克里姆林宫表示俄罗斯加密货币交易数量2023年增加了两倍

克里姆林宫认为，2023 年俄罗斯进行的加密货币交易数量增加了三倍，转账量翻倍。俄罗斯金融监测公司负责人尤里·奇坎钦 (Yuri Chikhanchin) 在接受俄罗斯媒体《消息报》采访时提出了上述说法。

俄罗斯金融监管局的正式名称为联邦金融监测局，是克里姆林宫运营的一个机构，负责打击该国的洗钱和恐怖主义融资活动。奇坎钦说道：

我们看到大量交易是通过加密货币进行的：交易数量在这一年中增加了数倍。根据我们的数据，今年前 9 个月在俄罗斯进行的[加密]交易数量超过 185,000 笔。

该机构声称，在 2022 年前 9 个月，它已使用其监控工具识别了 60,000 笔加密交易。奇坎钦还表示，俄罗斯人现在发送和接收的加密货币比以往任何时候都多，并承认今年交易量几乎翻了一番。

他敦促政府加快期待已久的加密货币监管，该监管因反加密货币的央行和更进步的财政部之间的僵局而被冻结。奇坎钦说道：

我们的立场是：越早做出决定越好。我们已经知道如果加密货币支付合法化和完全禁止，我们将如何运作。但我们需要了解游戏规则。必须尽快做出决定。

俄罗斯如何追踪加密货币交易？

Rosfinmonitoring 表示，该工具称为透明区块链，是与该国**的商业银行之一 VTB 共同开发的。

奇坎钦表示，这一工具最近已与商业银行和俄罗斯的国际盟友共享。他说：

透明区块链目前正在一些中亚国家推出。***、非洲和拉丁美洲国家也表现出了兴趣。它允许银行进行加密合规。金融机构已经开始使用它。

Rosfinmonitoring 负责人解释说，该工具“可以识别”“30 多种加密货币”的加密货币“发送者和接收者”。

他补充说，该机构正在与国内合作伙伴联手“创建一个统一的数据库”，其中包含“灰色地址”——属于涉嫌洗钱者和犯罪分子的加密钱包。

Chikhanchin 表示，该数据库目前包含约19,000 个钱包地址的详细信息，此前曾声称该机构正在监控约 25,000 名俄罗斯加密货币持有者。