链上分析师ZachXBT发布推文称，我预计合法资金捐款的退款应该会在下周准备好。ETH主网将有一份由0xngmi、0xCygaar提供的索赔合约，SOL&Pulse现在刚刚退款，EVM链本周将被手动分散，部分会人工退款。更多细节将于本周晚些时候公布。应退还原始捐款的90%+左右。现在，Fantom、ArbitrumNova、PogonzkEVM、Harmony、Moonbeam、Gnosis捐赠都已手动退款。
根据CryptoGambling.tv数据分析，以搜索量占人口百分比计算，斯洛文尼亚是欧洲最痴迷加密货币的国家。卢森堡和荷兰分别排在第二和第三位。
斯洛文尼亚每月约有10万次与加密货币相关的搜索，平均每10万人就有4789次搜索，是所有欧洲国家中比例**的。卢森堡每月约有17000次加密货币搜索，每10万人有2600次。荷兰每10万人有2600次搜索，每月总搜索量达到452000次。芬兰和土耳其分别排在第四和第五位。
经济日报第十二版文章指出，虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道。资金在不同交易平台之间进行多次转化、虚拟货币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了证据收集、调取的难度。因此，斩断虚拟货币洗钱产业链，需要抓住新型洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。
监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。
文章链接：https://www.btchangqing.cn/586896.html
更新时间：2023年08月15日
本站大部分内容均收集于网络，若内容若侵犯到您的权益，请联系我们，我们将第一时间处理。
