35岁的程序员五年来盗窃7.22亿美元比特币 ：那些笨蛋

作者|乔伊斯

“根据这些**建立一个完整的（欺诈）模。”

7月9日，一位35岁的Bitclub Network程序员承认他正在建立矿池庞氏骗局，并欺骗了投资者7.22亿美元的比特币 。

集体监禁

居住在德国的35岁罗马尼亚公民Siliu Catalin Balaci通过在美国地方法官面前的视频会议承认了自己的罪行。

帕拉奇（Parachi）被指控串谋实施电信欺诈，并出售带有双重项目的未注册证券。同时，另外四名共同被告-马修·布伦特·戈茨切（Matthew Brent Goettsche）和罗斯·阿尔伯特（Ross Albert）-分别与2019年12月的梅德林（Russ Albert Medlin），乔巴迪亚·辛克莱尔·怀特（Jobadiah Sinclair Weeks）和约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel）一起被起诉。

在其他四名被告中，麦德林于今年6月因对未成年人进行性侵犯的指控而被捕。去年十二月，另外三人因欺诈罪被捕。

有趣的是，由于担心监狱基础设施问题或新的冠状病毒爆发，Gotts和Wicks要求在今年3月释放。但是，检察官由于其“强烈的逃避动机”而拒绝了该请求。

Bitclub促销图片，来源：coinriet

“愚蠢”的投资者

BitClub Network是欺诈方案。运营商以获取所谓的加密货币挖矿池股份的名义骗取投资者的资金，并奖励那些可以吸引新投资者的人。在鼎盛时期，它曾经吸引了数万名投资者。

Parachi和Gotts声称，作为该计划的一部分，Bitclub Network的目标受众将是“愚蠢”的投资者，他们称其为“绵羊”，并计划“在这些**（欺诈）模式的基础上进行构建”

Bitclub Network告诉投资者，他们可以投资三种不同的比特币挖矿池。但是，帕拉奇承认在整个计划中，他不知道Bitclub Network经营着三个独立的比特币矿池。

为了迷惑投资者，BitClub Network还暴露了虚假的挖矿机和矿场信息。

Parach承认，应Gotts的要求，他修改了显示为“ 比特币挖矿收入”的数据，以使Bitclub Network的收入看起来比实际挖矿的要多。

2015年2月，Gotts命令Barachi“从今天开始将每日挖矿收入增加60％”帕拉奇警告说：“这是不可持续的，这是一个庞氏骗局，是一个快速兑现庞氏骗局……”但是帕拉奇还是这么做了。

2017年9月，Gotts在电子邮件中建议Bitclub Network“从现在开始显着增加挖矿收入”，以便“退休皇家空军！”

2017年6月，Wix在一封电子邮件中表示，BitClub出售了BitClub的股份，但不使用这笔钱购买挖矿设备是“错误的”

据称，尽管BitClub Network并未在美国证券交易委员会注册这些股份，但Gotts，Wicks，Abel和其他公司也密谋出售BitClub Network的股份（作为证券）。

此外，威克斯（Wicks）和亚伯（Abel）制作了视频，并在美国和世界各地疯狂地推广了BitClub Network。在一个视频中，一个阴谋家声称BitClub网络是“我见过的世界历史上最透明的公司”在另一个视频中，Abel向投资者保证，BitClub Network“太大而不能倒闭”

巴拉奇证实，从2014年4月到2019年12月，Bitclub Network从投资者手中夺走了至少7.22亿美元的比特币 。

目前，巴拉奇被判**刑罚为监禁5年和罚款25万美元，是被告经济收益的两倍。判决日期尚未确定。

结论

ShapeShift AG的首席执行官Erik Voorhees曾在推特上表示，他感谢加密行业的未知英雄：程序员。他们默默地工作，不时出现伟大的杰作。我们经常忽略它们的存在和重要性。

但是有时，对技术优势的不良利用也可能成为犯罪手段。

参考链接：

https://www.justice.go/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722