U、 美国执法机构正在关注暗黑互联网上涉及比特币的非法毒品交易

美国海军刑事调查处（NCIS）的**报告表明，由于像洋葱路由器（TOR）这样的工具所提供的匿名性，越来越多的人开始通过暗**买非法药物。他们还使用 比特币 等加密货币来支付费用。NCIS向海军人员发出了关于在暗网市场上进行非法购买的风险的警告。

七年前，美国联邦调查局的特工闯入旧金山公共图书馆，逮捕了“丝绸之路”的幕后策划者罗斯·乌尔布利特（Ross Ulbricht）。丝绸之路于2011年上线，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以使用 比特币 购买非法药物、武器和其他非法商品。

虽然丝绸之路在2013年乌尔布利特被捕后被关闭，但许多人仍然在使用 比特币 和其他加密货币从暗网市场购买非法药物。例如，海军刑事调查处(Naal Criminal Inestigatie Serice，简称NCIS)最近发布的一份新闻稿指出，在过去一年中，涉及海军人员的毒品相关调查有所增加。其中很多人被抓到在暗网市场使用加密技术购买LSD。该新闻稿指出：

    “最近的执法报告显示，由于像洋葱路由器（TOR）这样的工具所提供的匿名性，越来越多的人开始通过暗**买非法药物。他们还使用 比特币 等加密货币来支付费用。”

虽然暗网市场是像TOR这样的工具的避风港，这些工具通过掩盖IP地址来提供匿名性，但执法人员一直在使用新技术来识别这些市场上的买家和卖家。此外，虽然一些加密货币交易可以匿名，但许多交易是可以追踪的。自动化加密交易平台Arbiart的首席信息官Michael Meyer表示，虽然使用加密货币购买非法药物可能看起来很安全，但 比特币 交易并没有那么私密。

    “即使加密交易会带来更高的透明度， 比特币 也不像人们通常认为的那样私密。像Chain*ysis和CipherTrace这样的公司能够提供很多关于每笔交易的细节，最终可以揭示那些钱包所有者和相关人员的身份。”

NCIS向海军人员发出了关于在暗网市场上进行非法购买的风险的警告。该部门还注意到，国际、联邦、州和地方执法机构一直在共同努力，以渗透这些市场，同时查明和起诉有关人员。

执法机构越来越聪明

区块链分析公司CipherTrace的首席金融分析师John Jefferies指出，几乎所有的暗网市场交易都是使用加密货币进行的。尽管这一点尚无确证，但Jefferies指出，执法部门正在加强力度，他表示：

    “犯罪分子要么是误以为加密货币是彻底匿名的，要不就是觉得自己可以利用它洗钱。然而，现实世界中洗钱的基本原理现在也适用于加密世界。”
2019年6月，金融行动特别工作组（FATF）制定了一套传统的银行法规，将适用于加密行业。这些新的指导方针也被称为“旅行规则（Trael Rule）”，提供了有关加密货币的反洗钱和KYC措施。这些规则最终是为了防止加密货币被用于洗钱。FAFT指出，数字资产服务提供商需要在2020年6月之前执行Trael Rule。然而，似乎整个加密行业采用这些规定的时间可能比预期的要长。

然而，根据Jefferies的数据，已经取得了一些进展。根据CipherTrace的2020年春季加密货币犯罪和反洗钱报告，2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了47%。这表明全球加密交易所创下了三年来的新低，2019年交易所收到的资金中只有0.17%来自犯罪来源。除了Trael Rule之外，Jefferies指出，CipherTrace还创建了一个名为“捍卫者联盟（Defenders League）”的培训计划，由专业人士对学生进行培训，调查加密犯罪活动。

    “这个项目花了一段时间才开始实施，但我们已经有大约30名学生参加了培训项目，他们来自加州蒙特利的一所大学，专门从事金融犯罪管理… … ”

同样值得注意的是，前美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker最近加入了Chainasis—一家向FBI和国税局提供加密交易数据的加密取证公司的顾问委员会。据悉，Mandelker将帮助Chainasis提供关于如何正确调查加密相关犯罪的见解，同时与联邦官员建立合作关系。

丝绸之路才刚刚开始

在实施新程序打击与加密相关的犯罪的同时，新的挑战也开始出现，其中许多挑战来自于丝绸之路的短暂成功。根据Jefferies的说法，如今仍有许多版本的“丝绸之路”后继者。他指出，毒贩们往往会在四五个暗网市场上设点，同时也会创建自己的网站，以此作为创造额外收入的备选方案。

    “我们已经看到新的暗网市场的数量在上升。我们正在跟踪数百家在网上销售药品的供应商。我们的第四季度报告显示，俄罗斯**的暗网市场‘九头蛇’号称每天进行10万笔交易，有300万用户。”

此外，Jefferies还提到，街头犯罪也越来越多地涉及到加密货币。“通常只会接受现金的毒贩现在接受加密货币，实际上为执法部门创造了一些优势，”他说。Jefferies进一步指出，由于加密ATM（即BTM）的增加，使加密货币更容易获得，毒贩和其他犯罪分子可能会转向加密货币。根据Statista的数据，截至2020年7月8日，美国有6,366台 比特币 ATM机，引起了洗钱相关问题。

咨询公司BitSource AML Solutions的合规总裁Todd Maher表示，虽然BTM的使用量确实增加了，但还没有证明其增长在推动犯罪活动。“这些BTM是否被用于购买毒品还没有定论，有工具可以帮助减轻非法使用的风险，” 他进一步补充道：“从审计和客户的情况来看，BTM的使用量在增加，但从我所服务的审计和客户来看， 比特币 购买与暗网市场和犯罪地址的关联性很小。”

Maher进一步指出，每家银行、电话和通讯运营商都必须有一个反洗钱方案，以打击洗钱和资助恐怖主义行为。作为注册的金融犯罪执法网络货币服务企业，这些供应商还要求有一名专门的合规官员，对其反洗钱方案进行年度审计，并定期进行培训，以确保在其业务中形成可接受的合规文化。他阐述道：

    “具有强大内部控制的BTM业务能够减轻大量的固有风险，使剩余风险降低。对其业务进行风险评估，并制定针对这些风险的反洗钱政策，是打击金融犯罪的第一步。”来源：Cointelegraph