疯狂，****的疯狂！

清查，前所未有的清查！

1月6日，央行约谈中国**三家比特币交易平台负责人，启动清查整顿；

1月11日，央行突击现场，调查“火币网”、“币行”、“比特币中国”；

1月18日，第一批检查结果公布：“比特币中国” 超范围经营、违规开展配资业务、“币行”“火币网”未按规定建立反洗钱制度。三大平台立刻关停融资融币；

2月8日，央行扩大清查范围，约谈9大平台，包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火。

2月9日上午，央行郑重警告：比特币交易平台违规严重者，将依法关停取缔；

2月9日晚上，比特币中国、火币网、币行发布公告，全面暂停比特币、莱特币提现业务。

应声暴跌，从7500瞬间跌穿6500。

三年了，距离央行第一次整治已足足三年，而如今33天就6次出手，强烈的监管态度和坚决的清查决心，前所未有！

“中国版比特币” ？小心掉进传销陷阱

几位天津的投资者去年接触到了一个投资虚拟货币的理财项目，据说这个虚拟货币被称作****虚拟货币，是中国版的比特币，他们觉得这是一个致富好机会。然而，没想到的是，这竟然是一个陷阱。

△视频：关注虚拟货币理财风险

号称“****枚虚拟货币”游戏规则复杂，但许诺回报高

记者在网络上搜索“****枚虚拟货币”，会跳出大量介绍FC币的网页。在这些文章中，不乏“****虚拟货币”、“打造2000万的中产阶级”等相当吸引人眼球的口号。那么这个FC币是如何让人致富呢？

FC虚拟货币的游戏规则非常复杂，简单点说，这个虚拟货币购买后，每天它会慢慢的增值，到了规定的天数后，后台再奖励一部分FC币，然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。

据受害人王女士介绍，8420元是一个激活码，可以买1400个虚拟货币。然后每天涨8个币，涨到2000个币就截止了，之后可以向公司提现。按照这一规则，假如投资8000元，250天后将会收到16000元的回报，利润翻了一番还多。

提现时频繁失败，官网与电影下载网站共用域名

好不容易熬过了250天，王女士准备将这16000元兑换出来的时候却发了愁。据王女士反映，网页后台总显示升级中，只可以报单，却不能提现。这让她产生了怀疑。另一位张先生也反映了相同的问题。

记者看到，FC虚拟货币的官网多次更换域名：最开始的官网打开后已经变成国外的一家黄色网站，现在屏幕上看到的是FC币的新官网，但让人疑惑的是，官网页面里竟有多幅不堪入目的影视图片，原来这家号称打造2000万中产阶级的虚拟货币的官网竟然和一家电影下载网站共用一个域名。

提现功能关闭，公司改变规则要求“拉人头”拿钱

据了解，运作FC虚拟货币的是浙江信富网络科技公司，信富公司成立于2015年7月，成立现场的视频上，我们看到了“打造2000万中产阶级”的口号。

王女士说，大家都是抱着发财致富的想法投资这个虚拟货币的，如今自己不但没有被打造成中产阶级，而且连自己投入的钱都拿不出来了。

王女士称，公司后来表示制度改变了，没有提现功能，而需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金。王女士意识到，这其实就是俗话说的“拉人头”

记者实地走访：工商登记地址实际上是机械厂

王女士说，他们投资没有签订纸质合同，都是在FC币的交易系统里操作，平时交流培训都是在微信、QQ等社交平台进行。根据工商登记，这家公司位于宁波市镇海区澥铺镇广源路9号。然而记者来到广源路9号的时候却发现这里竟是一家机械厂。

根据工商登记，这家公司成立于去年7月，但宁波市镇海区澥浦镇政府工作人员表示，浙江信富网络科技公司只是通过中介注册在这里，但并没有具体的办公地址，也没在这里办过公。

涉事公司：业务已转，现在不做虚拟货币了

据知情人介绍，信富公司目前在杭州的一家写字楼里办公。记者赶到杭州下沙，实地了解情况。

信富公司副总表示，虚拟货币虽然并非不合法，但国家目前不提倡也不支持，所以现在他们早就不搞虚拟货币了，转做网络金融，就是发行股票、债券、基金。

记者看到，目前FC币已经改称FC积分，投资者改称玩家。几位受害人说，他们的虚拟货币被强迫改成虚拟积分了，积分是不能换钱的，只能换成某个未上市公司的股票。受害人说，这些股票都是一些没有上市企业的股票，到底值多少钱也不清楚。

对于信富公司这种做法，几位受害人并不认同。当初购买的时候承诺的那些优厚条件，怎么能说变就变呢？

信富公司副总则辩称，投资是有风险的，成年人要为自己的决定承担责任。信富集团有一部分责任，但是没想过要坑谁害谁。

有意见的投资者被列为“恶意分子”，涉事公司称“正在打造上市”

几位投资者说，他们私下表示了不满，但被公司知道后，列为“恶意分子”了，账户也被锁定。对此，信富公司另一副总表示这是因为“恶意分子”对公司有很多负面影响，所以把这些账号锁住了。

信富公司另一位副总还表示目前正在打造上市，就等着一声令下去敲钟。那时这些“虚拟积分”就合理合法地升值了，收益可能高达几十倍。

前副总涉嫌其他传销案已被警方控制

据记者**得到的消息，信富公司的原副总丁某因涉嫌另一起传销案，已经被警方刑事控制。

据了解，丁某沿用FC虚拟货币的运营模式，另起炉灶，搞了一个叫做“富民商圈”的项目，目前已经被宁波市场监管部门认定为传销。宁波市公安局鄞州分局黄军表示，警方在2016年11月开展前期侦查，然后在11月23日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留，罪名是涉嫌领导组织传销罪。

受害人被威胁，放弃讨回本金

FC虚拟货币的几位受害人对记者说，他们目前已经放弃讨回本金的想法了。这其中的原因，几位受害人并没有直说，记者辗转找的一位知情人，讲出了其中的原因。

知情人透露，该创始人文某会发动受害人威胁某一个人，即在微信群里公布报案人信息，让所有受害者前去找这个人寻求补偿。

专家：不要被网上高额利润诱惑，避免遭受财产损失

专家介绍，虚拟货币，虚拟积分是现在新网络传销的主要方式，它们利用网络社交平台开展进行虚假宣传，承诺高额收益，诱骗网民上当受骗。同时，因为受害人来自全国各地，给执法机关取证也带来许多困难。在此也提示：不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，避免遭受财产损失。

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本期编辑：卜胜男　责任编辑：陈晨

来源：央视新闻、鸣金网、中国经济网（ID：ourcecn）

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