尼日利亚敦促监管加密货币以打击金融犯罪

区块链情报服务提供商 A&D Forensics 的联合创始人 Adedeji Owonibi 指出，尼日利亚加密货币领域缺乏监管，导致各种做法不受监控。

尼日利亚区块链情报服务提供商 A&D Forensics 联合创始人阿德德吉·奥沃尼比 (Adedeji Owonibi) 表示，尼日利亚政府需要监管加密货币活动，以遏制金融犯罪，尤其是洗钱活动。

2 月 9 日，Owonibi 在一家区块链和数字取证公司为加密货币合规专家举办的培训中提到了这一点。他指出，尼日利亚加密货币领域缺乏监管，导致各种做法不受监控。

尽管尼日利亚中央银行（CBN）最近撤销了加密货币交易禁令，使银行能够为虚拟资产服务提供商（VASP）运营账户，但 Owonibi 解释说，合规专家培训旨在确保银行遵守尼日利亚的相关法律。他们与 VASP 的互动。

奥沃尼比在接受采访时强调，尼日利亚金融机构需要利用合规专家的服务，以确保通过其交易所的所有资金都不是用于犯罪活动的资金。

合规法旨在阻止不良行为者，因为它们起到检查作用，确保银行等金融机构不被用作洗钱和实施其他犯罪活动的门户。

央行已禁止银行和其他金融机构为加密货币服务提供商运营账户。该指引于2023年12月22日向所有银行和金融机构发布，概述了虚拟资产提供商开立账户的条件。

奥沃尼比表示，银行必须确保其开设账户的虚拟资产服务提供商是合规交易所，防止它们成为全球洗钱、毒品销售或恐怖主义融资的渠道。

奥沃尼比指出，尼日利亚政府一直在培训一些执法人员作为合规专家，但他表示，政府需要采取更多措施，确保所有安全官员都接受过良好的培训，以打击金融犯罪。

然而，CBN 已发布指南，允许虚拟资产服务提供商（包括加密货币和加密资产组织）在尼日利亚的银行开设账户。

尽管 CBN 银行禁令解除，但当地加密货币分析师仍建议尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 的加密货币许可要求重新审视虚拟资产服务提供商的指导方针，以使当地加密货币交易所能够获得在该国运营的许可证。