印度监管机构向9家加密货币交易所发出合规通知

根据 12 月 28 日的一份公告，印度金融情报机构 (FIU) 已对九家离岸虚拟资产服务提供商 (VASP) 采取严厉措施，因为它们不遵守印度反洗钱和反恐融资 (AML-CFT) 法律。。

这些实体（包括币安、KuCoin 和火币等主要参与者）已根据《防止洗钱法》（PMLA）收到了说明原因通知，标志着印度在数字资产领域执行金融监管的显着升级。

此举是在 2023 年 3 月将 VASP 纳入 AML-CFT 框架之后做出的，突显了印度对监管快速发展的虚拟资产行业的承诺。

金融情报机构的行动针对的是未注册且未遵守 PMLA 的实体，因此有必要做出回应，向印度用户解释其运营情况。

发布通知的实体名单包括拥有多个全球地址的币安、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 等全球知名公司。

这些组织来自塞舌尔、新加坡、英属维尔京群岛、美国、卢森堡和开曼群岛等不同司法管辖区，目前因其涉及印度用户的业务而受到审查。

为了进一步加强监管，FIU IND 主任已要求电子和信息技术部屏蔽这些实体的 URL，理由是它们的非法运营不遵守印度法律。

这一举措是保护印度金融体系免受不受监管的虚拟资产交易风险影响的更广泛努力的一部分。

这些事态发展凸显了印度政府的立场，即确保所有 VASP，无论其实际存在与否，如果迎合印度用户，都遵守当地法律。

目前，已有31家VASP在金融情报机构成功注册，并完全符合反洗钱和打击资助恐怖主义框架。针对九个离岸实体的行动发出了明确的信息，表明印度打算严格执行其金融监管，特别是在虚拟资产日益突出的背景下。

合规性要求不仅限于注册，还包括严格的报告、记录保存和遵守 PMLA。本站内容部分均收集于网络，若内容若侵犯到您的权益，请联系区块链(www.QKl456.COm)，我们将第一时间处理。