SafeMoon及其高管被SEC、DOJ指控涉嫌2亿美元欺诈

11 月 1 日，SEC 和 DOJ 均对备受争议的加密货币项目 SafeMoon 及相关个人提出指控。美国证券交易委员会 (SEC)指控该公司及其成员通过出售 SafeMoon ( SFM ) 加密货币实施了欺诈计划。监管机构还在今天的声明中将 SFM 描述为安全资产。

SEC 在投诉中点名了两家公司——SafeMoon LLC 和 SafeMoon US LLC——以及创始人凯尔·纳吉 (Kyle Nagy)、首席执行官约翰·卡罗尼 (John Karony) 和首席技术官托马斯·史密斯 (Thomas ith)。

据称，纳吉告诉用户，如果他们的资金存放在 SafeMoon 的流动性池中，他们的资金就会被安全锁定，任何人都无法提取。然而，美国证券交易委员会表示，实际上，该资金池中的“大部分”资金已被解锁。

SEC 表示，SafeMoon 及其个人成员后来从该项目中撤回了超过 2 亿美元的加密货币，并抹掉了数十亿美元的加密货币市值。被告涉嫌挪用投资者资金供个人使用，并购买迈凯伦跑车豪华车、旅行、财产等。

SEC 还指出，SFM 的价格在 2021 年 4 月 20 日之前的几周内飙升了 55,000% 以上，但随着未锁定资金池的细节变得清晰，价格下跌了 50%。此后，美国证券交易委员会声称卡罗尼和史密斯利用挪用资产来抬高价格并操纵市场，包括通过清洗交易。

美国司法部提起平行刑事指控

隶属于司法部 (DOJ) 的纽约东区美国检察官办公室对这三名高管提出了并行刑事指控。

该办公室指控史密斯、卡罗尼和纳吉犯有证券欺诈、共谋电汇欺诈和共谋洗钱罪。据称，这三人在集合资金是否被锁定的问题上撒了谎，并挪用了数百万美元。

然而，检察官办公室称 SFM 代币在相关时期的价值要高得多。SEC 表示，SFM 的市值已超过 57 亿美元，而检察官办公室表示，SFM 的市值已超过 80 亿美元。该办公室还描述了币安的BNB 代币在整个欺诈过程中的使用方式。

美国国税局探员托马斯·M·法托鲁索 (Thomas M. Fattorusso) 表示，尽管欺诈案性质复杂，但最终结果很简单—**。

检察官办公室补充说，卡罗尼和史密斯均已在美国被捕，而纳吉仍然在逃。在被证明有罪之前，所有人都是无辜的。

这两起案件似乎都与2023 年 4 月发生的针对 SafeMoon 的黑客攻击无关。尽管那次攻击影响了近 900 万美元的流动性池资金，但事件背后的利用者归还了大部分被盗资金。