Bitzlato联合创始人承认处理7亿美元非法资金

根据纽约东区美国检察官办公室的一份声明，在香港注册的虚拟货币交易所 Bitzlato 的俄罗斯联合创始人阿纳托利·列格科迪莫夫 (Anato Legkodymov) 周三在纽约一家法院承认犯有洗钱罪。

据路透社当天早些时候报道，莱格科迪莫夫定于美国东部时间下午 2 点 30 分在布鲁克林法庭出庭，接受美国地区法官埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano) 的审讯，以刑事诉讼理由”。

美国检察官 Breon Peace 表示：“Legkodymov 今天的认罪证实，他很清楚他的加密货币交易所 Bitzlato 正被犯罪分子像开放式十字转门一样利用，他们渴望利用他对非法资金交易的松懈控制，被告可能认为他是在海外的一个安全避风港为他的‘不问问题’票据交换所进行操作，但这次起诉和定罪表明事实并非如此。”

列格科德莫夫一月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。根据起诉书，Bitzlato 曾是现已解散的 Hydra 暗网市场的**交易对手，该市场的用户通过该交易所发送了价值约 7 亿美元的加密货币。

起诉书称，Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益，并指控 Legkodymov 和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。

一位联合创始人表示，与 Legkodymov 一起，Bitzlato 前首席执行官 Mikhail Lunev、营销总监 Alexander Goncharenko、承包商 Pavel Lerner 和一名未透露姓名的开发运营工程师在多个欧洲国家被捕。该创始人目前仍在莫斯科逍遥法外，甚至还宣扬了相关计划。重新启动该平台。

今年早些时候，比兹拉托被美国财政部金融犯罪执法网络列为主要洗钱问题。法国当局在一月份没收了比茨拉托的基础设施。