新的欧洲措施限制未经验证的加密交易

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　　新的欧洲措施限制未经验证的加密交易

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• 　　欧盟正在制定针对洗钱和资助恐怖主义的保障措施和预防措施。

• 　　为了解决这些问题，新法规将确保加密货币不是潜在的漏洞。

　　加密法规的主题在支持者和反对者中都有自己的多元化追随者。 根据对加密货币的立场，全球各国也属于这些类别。 欧盟通常被认为对新兴资产类别持有相对自由的看法，因此朝着其治理迈出了一步。

　　对未验证用户的现金和加密货币转移限制

　　据报道，28 月 XNUMX 日星期二发布的“新欧盟措施”主要针对洗钱和恐怖融资，目标是未经验证的加密用户。 欧洲议会和经济与公民自由委员会的成员就反洗钱 (AML) 和恐怖融资法规的新修正案进行了投票。

　　新法规的主要亮点之一是对未经验证的加密用户支付 1000 欧元的限额。 除了对加密资产转移的限制外，对于未经验证的用户，现金支付交易也有** 7000 欧元的上限。

　　根据新闻稿，包括银行机构、加密资产管理者、房地产和虚拟房地产经纪人等在内的实体将需要在其平台上验证客户的身份。 他们还将被要求揭示运营区域内的“洗钱和恐怖主义融资”风险。

　　根除 AML/CFT 问题的具体努力

　　欧盟最近的行动表明他们愿意通过包括加密货币在内的任何方式来应 对洗钱和恐怖主义融资的潜在威胁。 据报道，还成立了欧盟反洗钱机构（AMLA）。 该提案在 99 名立法者投票赞成该计划后获得通过。 新成立的委员会将有权“监督和调查”行动，以核实他们是否遵守了必要的反洗钱和打击恐怖主义融资义务。

　　此外，该机构将跟踪内部和离岸的潜在货币和其他风险和威胁。 它还将监督几个特定的 金融机构，并根据风险对它们进行分类。

　　据报道，欧洲议会议员 (MEP) 授权 AMLA 作为调解人解决金融监管机构之间的纠纷。 该机构还将审查因举报人行为引起的投诉，并对非金融部门监管人员进行检查。

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