数字货币骗局破获案例

2020年1月，西安市公安机关侦破了一起利用数字货币骗局破获案件，涉案金额超3000万元。案件波及湖南、安徽、福建、新疆等省市9个省市，共抓获18名犯罪嫌疑人，缴获数字货币多种类属于非法集资类犯罪行为。

据悉，广大民众都会受到相关的数字货币传销活动的诱惑，该犯罪集团就利用买卖数字货币、矿机等相关投资项目骗取被害人财物，受害人在网上流传，被害人将资金转入犯罪窝点钱包，从而实施相关骗局。

该犯罪集团利用“多级分销”等复杂的结构，使一些不慎被害者加入，以获得发展奖励，以更多的实施詐骗行为，以引诱更多的新成员加入。此外，该集团还利用媒体进行宣传，并利用新闻聚焦和互联网推广来获取利润，受害者因此遭受巨大金钱损失。

警方介入调查后，发放了微信、QQ等社交平台示范性反骗警示，对所报案件上述类型行为的具体犯罪行为，准确查看所涉及的数字货币，紧紧对抗此类犯罪行为，净化金融环境，保护人民群众的合法权益。

国家严格规定，禁止任何人用任何形式进行集资非法活动；任何网站、交易所、平台对数字货币实施交易的，必须向财政部及有关部门申报并按照国家规定注册。

未经合法注册的数字货币交易是违法的，数字货币交易所若未经政府部门监管，则可能存在涉嫌非法集资的风险，请广大民众和投资者仔细审慎，不要轻信虚假承诺。购买或参与数字货币注册当时需要引起足够的警惕性和小心翼翼。只有做到以上点，才能有效地增强自身理性思维，拒绝传销行为，避免被这类犯罪活动所伤害。