欧意加密货币交易所违法后面临刑事调查

欧意交易所是全球交易量第三大的加密货币期货交易所，已受到韩国金融监管机构的审查。

因涉嫌非法活动，金融情报机构（FIU）已对该交易所在韩国的业务展开刑事调查。这一事态发展凸显了监管机构对未合规运营的虚拟资产服务提供商（VASP）的严格控制。

最近的调查发现，欧意交易所可能通过在韩国境内从事未报告的业务来规避监管。数字资产交易协会（DAXA）向金融情报机构报告了这些调查结果，促使对此事进行深入调查。

调查重点是欧意交易所的促销策略。据报道，他们利用国内有影响力的人来吸引韩国用户，这一策略引发了重大的法律和道德问题。

问题始于欧意交易所网站缺乏韩语支持。这对于韩国的对外交流至关重要。金融当局也针对类似问题针对其他外汇交易所。他们强调与韩国客户进行清晰合法的交易的必要性。

加密货币交易所必须遵守韩国法律才能满足该国超过 973 万加密货币用户的需求。据估计，到 2028 年，用户数量将增至 1202。

尽管如此，欧意交易所的做法，尤其是使用 Telegram 平台进行推广，表明其在努力规避这些法规。专家认为，欧意交易所的促销活动直接违反了《特定金融信息法》，特别是通过社交媒体影响者针对韩国市场的促销活动。 

金融情报机构对欧意交易所的调查是确保加密货币行业合规和保护投资者持续努力的一个重要时刻。