币圈场外交易：老大哥被带走，大量银行卡被冻结

文字|棘轮披萨

2020年，越来越多的投机者被冻结了银行卡。

卡被冻结的原因是完全相同的：参与OTC交易（场外交易或场外交易），并遇到来源不明的“黑钱”

据报道，7月2日， 币圈和场外柜台交易大人物赵栋被警方带走。吴说，区块链表示，这种高可能性与场外交易有关，并且“被怀疑隐藏犯罪收益”

这一消息在场外交易市场引起了震惊，“许多场外交易公司都害怕接受大笔新订单。”

实际上，监管机构对非法OTC交易的打击从未停止。今年3月，场外交易商因洗钱被判处6个月监禁。

在新一轮的沉重打击之下，场外交易已成为高风险行业。

01“赵东被捕”

7月2日，“赵栋被捕”的消息在币圈社区中广泛传播。

赵冬是数字货币金融平台RenrenBit的创始人，也是Ink Weather的联合创始人。作为中国早期的比特币投资商之一，他被许多人评为币圈最强大的人之一。

在聊天屏幕截图中，据称赵东是当日早上被警察带走了。

币圈社区中流传的屏幕截图来源：硬币新闻

7月2日，媒体Wu表示区块链发布了一份文件，称赵东于6月24日清晨被杭州警方带走进行调查。原因可能与场外交易有关，并且“被怀疑隐藏犯罪收益”

当天，RenrenBit的工作人员还对媒体作出回应，由于最近的“ 币圈冻结卡潮”，参与赵冬投资的场外交易团队正在与警方调查和证据收集合作，因为这涉及涉嫌欺诈性资金交易。

所谓场外交易（OTC）是指交易所之间通过私下一对一谈判进行的买卖双方之间的交易。

用外行的话来说，意思是“一只手付钱，一只手付硬币”

此外，大多数主要的交易所和钱包也有自己的场外交易区域。在这里，场外交易的商人可以直接与投机者进行交易。

在中国的场外交易市场中，赵东是先驱。

“赵东在场外交易市场中的口碑还不错。他是批币圈黑帮中最早的场外交易者，也是该圈子中最知名的场外交易商之一。”王芳告诉区块链。

***息显示，与其他币圈早年一样，赵东曾推测硬币并开设了地雷，但一切都以失败告终。投机性货币爆炸导致他欠下6000万元人民币的债务。**，他依靠场外交易完成了交易。

2015年8月，赵东发在微博上发帖称，他一个月内完成了3,000万笔交易，交易费为2％。

据此计算，他依靠场外交易每天可赚取2万元。

一年后，赵东修改了他的微博个人资料：“我目前是世界上**的比特币场外交易商。”

他的场外交易记录显示，在他处理的交易中，既有800个大比特币订单，又有0.02个小比特币订单。

与赵冬进行场外交易的玩家指出，赵冬要求他提供一系列信息，包括身份证的正面和背面照片，手持身份证的照片，银行卡照片和地址信息，有时甚至是视频验证以确认他的身份。

实际上，赵东长期以来一直受到监管部门的关注。

2018年5月，CCTV2在国家互联网金融风险分析技术平台上的“转播调查·三个问题区块链#39;#39;中进行了报道。它可以监视多个数字货币交易平台。

在有关该平台的报告视频中，一个名为“ zhaodong1982”的ID多次出现。

国家互联网金融风险分析技术平台截图

区块链发现此ID与赵冬的微博ID相匹配。在场外交易平台LocalBitcoins上，zhaodong1982也是长期活跃用户。

信息显示，该帐户已于2014年注册，到目前为止已完成1000多次交易，共602笔交易。

02 OTC河流和湖泊

币圈的场外交易市场是什么样的河？

首先，它的交易量不是十进制。

2018年4月，彭博社引用咨询机构TABB Group的数据，全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动，而数字货币市场的实际交易量在交易日期间约为150每天。同一时期。亿美元。

“市场上的共识是，数字货币场外交易的交易量远大于现场交易量。前者应为后者的1.5至3倍。” 2019年7月，美国场外交易平台KoiTrading的联合创始人哈里·周对媒体表示。

其次，这个圈子是秘密的。

“ OTC是一个小圈子。据估计，从事国内OTC业务的人数不会超过1000。”王芳告诉区块链，“圈子里的大人物手中的流动性超过8位。”

王芳指出，这些业务可以分为两类：

第一类主要服务于大家庭。他们中的大多数通过微信群进行交易，都是熟人，交易风险不高。 “这一类别的企业并不多。”

第二类是主流的场外交易商。它们中的大多数都连接到大平台（例如交易所和钱包），并直接与普通货币交易者进行交易。

在这种情况下，他们可以轻松获得黑钱。

“ 99％的场外交易商人不具备识别黑钱的能力，只要规模更大，他们迟早就会遇到黑钱。”王芳说。

他们将警告客户他们已“连接到公共安全系统”或购买了“反洗钱系统”一旦发现黑钱，系统将立即报警。

但是王芳说，这种说法是虚张声势。

“ OTC一直走在法律的边缘，如何与公共安全联系起来？反洗钱是公共安全和中央银行内部的系统，不能在外部购买。”

场外交易商人李雯说，一些客户不知道他们的资金来自未知来源，场外交易商人可能会受到牵连。

她说，她所能做的就是通过各种KYC手段来确保客户身份的真实性。一旦遇到黑钱，该信息将被提交给公安机关，以加快案件调查过程。

“在场外交易行业，仍有一些企业为了牟利而冒险，并主动为罪犯提供服务。”王芳说。

他们将被判什么罪名？

“ 币圈场外交易商商人涉嫌洗钱，主要涉嫌洗钱。”万商天琴律师事务所合伙人张峰告诉区块链。

中国刑法规定，洗钱罪**可判处五年徒刑或拘留；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，将没收非法收入，并处以洗钱额5％以上20％以下的罚款。

张峰指出，洗钱罪必须是故意的。如果犯罪者在处理货币时不知道货币是来自非法收入和犯罪所得，并且误认为合法来源的财产，则不构成犯罪。

“但是，故意犯罪中的“知识”判断应结合犯罪嫌疑人的认知能力，与他人犯罪联系的情况及其利益，犯罪嫌疑人的口供等主客观因素，不但应听取被嫌疑人说。单方面的话。”他说。

03监督

实际上，早在2019年左右，监管就加大了对场外交易洗钱的打击力度。

2019年1月，李OTC业务的一个微信群表示，在自己的火币中遇到了黑钱OTC交易平台，在云南景芳兴居30天后被保释。

他说，问题交易的总金额为１３万元，对方以实名支付。

他说：“这笔钱是我的第四只手，而第三只手是在我被拘留半个月时被抓的。他在洗钱。”

2019年10月，中国两个主要的支付巨头支付宝和微信同时宣布该平台禁止虚拟货币交易。一旦发现用户具有上述行为，该帐户的收款功能便会关闭。

当时， 币安创始人赵长鹏还在Twitter上表示， 币安 OTC将支持支付，微渠道交易，但很快，支付宝官方在Twitter的这篇文章中留言：“不，你不能。”

2020年可谓是严厉打击OTC的一年。

2020年4月，山东运城市人民法院审结了一项场外交易洗钱案。被告周某向电信欺诈嫌疑人出售了超过60万美元的电汇，并因掩盖和隐瞒犯罪所得被判入狱6个月。罚款3万元。

法院认为，周某涉嫌洗钱的证据是，USDT的市场价格为7.11-7.13元，周某的购买价为7.12元。但是，他卖给电信欺诈嫌疑人的价格是7.39元，远远高于市场价格。

此外，自2020年3月起，一些商户和参与场外交易的玩家的币圈银行卡中掀起了一波冻结卡。

2020年3月，一位微博网友声称他于3月9日通过火币场外交易市场出售硬币，并兑现了5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的场外交易商人丢失了。

据《南方都市报》报道，5月18日，广州白云警方举行新闻发布会，披露了一起涉及使用虚拟货币柜台交易进行洗钱的案件，并逮捕了12名犯罪嫌疑人。

6月初，另一组场外交易商和投机者报告说他们的银行卡被冻结。

“新一轮的冻结卡来了。”整个OTC社区都感到恐慌。

7月，“赵东被捕”的消息传出后，场外交易圈子更加动摇了。 “许多场外交易公司都害怕接受大量新订单。”

最近，硬币币圈中的一些人说，一些购买硬币的玩家被再次冻结。

实际上，国家互联网金融风险分析技术平台已经开放了具有多个交易平台的数据并监控了多种货币。

一旦黑钱出现在场外交易平台上，监管部门便可以在第一时间确认相关负责人。

场外交易被称为“洗钱的温床”，不再是法律之外的地方。

“即将对币圈场外交易进行更严厉的镇压。”一位知情人士说。

*文字中的某些受访者是化名