美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）向金融机构发出警报，以识别与资助恐怖组织有关的可疑活动。
FinCEN 在 10 月 20 日的通知中表示，10 月 7 日袭击以色列的激进组织哈马斯利用“涉及虚拟货币和虚构慈善机构的筹款活动，筹集法定货币和虚拟货币为其活动提供资金。政府部门警告虚拟资产服务提供商和其他机构“识别并报告可能与哈马斯有关的可疑交易。
具体来说，FinCEN 警告金融机构对与哈马斯相关司法管辖区的企业进行交易的客户、外国资产控制办公室特别指定国民名单上的实体以及在社交媒体上募集加密货币捐赠的客户保持警惕。该公告是在政府部门提议将加密货币混合指定为与恐怖主义相关的“主要洗钱问题”领域后不到 24 小时发布的。
FinCEN 发出警报之前，美国立法者在哈马斯袭击以色列后表达了对加密货币的担忧。10 月 17 日，100 多名国会议员呼吁美国总统乔·拜登政府迅速、明确地采取行动，切实遏制非法加密货币活动。美国财政部官员还将一家据称与哈马斯有联系的加沙加密货币运营商添加到其受制裁实体名单中。
2022 年 3 月，FinCEN针对俄罗斯实体试图使用加密货币逃避制裁的行为向金融机构发出了类似的警告。该通知是在俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰几天后发出的。
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更新时间：2023年10月21日
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