随着美国证券交易委员会 (SEC) 与 Binance.US 之间旷日持久的冲突的展开,监管审查已经达到了更高的强度。美国证券交易委员会对加密货币交易所遵守信息要求的担忧给币安控股及其美国同行 BAM Trading Services(以 Binance.US 名义运营)蒙上了阴影。
美国证券交易委员会去年发起的诉讼发生了微妙的转变,审查了位于美国境外的币安员工对属于美国客户的资金所施加的影响。艾米·伯曼·杰克逊法官批准的同意令迫使 Binance.US 明确展示对其客户资产的控制权,从而启动加速发现阶段以验证合规性。
然而,美国证券交易委员会在从交易所获得全面披露方面遇到了障碍,这暗示交易所人员在满足有关资产管理和控制机制的信息请求方面可能存在犹豫或无能力。
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为了回应 SEC 的指控,Binance.US 为其合规努力进行了强有力的辩护,强调其对文件要求的配合,并提供证据来证实其对客户资产的支配权主张。
尽管交易所坚持不懈,但美国证券交易委员会仍然对该公司所宣称的自治持怀疑态度,特别是币安控股员工通过亚马逊网络服务的服务器进行看似合理的访问,亚马逊网络服务为 Binance.US 托管钱包软件。
持续的监管分歧暴露了 Binance.US 对其私钥和客户资产声称的独家控制权的潜在裂痕。
与此同时,美国证券交易委员会去年通过临时限制令(TRO)阻止 Binance.US 运营的努力给加密货币交易所留下了持久的印记。
Binance.US 高管 Christopher Blodgett 披露的一份证词显示,TRO 实施后立即出现了资产大量外流,总计约 10 亿美元。这次大规模人员外流导致收入损失高达 75%,迫使该公司实施大幅裁员,将员工人数减少了三分之二。
Binance.US 的财政损失是显而易见的,法律费用飙升至 1000 万美元,审计费用飙升“10 倍”。银行关系的破裂进一步加剧了困境,阻止客户将数字资产提取为法定货币。
这种财务压力阻碍了交易所响应 SEC 的发现请求的能力,因为团队因人员大幅减少而面临资源紧张的问题。
文章标题:币安Binance.US因客户资产处理面临SEC调查,裁员三分之二
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更新时间:2024年03月06日
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