ASIC对倒闭的比特币公司Blockchain Global进行调查

澳大利亚卫报的一项调查揭示了该公司两名董事与一系列失败的加密货币投资计划之间的联系，澳大利亚企业监管机构将审查倒闭的比特币公司 Blockchain Global 的详细信息。

Blockchain Global 于 2021 年倒闭，欠债权人 5800 万美元，清算人将其董事 AllanGuo、Sam Lee 和 Ryan Xu 提交给澳大利亚证券和投资委员会，指控其可能违反《公司法》。这包括可能违反董事职责、违反信任和不合理的董事相关交易。

Asic 最初告知清算人 Pitcher Partners，在 2022 年 3 月收到第一份有关该公司活动的报告后，不打算采取行动。

但在《澳大利亚卫报》对与 Lee 和 Xu 有关的HyperVerse加密投资计划进行调查后，Asic 已开始审查清算人的报告。最终版本已于 10 月提交给 Asic。

Asic 发言人告诉澳大利亚卫报：“Asic 确认正在评估清算人有关 BGL 的报告。”

澳大利亚卫报披露了 HyperVerse 投资计划的广泛损失，该计划尽管被海外当局标记为可能的“骗局”，另一个则被标记为“涉嫌传销”，但并未受到澳大利亚监管机构的关注。

1 月份在美国提交的针对HyperFund 和 HyperVerse 的**美国发起人比特币罗德尼 ( Bitcoin Rodney) 的法庭文件称，该计划通过网络或发起人向投资者和潜在投资者进行“欺诈性促销演示”。他被指控经营和密谋经营未经许可的汇款业务。

美国国税局提交的一份宣誓书称，早期投资者“是用从较新投资者那里收集的资金来支付的”，而该公司声称的创收比特币挖矿业务并不存在。当局在该案提交的法庭文件中没有提及徐或李。

Lee 否认是 HyperVerse 的幕后黑手，称他的参与仅限于该组织的技术提供和资金管理方面。Lee 和 Xu 都出现在 2021 年 HyperVerse 全球发布会上，旁边还有一位名叫 Stephen Reece Lewis 的假首席执行官。徐和李还在 HyperVerse 之前的计划（称为 HyperFund 和 HyperCapital）的宣传材料中占据了显着位置。

此后，《卫报》透露里斯·刘易斯就是英国人斯蒂芬·哈里森，他表示，他是通过人才经纪人短期聘用的，扮演“企业主持人”，并且在实际业务中没有任何角色。

李于 2021 年移居迪拜，而徐则下落不明。郭没有参与 Hyper 集团计划。

总部位于美国的加密货币分析公司 Chaina*ysis 估计，2022 年 HyperVerse 的损失达 13 亿美元（19.7 亿澳元）。

Asic 采取行动检查 Blockchain Global 崩溃之际，清算人还透露了该公司的记录中可能与 HCash 的运营存在联系，HCash 是一种与 Hyper 投资计划相关的加密货币。

“清算人在 Blockchain Global 的主要银行账户（与 HCash 相关）中发现了两笔总计 50 万美元的债务交易。这些交易均发生在 2019 年 8 月 5 日，”Pitcher Partner 的清算人 Andrew Yeo 告诉澳大利亚卫报。

“目前尚不清楚这些资金是否用于此预期目的。”

通过早期 Hyper 计划累积的奖励在转换为其他加密货币之前先转换为 HCash。

根据“HyperTech 集团组织结构图”，HCash 是 Hyper 投资计划背后的三家澳大利亚公司之一，与 Blockchain Global、Collinstar Capital 和 HCash 基金会结盟。

根据 HyperTech 集团的宣传材料，Collinstar Capital、Blockchain Global 和 HCash 是一个“价值数十亿美元的公司集团”。

HCash 官方 Telegram 群组在 2019 年证实了与 HyperTech 和 HyperCapital 的关联，称其“与 HyperTech 集团结盟”。

Asic文件显示，HCash Tech Pty Ltd由Xu和Jianbo “Jacob” Cheng拥有，成立于2017年。2023年5月申请注销。

科银资本在 2022 年中期之前一直由徐拥有，之后由程接管。

Asic 文件显示，该公司 40 名创始人的股份以 5.5 美元的价格从 Xu 转让给 Cheng，同时免费转让了 200,000 股非累积优先股，其中价值 125,000 美元列为未付款。

程没有回应澳大利亚卫报的提问。

在之前有关他参与HyperFund和HyperVerse的建立和运营的文章发表之前，Lee没有回应澳大利亚卫报的提问。他此前曾否认这些计划是骗局。

文章发表后，他在 WhatsApp 消息中声称，其中包含有关他在运行超级计划中的角色的“错误陈述”，但当被问及这些计划是什么时，他没有回应。他还声称“互联网上的人们继续[原文如此]捏造事实”。

Lee 也没有回答澳大利亚卫报关于清算人与 Blockchain Global 相关调查结果的问题。