香港警方破获利用虚拟货币跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1亿元

7月16日消息，据大公报报道，为响应粤港澳三地联合行动“雷霆2023”以打击有组织犯罪活动，香港警方于本月13日成功瓦解一个跨境洗黑钱集团，涉嫌清洗逾亿元骗款，行动**拘捕6人，包括一名主脑及两名骨干成员。其中一骨干成员为大专生，主要负责购买虚拟货币。警方在今年4月底收到线报，指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项，其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售，再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗。集团主要于工作日运作，以便利用金融机构可以即时过数的特性，赶在执法机关冻结户口前犯案。集团每日处理过百万港元黑钱，运作至今，相信已清洗逾亿元。

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