案件披露：成都“赌场大亨”用3万比特币洗钱，花费3亿元人民币，价值25亿元人民币，并购买矿机用于采矿

根据中国银保监会等五部门发布的《防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示》，请树立正确的投资理念。本报告不认可任何商业及投资活动的推广，并要求投资者加强风险防范意识。

30日，《华商报》披露了成都赌场大亨利用比特币进行洗钱的案件，涉案金额巨大。收购比特币达到3亿元，被捕后的交易额为7.3亿元。数量惊人。***说，虽然这只是3-4年前的一个案例，但仍然说明比特币在灰色地带的应用远远超出我们的想象，可以预计监管部门的打击力度还会继续加大。

2015年至2015年期间，晓阳高新技术有限公司在成都高新区共开设了3842亿元的网络平台，在成都成立了3年多，他们声称自己在成都高新区通过互联网盈利3年多。2019年5月15日，此案一审宣布公开宣判。其中8名主犯犯犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑3至5年。肖开强被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千万元。除了主犯外，几乎所有涉案人员都被判处缓刑，而且都表示不会上诉。

在肖开强等人的判决书中，法院指出，网络赌博犯罪具有跨地区、非接触、隐蔽性强、链接方便、涉案范围广、涉案金额巨大、操作简单、资金转移迅速、通过比特币交易洗钱、不可控等特点赌徒。涉案金额为浙江省首例。

肖开强22岁大学毕业后创业。曾被评为全国农村青年致富带头人、四川省首届**城市创业青年、宜宾市**青年企业家。2005年，公司自主研发的网络游戏平台“宜宾网游中心”上线，下棋打牌。

由于管理不善，2015年推出了“九发棋牌”、“新版钓鱼”、“开心799”等赌博平台。为了掩盖资金流向，2016年2月后，九盘棋、新版钓鱼相继采用比特币分红，由“客服团队”负责人张晓明操作。

张晓明交代，他们会将赌资直接汇到比特币交易平台，交易平台会将比特币返还到他的比特币钱包中。起初，他用朋友的账户直接在网站上购买比特币。2017年2月，他用他人身份证、银行卡通过线下黑市购买比特币。比特币到账后，按持股比例分配给肖开强、何自力等主要参与者。

张晓明说，在某网站，他每月基本上购买了2000多比特的币，总共购买了2.8万多比特币。然而，他不记得他在黑市买了什么。此外，还斥资数亿元购买了上千台币采煤机，理论上创造了数千台币矿机的收入。

深圳一家科技公司的法定代表人说，她和另外两个合伙人主要参与了比特币的交易。每次张晓明和他们做交易，他都会建立一个新的临时微信群。他每买100个左右的币，每一个币的价格在8000元左右。

按照币的判决书，萧强在将自己从币非法出售钱包的申请书上写下后，他便从拘留中心提出了非法获利的申请。购买这些币的钻头需要近3亿元人民币，出售后可获得7.3亿元人民币。所有的钱都被当作赃款和赃物没收了。根据目前币的价值，它的价值接近25亿人。如果以17年来的**价格出售，其价值可能超过50亿美元。

王指出，比特2013和黄金都是犯罪分子洗钱的方式。资本往往最终流向东南沿海的主要城市，那里不仅有大量的比特币初创企业，而且还有一个巨大的黄金市场。”我们跟踪从a账户到B账户，从B账户到C账户的转账流程。**，资金的重点是出售黄金的银行账户。就像比特币一样，黄金无法追踪。它可以再加工和清洗。”

今年以来，由于犯罪分子利用加密商品币在电信诈骗中洗钱，经警方调查，大量银行卡被冻结。东莞已有数千张卡被冻结，涉及数亿。随着官方对币在赌博和涉毒领域的应用的重视，可以采取更严厉的措施。赌博方面，自2月28日开展打击跨境赌博专项会议以来，公安部部署全国公安机关没收银行卡22万余张，冻结涉案账户28100余个。

夏律师说，最近，黑钱经常进出币，尤其是USDT。场外美元交易区是电信诈骗资金用于洗钱的重灾区。近日，当地警方开展反诈骗专项行动，严厉打击疫情后日益猖獗的诈骗活动。东莞发生的大规模冻结卡事件很有可能与此有关。