从集体诉讼到刑事指控，钱安被下了最后通牒

早在2018年4月18日，纽约州总检察长办公室（OAG）就对包括币安在内的13家交易所进行了调查。审调处要求13家交易所不迟于今年5月1日对有关问卷调查作出答复。主要披露交易规则、交易机器人使用、内部控制、停电等重要业务信息，如强制停牌、客户资产保障措施、利益冲突等，让普通投资者更好地了解风险，获得保护。然而，币安拒绝配合美国监管。在外界看来，这有点奇怪。**，OAG向币安发出了**通牒。

在美国，币安已成为街头老鼠，但问题的根源是在17年9月种下的。“到我们欢迎的地方去，和不傻的人做法律生意，用最简单的盈利模式。去年9月4日，央行会同七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，赵长鹏如是说。

赵长鹏暗指你不欢迎我，你很傻，没有蠢人；我喜欢简单的盈利模式，不会因为你而改变。虽然指责桑椹、指责蝗虫中国监管，高调宣布退出中国市场，但从币安电报群和微信群中可以看出，币安从未放弃中国用户退出中国市场，甚至秘密加大实力。币安的工作人员通过电报集团的网络**，教用户如何访问服务器建立的海外币安网站。币安还成立了多家自媒体集团，其中一家已经达到500人的上限。火币网0，币安的公关总监，不时与自媒体从业者互动，以塑造一姐女神智慧温柔的形象。

根据block的数据，币安每月约20%的流量来自美国客户，自2018年初以来已减少一半。

美国独立交易所

为了保留庞大的美国用户群，币安昨天宣布成立binance US。这个新的加密货币交易平台面向美国用户，是与BAM交易服务公司合作创建的。binance引擎将使用Bamne的技术运行。

然而

如2020年4月，美国纽约州南部的a级加密公司和a级加密公司等在纽约州法院收到了a级诉讼。

这一消息首先由离岸警报公司披露。据报道，至少有10起类似的集体诉讼案在纽约南区法院提起，指控币安等加密公司向美国投资者出售未注册的证券产品。此外，这起诉讼是由美国律师事务所Roche cyrulnik Freedman发起的。这起诉讼还涉及币安加密货币交易所首席执行官赵长鹏和其他高管。值得一提的是，这家律师事务所此前曾**澳大利亚克雷格·怀特公司（AustralianCraigwhite）参与了价值数十亿美元的以太坊诉讼。

在对币安的诉讼中，原告指出：

币安和发行人错误地参与了数百万笔交易，包括证券竞价、报价和销售。他们没有将代币注册为证券，币安也没有在美国证券交易委员会（sec）注册为交易所和经纪交易服务提供商。因此，投资者得不到联邦和州证券法要求的足够信息，无法理解他们的投资存在重大的内在风险。

据了解，之所以对币安提起诉讼，可能是因为美国的诉讼时效法规定，诈骗案件必须在案发后两年内立案。据fintech律师理查德·莱文（Richard B.Lein）称，这起诉讼很可能由法院审理，因为美国的集体诉讼最近被驳回的可能性很小，而且可能给被起诉的公司造成重大损失。

事实上，币安在几年前就被起诉，甚至一度上升为刑事指控。

2018年3月23日，日本金融厅官方网站发布针对币安的严重警告文件，宣布币安未经注册从事加密货币交易，因此根据相关法律规定给予严重警告。早在这一严重警告中，FSA就警告币安停止在日本的业务，币安对此不予重视。日本金融服务厅3月23日发出严重警告，如果币安不停止在日本的业务，FSA可能会通过国际刑警组织提起刑事指控。

法律虽然无形无形，却无处不在。它就像一个看不见的守护神。如果币安坚持自己的方式，说你受到惩罚，你就会受到惩罚。