鲁斯顿案全文

请根据中国银保监会等五部门发布的《防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示》，树立正确的投资理念。本报告不认可任何商业和投资活动的推广，请投资者提高风险防范意识。

简介：

30日，公安部披露了加币案的全过程，大部分媒体只引用了第一段。吴说，下面引用区块链，供读者参考。本文将其定义为首例以比特币数字货币为交易媒介的网络传销案件。

从去年5月开始，有关数字货币链破解的案例中，武加高表示成功。比如杭州的一起案件，东莞的一波冻结卡事件，都与公安部的直接监管有关。这表明，强有力的监管机构已开始更密切地干预数字货币。

但由于我国相关产品缺乏标准化，法律法规非常模糊。如果不能推动监管部门建立相应的规章制度，执法边界可能会变得模糊。

律师夏伟说，公安系统主要针对以数字货币名义进行传销的行为。加号牌案表明，盐城警方力量强大，公安部办事效率高。这次全球攻击是在3月19日至20年前完成的。

不过，这也表明，不必担心其他科目。监管部门越来越重视与数字货币相关的案件，并主动介入。

参考资料：盐城警方为何在盐城打压？（深度）

全文：

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“加代币平台”网络传销案件。该案27名主要犯罪嫌疑人、82名骨干成员全部落网归案，彻底摧毁了这个在国内外特大跨国网络传销组织。该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。涉案人员200多万人，层级关系3000多层，涉案数字货币总值超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关查明，陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪。他们立即成立专案组对此案进行打击，并向公安部报案。专案组在公安部经侦局的组织指导下，充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行了深入分析，初步确定了组织架构，传销团伙的人员水平和资金流动情况。同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南等地，马来西亚等国家和地区加强警方执法合作，积极配合当地警方，成功逮捕并法办27名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展群众性行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“加号代币平台”并开发相关应用软件，开始从事网络传销犯罪。平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。该平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额回扣，吸引群众参与。平台下设有技术组、营销组、客户服务组、货币配给组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审核和取现，参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”获得会员资格。会员可以根据支付的数字货币的价值获得平台创建的“加号”货币，并按照加入顺序形成上下线和层级的关系。平台根据线下开发数量和投资基金数量，将会员分为会员、大家族、**、大神、创世五个级别，并根据级别发放相应数量的“加”币作为奖励和回扣。

为吸引更多的人参与，该犯罪团伙利用互联网宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人，通过包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”背景，并利用网络进行诈骗组织不定期的线下活动如会议、音乐会、旅游等，花费大量资金举办数千场海外推介会。据统计，该平台成立期间已发展会员200多万人，层级关系3000多层，共收集到比特币、以太坊会员有货币等数字货币数百万元，涉案金额400多亿元（按计算）根据案发时的市场情况）。这些数字货币大多用于奖励“拉人头”的会员，还有一些用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强。公安机关将积极适应此类犯罪的新特点、新变化，进一步创新思想、提高能力，始终保持打击传销违法犯罪的高压态势，会同有关部门共同开展源头治理和综合治理，维护国家正常的经济管理秩序，维护人民群众的合法权益。同时，公安机关提醒群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还涉嫌违法犯罪。不要相信高回报、高回报的“投资”陷阱。