公安部破获“加令牌平台”网络传销案，涉案金额400多亿元

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“加代币平台”网络传销案件。该案27名主要犯罪嫌疑人、82名骨干成员全部落网归案，彻底摧毁了这个在国内外特大跨国网络传销组织。该案是公安机关侦破的首例网络传销案件，涉案人员200多万人，层级关系3000多个。涉案数字货币总价值超过400亿元人民币。

2019年初，江苏盐城公安机关查明，陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪。他们立即成立专案组对此案进行打击，并向公安部报案。专案组在公安部经侦局的组织指导下，充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行了深入分析，初步确定了组织架构，传销团伙的人员水平和资金流动情况。同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南等地，马来西亚等国家和地区加强警方执法合作，积极配合当地警方，成功逮捕并法办27名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展群众性行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“加号代币平台”并开发相关应用软件，开始从事网络传销犯罪。平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。该平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额回扣，吸引群众参与。平台下设有技术组、营销组、客户服务组、货币配给组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审核和取现，参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”获得会员资格。会员可以根据支付的数字货币的价值获得平台创建的“加号”货币，并按照加入顺序形成上下线和层级的关系。平台根据线下开发数量和投资基金数量，将会员分为会员、大家族、**、大神、创世五个级别，并根据级别发放相应数量的“加”币作为奖励和回扣。

为吸引更多的人参与，该犯罪团伙利用互联网宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人，通过包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”背景，并利用网络进行诈骗组织不定期的线下活动如会议、音乐会、旅游等，花费大量资金举办数千场海外推介会。据统计，该平台成立期间已发展会员200余万人，层级关系3000多层，共收集比特币和以太坊会员，其中货币等数字货币上百万，涉案金额400多亿元（按计算）根据案发时的市场情况）。这些数字货币大多用于奖励“拉人头”的会员，还有一些用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强。公安机关将积极适应此类犯罪的新特点、新变化，进一步创新思想、提高能力，始终保持打击传销违法犯罪的高压态势，会同有关部门共同开展源头治理和综合治理，维护国家正常的经济管理秩序，维护人民群众的合法权益。同时，公安机关提醒群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还涉嫌违法犯罪。不要相信高回报、高回报的“投资”陷阱。