棘齿披萨
在币圈中，玩家遇到了许多陷阱。
但许多人没有意识到，他们甚至可能受到假币的伤害。
最近，币圈造假案层出不穷。骗子发行一种与知名项目同名的货币，他们可以欺骗世界，骗取钱财。
随着去中心化交易的流行，骗子们有了新的收获机。
01假币猖獗
“付款快捷方便。你不会遇到假币的。很多人不经思考就会回答。
真的是这样吗？
事实上，在币圈中，有很多假币。
与之相关的**消息发生在7月5日。同一天，DeFiprime，DeFiprime的一个数据平台，在twitter上曝光了十多个与DeFi相关的“假币”
一般来说，币圈假币可分为以下几种模式。
一是以知名项目名义发行的货币。
例如，在DeFi行业，dydx和Uniswap等知名项目并没有发行硬币，但一些骗子以这些项目的名义发行所谓的dydx硬币和Uniswap硬币，诱使不知情的人购买。
第二种是与**货币同名的硬币。他们非常混乱，很容易欺骗和欺骗球员。
上个月，DFI项目平衡器在tweet上发布警告称，Uniswap上出现了一个伪造的BAL代币。当时，真正的货币余额尚未发放。
另一方面，火币4的erscan上有15个搜索结果。其中，除第一项为BNB，由币安正式发布外，其他项目与币安无关。
在这些伪造的BNB中，一些硬币的名称（代币名称）和代币符号（token symbol）都是BNB，有些硬币的名称有币安个字，如binance block、binance token等，极易混淆。
回溯历史，币圈假币的泛滥始于2018年。
当时有媒体称，一些骗子发行了与以太坊同名的假以太坊，并以极低的价格兜售。
更具讽刺意味的是，以太坊主网上线后，在平台上发现了越来越多与以太坊同名的代币。根据以太坊浏览器以太坊 Park的数据，目前以太坊浏览器有5213个代币，名称为“以太坊”的代币有289个。其中大部分被称为“以太坊”
甚至还有一家假币发行商，其名称是“以太坊假币”
在飞天假币案中，不少玩家被骗，损失惨重。
2019年8月，一名reddit用户发帖称，他被骗购买了一枚假柏林币。
公开资料显示，柏林是币安 IEO平台上的launchpad八期工程。于2019年8月25日发行，发行价格为0.07美元。
该用户说，骗子骗他说，他有Perl的低价份额，如果将来推出Perl，他只要卖掉Perl就可以获利。在诱惑下，用户购买了145805个假货。
他很快发现，他购买的Perl与真正Perl的合同地址不一样，他被骗了。
02作弊者被抓
币圈假币的泛滥引起了监管部门的注意。
7月9日，公安部网络安全局一位官员披露了一起“电报数字货币套利”刑事案件。犯罪嫌疑人使用的诈骗工具是假币。
他们以火币交易所的名义，在电报上建立了火币全球套利HT中国集团社区。
HT是火币交易所的平台货币。作弊者声称他们有即时套利渠道，玩家可以从中低价买入。
电报集团发布的HT砖块移动和套利过程；
来源：公安部网络安全局官方网站
如何操作？作弊者声称，玩家只需将火币4输入指定地址，就能以1:60的比例接收“HT”
截至7月13日，火币交易所数据显示，火币4的价格为244.23美元，HT价格为4.24美元。以此计算，玩家的收益率高达4.3%。
“我也遇到过这种欺骗。作弊者说如果你发送0.1火币全球最，你可以得到10.5HT。按照当时的价格，如果投资一台火币4，可以赚600多元，收益率接近40%。一位币圈玩家透露。
为了让骗局看起来更真实，骗子还会在电报群中安装“拓”来伪装成真实用户，引诱真正的玩家上钩。
一旦玩家按照骗子的指导，将火币4转移到指定地址，他们将收到HTmdash；mdash；这不是火币的官方HT，而是骗子发行的假币。
它没有价值，不能在火币交易所兑现。
一旦玩家发现其中有可疑之处，作弊者会抛出另一组文字，以充值不足、移砖次数不足为由，诱导其增加投资，完成二次收获。
来自公安部网络安全局的信息显示，2019年以来，上述犯罪团伙利用虚假的HT智能合约，非法获取受害人601.4万余名，价值1亿多元。
诈骗成功后，骗子大肆挥霍，购买别墅和豪车。
今年6月，温州瓯海警方在福州一处豪华别墅和一处商品房将10名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
在现场，警方查获手机、电脑数十部，缴获火币4、火币交易所、USDT等数万种虚拟货币，查获迈凯轮、法拉利等豪车和房产，总价值1300余万元。
警方查获的豪车和别墅房源
这种骗局并不新鲜。2019年，媒体对此进行了报道。火币官方也在2019年5月发布公告，称从未开展过任何形式的“搬砖套利”活动，并提醒用户防范风险。
根据数字资产安全跟踪平台coinhunter在2019年6月发布的统计数据，类似诈骗的涉案金额达到15000 火币4，当时价值3000万元。其中，一个用户最多被骗出885火币4。
03反欺诈技巧
在币圈，为什么假币猖獗？这得从假币的把戏说起。
首先，发行假币的门槛并不高；币圈假币大多是通过火币网 ERC20协议发行的，这需要非常低的资本和技术壁垒。
网上有篇文章介绍了火币网 ERC20代币的发行流程。
根据教程，大多数币圈玩家可以在10分钟内发行自己的代币。
与现实中的假币相比，币圈造假几乎不难。
除此之外，骗子还需要出售假币牟利。
而这一步正是币圈假币诈骗案的核心。
过去骗子卖假币，一对一诱导玩家购买。”上面提到的“HT”和“Perl-low-price-priate-placement”都是常用词。
但这种兜售是低效和缓慢的。现在，骗子们有了一种新的销售方式——去中心化交易。
在过去的一年里，DeFi上的去中心化交易所受到了极大的追捧。以Uniswap为例，debank数据显示，其近期日均交易量较去年同期增长了380%。
与中心化交易相比，去中心化交易所大多不设货币门槛。这意味着假币也可以在去中心化的交易所自由交易。
例如，在Uniswap上，玩家可以通过两种方式交易数字货币：第一种是在搜索框中输入想要交易的代币的名称，比如BAL；第二种是在框中输入代币的合同地址。
对于代币发行方而言，只要在GitHub上发行代币应用，Uniswap就可以在搜索框中包含代币，这样玩家就可以直接搜索。
在这种情况下，一些玩家早就说他们在Uniswap上搜索BAL时遇到了假币。
Uniswap中BAL的搜索结果是真币和假币
另外，即使假币没有在Uniswap上提交申请，只要玩家**假币的智能合约，也可以在Uniswap上交易假币。
与代币名称相比，火币网上每个代币的合同地址是唯一的，不可能重复名称。核实合同地址，可以直接避免上当受骗。
然而，对于小白人用户来说，这些地址就像一系列随机代码。很难分辨哪个地址是真币，哪个是假币。
“如果提高门槛，去中心化兑换和中心化兑换一样，但如果没有门槛，就会被假币使用。区块链研究员孙元认为，这种矛盾无法避免。也许这就是去中心化的代价。
他提醒，要警惕砖头套利、场外交易、低价交易、去中心化交易所交易等手段。假币经常通过这些渠道流入。
而最重要的是不要利用这种心态。“你要找的是别人的利益，别人的利益就是你的本金。”
从ICO、capital dish到假币，币圈的骗局正在带来新的创意。
事实上，所有的骗局都是利用人类的弱点。在贪婪的驱使下，玩家最终会变得贪婪。
诈骗也是如此。
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更新时间：2020年07月15日
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