Tether持有的商业票据中包括一家卡塔尔银行的子公司

最近公布的Tether持有的商业票据清单令许多人感到意外，因为该公司对中国银行的风险敞口很大。Tether还从几家银行购买了商业票据，包括一家卡塔尔银行的子公司，该银行以违反反洗钱法规和服务极端主义和恐怖组织而闻名。 Tether从Masraf Al Rayan的子公司AKCB Falcon Limited购买了总额为49,862,117美元的商业票据，利率为0.2765%。这家***银行总部位于卡塔尔，归卡塔尔政府所有，在英国设有分行。AKCB Falcon Limited之前是Al Khalij商业银行的子公司，与Masraf Al Rayan合并，成为卡塔尔第二大银行。 Masraf Al Rayan最近被发现违反了英国金融监管机构金融行为监管局 (FCA) 的反洗钱规则，因为它接受了高达 2300 万英镑的款项，但并未完全了解并声明其来源。该银行被罚款400万英镑。

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