美国司法部指控，SBF对中国官员行贿4000万美元

要点

• 联邦检察官在一份新的起诉书中指控，FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)向至少一名中国政府官员行贿数千万美元。

• 起诉书称，班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research的账户是中国警方“在2021年11月或前后”下达的冻结令的目标。

• 它还指控班克曼-弗里德和其他人“指导并导致了”至少4000万美元的加密货币的转移，“目的是为了一名或多名中国政府官员的利益，以影响和诱导他们”解冻一些账户。

联邦检察官周二在一份新的起诉书中指控，FTX联合创始人班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)向至少一名中国政府官员行贿数千万美元。

起诉书称，班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research的账户是中国警方“在2021年11月或前后”下达的冻结令的目标。

起诉书称，班克曼-弗里德等人“指导并导致了”至少4000万美元加密货币的转移，“目的是为了一名或多名中国政府官员的利益，以影响和诱导他们”解冻其中一些账户。

检察官称，班克曼-弗里德和他的同事考虑并尝试了“多种方法”解冻这些账户，其中包含价值约10亿美元的加密货币。检察官称，在法律和个人努力均告失败后，班克曼-弗里德最终同意并指示了数百万美元的贿赂，以解锁被冻结的账户。

班克曼-弗里德的对冲基金利用未冻结的资产继续为Alameda的亏损交易提供资金，继续政府所说的对客户和投资者的欺诈行为一年。在对其资产负债表的担忧演变为真正的银行挤兑之后，FTX和Alameda于2022年11月下跌。班克曼-弗里德现在面临美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的联邦起诉和民事指控。

这些指控表明，联邦政府已经获得了有关班克曼-弗里德的对冲基金国际交易的新证据，而就在一天前，美国监管机构指控加密货币交易所币安为恐怖主义融资提供便利，并违反了美国衍生品法律。

与此同时，班克曼-弗里德破产的FTX仍深陷特拉华州破产法庭的诉讼程序。

班克曼-弗里德的发言人没有立即回应CNBC的置评请求。