btcc交易所合法吗（BTC交易所骗局）

比特币是一种基于区块链的社会化测试产品，经过10年的全球发展，已经成为华尔街和硅谷***煽动散户投资者投机的一个大戏剧。最初的分散测试已经演变成了一场疯狂的集中交易所投机。这些交易所缺乏监管、道德风险、技术风险、经营风险甚至非法欺诈。

来一盆冷水，随着比特币的发展10年，大家来看看集中交易所的破产过去。

The Bitcoin Market

Bitcointalk用户dwdollar成立于2010年2月6日，是世界上第一家比特币交易所。 当年6月，因

Paypal使用中存在骗局，随后市场迅速萎靡不振，然后关闭。

Mox

总部位于东京的最**、最臭名昭著的交易所。交易所是Jed Mccaleb于2010年7月建造，并于2011年3月6日出售给MarkKarpelè交易比特币等虚拟货币。 在**峰时期，该交易所处理了全球约70个问题％比特币交易。2014年2月，公司正式宣布损失8.5万枚比特币，暂停交易，关闭网站，申请破产保护。当时价值超过4.5亿美元(今天超过350亿美元)的臭名昭著的损失。 首席执行官马克·卡佩雷斯（MarkKarpelès）因此被日本警方逮捕了两次。 2019年3月，他被Toyko法院判处30个月监禁，但被判缓刑4年。 Mox传奇的清算一直持续到今天，到2020年8月，其余大部分资金仍未分配。

BTC-e

俄罗斯亚历山大温尼克（Alexander Vinnik）柳琴科与亚历山德比（Aleksandr Biuchenko）成立于2011年7月。2015年，该交易所处理了大约3个世界％比特币交易量。 亚历山大温尼克在希腊北部的一个避暑胜地度假时被捕，直到2017年7月25日。2020年12月7日 因洗钱被判处5年监禁。

Tradehill

它成立于2011年6月8日，曾是仅次于Mox的第二大交易所。 2012年2月13日，交易所以监管问题、损失10万美元、支付纠纷为由宣布关闭。

Bitcoin-Central

总部位于巴黎，成立于2010年12月29日。这是第一家在欧洲法律法规中经营并保证其用户法定存款的交易所。 由于缺乏用户，该交易所在关闭前挣扎了几年。

Bitcoinica

该网站于2011年9月8日在新西兰推出，并于2012年3月1日遭受重大财务损失。当时，该交易所的网络主机存在内部安全漏洞，存储比特币的钱包被打破。攻击者窃取了4.3万多枚比特币。 运营商提供了一份声明，表明储备足以弥补损失，但Bitcoinica在2012年5月11日遭遇了另一起安全事件，其热钱包再次被清空，导致其立即关闭。2019年1月，当地政府接管人发布第13份报告后破产清算，债权人的资金偿还仍取决于Mox接管人释放的资金。

Crypto-Trade

该交易平台由Esecurity提供 SA拥有，于2013年3月推出。该平台出售BTC或LTC基于比特币的股票，并声称发行股息。 但在声称遭受损失且无法支付费用后，该公司于2015年1月关门，再也不会出现。

FXBTC

这是一家成立于2013年11月26日在上海注册的中国小型交易所。由于亏损，该平台于2014年5月2日宣布将开放网站至2014年5月10日，然后关闭网站。然而，5月9日24日:FXBTC网站突然关闭，部分用户未能及时取出钱币。

Bitcoin Brasil

这是比特币和巴西雷亚尔交换的第一个交易市场，成立于2011年3月31日。目前已关闭。

BitMarket.eu

该交易所于2012年4月5日开业，起初效果不错，但与许多其他交易平台一样，平台控制操作的道德风险屡见不鲜。 2012年12月21日，服务质量下降后，平台表示，客户资金已用于投机，客户资金近2万 BTC丢失了。创始人Tobiasz 2019年7月，Niemiro被发现死于波兰。

Bitfloor

Bitflor于2012年2月成立，是FinCEN注册的第一个比特币兑换和交易平台，总部位于纽约州。 2012年9月3日，当时价值约25万美元的BTC被盗。 受损的服务器导致黑客访问钱包密钥的加密备份文件。该平台虽然恢复运营至2013年4月17日，但其合作伙伴银行关闭Bitflor账户后，将**关闭。

Bitomat

第一家波兰交易所于2011年4月4日上线。2011年7月26日，Bitomat报告称失去了wallet。.dat文件的访问权限丢失了1.7万个客户端的比特币。不久之后，2011年8月11日，Mt.Gox收购。

Britcoin

交易于2011年4月17日开放，这是第一次接受英镑（GBP）交易平台。 Britcoin于2011年8月更名为Intersango，最终于2012年12月19日关闭。

Vault of Satoshi

Vos于2013年10月正式推出，总部位于加拿大的比特币交易所吹嘘其平台可以审计，这在当时是革命性的。 该交易所于2015年2月5日关闭，并表示:“请放心，这与破产、资金被盗或任何其他不幸无关。”

Kapiton

瑞典交易平台，该网站于2012年4月18日为有限客户推出。然而，它在2013年11月开始遇到支付困难，用户立即开始投诉。

WeExchange

也被称为Weex，是一个比特币交易平台，于2012年12月启动。该交易所的**一个开放交易日是2013年11月26日。它的创始人乔恩·蒙特罗尔（Jon Montroll）2017年2月在美国被捕，最终认罪证券欺诈和妨碍司法公正。

Cryptorush

Cryptorush是2014年2月推出的一种多货币交易所，并推出了BlackCoin虚拟货币。 2014年3月，该公司宣布其BlackCoin因程序错误而被盗。 仅仅一个月后，一位Reddit用户声称自己是该公司的前员工，并举报了该平台的价格欺诈。

McxNOW

McxNOW于2013年9月推出，并声称所有平台用户的余额将为公司赚取25英镑％利润作为利息。然而，该网站从2014年11月15日开始“维护期”，从此消失。

MintPal

2014年7月，该公司报告称，它已被黑客入侵，失去了大量Vericoin。 2014年10月，经营Mintpal的公司Moolah宣布Mintpal正在关闭。 Bitcoin Talk上的许多用户都发布了Mintpal首席执行官Ryan Kennedy是个骗子，并报告了交易所丢失的资金。 肯尼迪（Kennedy）因**3700枚比特币而被捕，并于2017年7月出现在英国法院，被指控犯有《2006年英国欺诈法》和《英国欺诈法》《 《2002年犯罪收益法》中的罪行。

LibertyBit

2013年2月，温哥华的LibertyBitanounceda推出，2013年6月暂停交易。

Comkort

2014年3月，爱沙尼亚交易所Comkort完成了Beta测试。然而，仅仅三个月后，该公司于2014年7月停止运营。

AllCrypt

2015年3月，AllCrypt.com破产，运营商引用Word Press的漏洞损失了少量的客户资金。

Coin-Swap

2015年3月， Coin-Swap.net宣布将关闭，并建议其客户“请立即提取所有资金”。 比如它的Twitter 如feed所示，这个过程说起来容易做起来难。

Melotic

总部位于香港的Melotic交易所于2014年5月宣布，大门因“缺乏足够的增长”而关闭。

Bitstake

2015年10月14日，尼日利亚的BitStake宣布，其平台仅运行10个月后就关闭了。 该公司建议客户在10月30日前取出余额，将余额转移到尼日利亚的另一家交易所NairaEx。

Yacuna

Yacuna是英国一家受监管的欧洲加密货币交易所。 比特币、莱特币和狗币用欧元和英镑交易。 该公司于2015年10月13日宣布关闭——指出“比特币是一项伟大的技术，我们为我们开发欧洲最早的虚拟货币交易所之一感到自豪。 但一切都结束了。” Yacuna于2015年11月15日正式关闭。

Virtex

Virtex于2014年7月开业，是一个可以交易几种货币的平台，但后来在2015年1月成为另一个骗局。

Excoin

2015年2月，该公司宣布被黑客入侵。 它的**Twitter更新是在2015年3月15日，当时它表示正准备重新推出“新的Excoin交易平台”。 然而，没有后续消息。

Bitspark

2015年4月底，香港一家比特币交易平台宣布将关闭交易，只关注其汇款服务。 Bitspark于2020年3月4日关闭。

Coin.mx

2013年底上线，Coin.mx是墨西哥的比特币交易所。 2015年7月，FBI指控其创始人Anthony R. Murgio和Yuri Lebedev违反了联邦反洗钱（AML）法律，经营地下交易所。

Harbor

Harbor位于德克萨斯州的交易所于2015年初开始，并于同年8月14日宣布将关闭，称“不是黑客、欺诈或与安全有关的事件造成的。” 该公司表示，它正在寻找收购方。

Gatecoin

2016年5月，该香港证券交易所被黑客窃取250 BTC和185,000 ETH，当时价值约200万美元。交易所于2019年3月关闭，因为一家付款服务提供商陷入困境。

BTCChina

随着新规定的颁布，中国交易所后来更名为BTCC，并于2017年9月停止交易。

Youbit

2017年12月，一家韩国交易所YouBit被黑客入侵，金额不明，但据说占据了该交易所资产储备的17个％。 该交易所表示，黑客闯入了热钱包，但其冷钱包仍然完好无损。 宣布破产后不久。 韩国互联网与安全局（Kisa）调查了黑客如何获得Youbit系统的访问权。 该安全机构将早些时候对Youbit的袭击归咎于为朝鲜工作的间谍。

Coincheck

2018年1月，日本交易所Coincheck被盗约5.23亿NEM，当时价值5.33亿美元。 黑客最初试图通过电子邮件传播病毒，然后允许他们窃取私钥。 NEM存储在单个热钱包中，不使用开发人员推荐的NEM multisig合同安全。Coincheck于2018年4月被Monex集团购买后，于2018年11月重新开放。

Birail

2018年2月，意大利交易所Birail被盗价值1.7亿美元的Nano，随后不久破产。 Francescoco创始人 2019年1月，意大利法院判处Firano将尽可能多的资产返还给其客户。并从Birail的交易所账户中没收了数百万美元的加密货币资产，并将其转移到法院指定的受托人管理的账户。

Coinsecure

2018年4月，438家BTC被黑客盗，价值约350万美元。 该交易所首席执行官 Amitabh Saxena涉嫌被调查。 交易所目前不能使用。

Coinrail

2018年6月，这家韩国交易所损失了价值约4000万美元的ETH和其他ERC20代币。在被称为“网络入侵”后，该交易所暂停了服务，后来发现一些被盗代币在IDEX和EThedelta分散交易所出售。

Zaif

2018年9月，日本交易所Zaif被黑客攻击，加密货币价值约6000万美元。9月14日，它首先报告了平台上资金的异常流出。Zaif的母公司技术部门在调查后解释说，黑客已经获得了未经授权的访问。 交易所的热钱包被偷走了6000万美元左右的比特币，比特币现金和Monacoin。2019年4月，交易所重新开放。

QuadrigaCX

最不寻常的加密货币抢劫案之一。创始人Gerald 在2018年12月Cotten神秘死亡后，加拿大交易所解释说，它不再能够访问据说存储客户资金的冷钱包。当调查人员开始调查QuadrigaCX的财务状况时，发现QuadrigaCX有六个冷钱包。但后来透露，2018年4月左右，其中5台已被清空。最近的调查显示，Quadrigacx的很大一部分损失是由创始人的“欺诈”造成的。交易所的运营就像庞氏骗局，利用新客户的资产来应付老客户的提款。安大略证券委员会（Ontario Securities Commission）**数据显示，该交易所欠76000多名客户2.15亿加元，破产受托人安永会计师事务所（Ernst and Young）到目前为止，只能向客户收回或识别4600万元的资产。

Cryptopia

2019年1月，位于新西兰的交易所在两周内遭受了两次黑客攻击。2019年1月15日，Cryptopia Twitter账户宣布交易平台遭受重大安全漏洞，造成“重大损失”。交易服务暂停，警方展开调查。这导致了第二天的封锁和对公司总部的实际调查。黑客攻击导致7万多个钱包被盗，以太坊（ETH）ERC-20代币被盗超过2300万美元。 第二次黑客攻击发生在1月28日，从1.7万个钱包中窃取了2.8万美元。 交易所于2019年5月宣布清算。根据当地媒体Stuff的调查报告，Cryptopia创始人与执行团队之间存在矛盾。到目前为止，还没有人因**被起诉。该交易所目前正在清算中。

Coinnest

该韩国交易所在其网站上宣布，在2019年4月终止服务后，它一直在努力应对加密货币和区块链行业的变化。 2018年4月，交易所首席执行官和另一名高管因涉嫌挪用资产而被拘留，因为他们显然在窃取客户资金。 据报道，该平台在2019年1月错误空投后损失了500万美元的比特币（BTC）还有其他加密货币。

FCoin

2020年2月，中国交易所和矿池运营商FCoin关闭交易，显示加密资产短缺高达1.3亿美元。 该交易所解释说，它没有偿还债务，交易所出现问题的原因是内部系统错误，而不是黑客入侵或欺诈。 该交易所目前无法运营，创始人张健在最近的Reddit帖子中解释说，该公司正试图赔偿用户的资本损失。

Tradesatoshi

Tradesatoshi，总部位于英国的平台，于2020年2月下旬宣布将不再接受存款，交易者必须在2020年3月1日前提取资金。它在帖子中解释说，该交易所已经达到了运营上限，“经济不可行，难以继续提供所需的安全和技术支持。” 为了从平台上提取资金，用户必须经历一组额外的AML / KYC要求。

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