立法者呼吁司法部对Binance和Tether涉嫌教唆非法金融进行调查

美国立法者正在向司法部施压，要求调查币安和 Tether 涉嫌为包括哈马斯在内的恐怖组织提供大量非法融资。

怀俄明州参议员辛西娅·鲁米斯 (Cynthia M. Lummis) 和阿肯色州众议员弗伦奇·希尔 (French Hill) 在致总检察长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 的一封信中呼吁，如果发现这些公司同谋，将采取果断行动。

参议员卢米斯在推特上写道：

当谈到非法金融时，加密货币不是敌人——坏人才是，我发了一封信，要求司法部完成调查，并在有报道称币安和 Tether 充当哈马斯中间人并从事非法活动后考虑对它们提出刑事指控。

根据这封信，币安与非法融资的历史以及未能冻结与哈马斯有关的账户可能构成根据联邦法律向非法人员提供物质支持。立法者表示，币安也可能故意忽视反洗钱尽职要求。

信中强调，不良行为者”如果纵容非法活动，就必须承担后果。与此同时，全球对加密货币在潜在逃避制裁和资助恐怖主义方面的作用的审查日益严格。司法部的调查以及由此产生的任何行动可能会影响未来围绕非法加密融资的政策和执法。

然而，立法者强调了将寻求合规的公司与非法利用该技术的公司区分开来的重要性。信中指出，虽然加密货币的假名存在滥用风险，但大多数公司都致力于遵守法规。立法者们担心，如果少数不道德行为者的行为引起整个行业的怀疑，会对合法创新造成影响。

信中称，币安是一家不受监管的海外交易所，历来为非法交易提供便利。据报道，在媒体报道披露了许多与哈马斯有关的币安账户后，以色列下令关闭了另外 100 多个账户。议员们认为，尽管公众对此问题知情，但币安向恐怖组织提供账户的行为可能构成美国法律对非法人员的物质支持。

Tether 对此消息作出回应，发表声明否认立法者的说法，并写道：

Tether作为稳定币行业的先驱和领先实体，在遵守监管合规和尽职调查方面毫不妥协。我们严格的核查流程、持续的监控机制以及与全球执法机构的合作方式证实了我们对威慑和打击非法活动的坚定承诺。根本没有证据表明 Tether 通过不充分的客户尽职调查或筛选实践违反了制裁法或银行保密法。