币安与美国政府达成和解：美国执法行动时间表

币安及其创始人赵长鹏承认违反了美国有关洗钱和恐怖融资的法律，并同意支付 43 亿美元的罚款。

司法部对币安的调查早在几年前就开始了，与此同时，其他美国监管机构也针对加密货币交易所发起了自己的行动。

事情是这样的。

2 月 15 日：币安自 2018 年以来一直受到怀疑

有报道称，币安是美国执法部门多项调查的目标——其中一些调查可以追溯到 2018 年。

3 月 1 日：国会参与——伊丽莎白·沃伦带头冲锋

3 月 1 日，币安网受到美国国会的审查，参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)、克里斯·范·霍伦 (Chris Van Hollen) 和罗杰·马歇尔 (Roger Marshall)致函币安网首席执行官赵长鹏和 Binance.US 首席执行官布莱恩·施罗德 (Brian Shroder)，要求对多项指控和公司资产负债表作出答复。参议员们对答复并不满意，高管们后来被指控撒谎。

3 月 27 日：CFTC 发起 7 项指控

美国商品期货交易委员会 (CFTC)对赵、首席合规官 Samuel Lim 和币安提起诉讼，列举了七项交易违规和市场操纵罪名。据报道， CFTC 调查于 2021 年开始。赵极力否认这些指控。

5 月 5 日：司法部也关注币安

彭博社报道称，币安因违反对俄罗斯的制裁而正在接受司法部的调查。整个九月份，币安都在俄罗斯保持着业务。

6 月 5 日：SEC 提出 13 项指控

美国证券交易委员会于 6 月 5 日对币安、Binance.US 和赵提起诉讼，提出 13 项指控，包括未经注册的证券销售、允许美国客户使用币安交易所、混合客户和公司资金以及洗售。

美国证券交易委员会 (SEC)收到了针对 Binance.US 的紧急限制令，该交易所大幅削减了其在美国的活动。

7 月 6 日：币安领导层开始外流

Binance.US 团队的四名**成员离开了公司，引发了持续数月的离职潮。

8 月 2 日：司法部考虑对币安采取行动

据报道，司法部正在考虑对币安提出欺诈指控。为了避免交易所挤兑，该部门当时倾向于罚款或不起诉协议。

8 月 14 日：Binance.US 争相阻止 SEC

Binance.US寻求针对 SEC 的保护令，指责 SEC 在其发现过程中发起“钓鱼探险”。币安坚称其在此过程中秉持善意行事。

9 月 13 日至 14 日：Binance.US 裁员、CEO 辞职、SEC 回应

Binance.US解雇了三分之一的员工——大约 100 人，其首席执行官布莱恩·施罗德 (Brian Shroder) 也离职了。美国证券交易委员会向法院抱怨币安在其发现过程中缺乏合作。

9 月 19 日：Binance.US 小胜 SEC

当法院拒绝 SEC 访问该交易所的软件时，Binance.US 取得了小小的胜利。相反，法官建议 SEC 在其证据披露请求中应更加具体。

9 月 21 日：币安希望 SEC 驳回诉讼

Binance 和 Binance.US请求法院驳回 SEC针对他们的案件。他们声称美国证券交易委员会误解了证券法，并追溯性地行使了其权力。美国证券交易委员会反驳称，币安对法律的解释是“令人痛苦的”。

10 月 23 日：币安希望驳回 CFTC 诉讼

币安提出动议，驳回CFTC 的诉讼。币安表示，如果美国商品期货交易委员会获胜，“将允许其在全球范围内监管与衍生品产品相关的任何加密货币活动”。该交易所补充道：“国会没有让商品期货交易委员会成为世界衍生品警察，法院应该驳回该机构将其管辖范围扩大到法律允许范围之外的努力。”

10 月 26 日：CZ 财富缩水，国会要求司法部**

彭博亿万富翁指数将赵从全球最富有的人中的第 11 位降至较为温和的第 95 位。据说他的个人财富从969亿美元减少到173亿美元。然而，他在 11 月榜单中的排名已上升至第 68 位。

同一天，参议员 Cynthia Lummis 和众议员 French Hill呼吁司法部对币安和 Tether 逃避制裁的行为采取行动。这是币安冻结与哈马斯相关账户两周后的事。

11 月 21 日：CZ 和币安被起诉

政府于 11 月 14 日在华盛顿州对币安和赵提出起诉。这些文件于 11 月 21 日启封。作为交易的一部分，赵离开币安。

处罚总额超过 40 亿美元，其中包括对赵和林个人处以的罚款。