【曝光】火币OTC集体大封卡-洗黑钱10000给20元好处费！

交易所洗黑钱这种常态，相信哪个交易所都有。毕竟在币圈通过资金盘传销币非法获得的钱财都需要交易所变现，那么这个过程就是“洗钱”的过程。我们可以简单说下：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，然后通过购买平台提供的可以灵活取现的数字资产。

今天，币圈又疯传火币被冻结千张卡消息，疑因大量黑U多家商家被一锅端。这个消息只不过是在传，真实性确实还待验证。而后有人辟谣称是有团体故意制造舆论。冻卡应该有个别，大范围的还没发现。又是谁在故意抹黑，真实目的又是什么？

火币传出冻卡消息后，币安宣传C2C的文案有点讽刺的意思。不知这是在贬低同行还是早有阴谋？

针对火币OTC的传言，调查后也称是假消息。无风不起浪，也可能是友商恶意造谣，毕竟把同行干去，就能抬高自己。

随后在晚上，有人测试火币OTC之前商家多家都已限制收款，不过封的也都是一些商家，在进行OTC交易时，出入金一定要选信誉好，好评率高的商家。不要因贪小便宜。

博主经过日后对该事件跟踪调查发现，是广东jc侦查洗H钱的结果，市面上的USDT跑分和黑、灰产用U套利等行为盛兴，望广大币友谨慎，近期减免不必要的出入金。

咱先不管冻不冻结，最近也发现有人确实在利用交易所洗钱，这又是另一种方法：有人称需虚拟货币搬砖。需要租用你的账户，1万给20元好处费。你只需要告诉验证码就可以。一般一天轻松可以拿到几千好处费。说搬砖是假，通过你实名的账户在倒钱是真？

你只需在他给你的支F宝实名，然后通过支F宝去买币，然后买完直接提币走人，这个过程也就几分钟。虽说操作很方便，如果这是黑钱怎么办。那么后续产生的问题肯定是你负责。

资金盘传销币非法集资的资产通过OTC变现，如果没有一套完整的体系是没法来限制的。就如上面所说，人家真金白银进来你拿什么理由来冻结人家。所以大家一定要注意规避风险。尤其不要为了一点好处就用自己的信息供别人出入金。如果资金来路正也不会用你的信息。来路不正涉及的一些违规可能就要你来承担。​​​