欧盟银行监管机构将反洗钱措施扩大到加密货币公司

欧盟银行监管机构周二发布了加密货币公司遵守其反洗钱和恐怖主义融资要求的指南。欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。

声明称：“发生这种情况的风险可能会增加，例如因为加密资产转移的速度或因为某些产品包含隐藏用户身份的功能。因此，重要的是 CASP 了解这些风险并采取措施有效地缓解了这些问题。”

欧盟去年敲定了有关通过数字资产转移资金的立法以及具有里程碑意义的加密资产市场（MiCA）监管方案。

此后，EBA 发布了基于风险的 CASP 监管指南，并正在就拟议指南进行咨询，以防止滥用加密货币转移，该指南与全球监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的建议一致。它还就与CASP 应具备的内部政策和控制相关的进一步指导进行咨询。

EBA 表示：“鉴于金融部门的相互依赖性，新准则还包括针对以 CASP 作为客户或接触加密资产的其他信贷和金融机构的指导。”

主管当局必须在翻译成欧盟官方语言的指南发布后两个月内报告其是否遵守新指南。该指南将于 12 月 30 日起实施，届时 MiCA 全面生效。