金融情报机构周三在一份报告中表示，与 2022 年相比，韩国当局去年收到的来自加密货币服务提供商的可疑交易报告增加了 48.8%。
2023 年，该国报告了 16,076 起涉嫌涉及洗钱、市场操纵或非法毒品交易等活动的加密货币交易案件。金融情报机构解释说，数量的增长是由于与当地公司积极沟通以鼓励此类举报。
金融情报机构补充说，移交给执法机构调查的涉嫌加密货币犯罪案件数量同比增长 90%。
金融情报机构正在寻求建立一个新系统，在当地检察官进行调查之前立即暂停可疑的虚拟资产交易。报道称，计划于今年3月完成采用该系统的前期研究。
与此同时，据当地通讯社韩联社报道，韩国海关办公室今天还宣布，约 88% 的非法外汇交易涉及虚拟资产，其中一些交易使用加密货币来隐藏交易结算以逃税。据韩联社报道，海关当局最近成立了一个新团队，致力于打击加密货币犯罪。
上周，该国**金融监管机构金融服务委员会警告称，随着该国保护加密货币投资者的新法律于 7 月 19日生效，实施非法市场行为的加密货币犯罪分子可能面临刑事处罚，包括终身监禁。
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文章标题：2023年韩国加密货币犯罪报告猛增49%
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更新时间：2024年02月14日
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