HashFlare创始人在 惊人的57500万美元加密欺诈计划中被捕

HashFlare创始人因涉嫌参与加密欺诈和洗钱阴谋而被指控。

现已解散的比特币云矿工 HashFlare 的两位创始人因涉嫌参与 5.75 亿美元的加密欺诈阴谋而在爱沙尼亚被捕。

HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，据称允许客户租用公司的哈希算力，以便挖掘加密货币并获得同等的利润份额。

该公司当时被视为该行业的领先品牌之一，但在2018年7月关闭了大部分采矿业务。

然而，根据美国司法部援引法庭文件的一份声明，由创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金经营的整个采矿作业是“欺骗数十万受害者”的“多方面计划”的一部分。

这包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，并说服其他受害者投资一家名为Pobius Bank的虚假数字货币银行。

两人还被指控密谋通过75处房产，六辆豪华车，加密货币钱包和数千台加密货币采矿机来洗钱。

华盛顿西区的美国检察官尼克·布朗(Nick Brown)称，所谓的计划的规模和范围“确实令人震惊”。

“这些被告利用加密货币的吸引力和围绕加密货币挖矿的神秘性，犯下了一个巨大的庞氏骗局，”他说。

HashFlare创始人被指控共谋进行电汇欺诈，16项电汇欺诈罪和一项共谋使用空壳公司和欺诈性发票和合同进行洗钱的罪名，如果罪名成立，可能面临长达20年的监禁。

现已解散的比特币云矿工 HashFlare 的两位创始人因涉嫌参与 5.75 亿美元的加密欺诈阴谋而在爱沙尼亚被捕。

HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，据称允许客户租用公司的哈希算力，以便挖掘加密货币并获得同等的利润份额。

该公司当时被视为该行业的领先品牌之一，但在2018年7月关闭了大部分采矿业务。

然而，根据美国司法部援引法庭文件的一份声明，由创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金经营的整个采矿作业是“欺骗数十万受害者”的“多方面计划”的一部分。

这包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，并说服其他受害者投资一家名为Pobius Bank的虚假数字货币银行。

两人还被指控密谋通过75处房产，六辆豪华车，加密货币钱包和数千台加密货币采矿机来洗钱。

华盛顿西区的美国检察官尼克·布朗(Nick Brown)称，所谓的计划的规模和范围“确实令人震惊”。

“这些被告利用加密货币的吸引力和围绕加密货币挖矿的神秘性，犯下了一个巨大的庞氏骗局，”他说。

HashFlare创始人被指控共谋进行电汇欺诈，16项电汇欺诈罪和一项共谋使用空壳公司和欺诈性发票和合同进行洗钱的罪名，如果罪名成立，可能面临长达20年的监禁。

HashFlares的母公司HashCoins
OU由Potapenko和Tur?gin于2013年创立，而HashFlare于2015年推出采矿服务。它最初提供SHA-256比特币的合约比特币$16，197和斯克莱普特。乙醚醚以太币$1，130破折号破折号$37和
Zcash泽克$40选项很快接踵而至。

根据起诉书，两人声称HashFlare是“大规模的加密操作”。然而，据称该公司的挖矿率不到其声称的1%，并通过从第三方购买比特币而不是从采矿业务中获得收益来支付提款。

到2018年7月，HashFlare宣布停止BTC挖矿服务，理由是在市场波动中难以产生收入。

客户没有获得他们预先支付的其余年度合同费用的报销。该平台投资组合中可用的其他加密资产继续正常运行。

有人指控该公司存在欺诈行为，但从未以官方身份得到证实。

HashFlare的**一次公开沟通是在2019年通过8月9日的帖子进行的，他们宣布暂停出售ETH合约，因为“目前的容量已经售罄”。

该公司承诺在“不久的将来”恢复活动，并取笑了进一步的公告，但从未公开披露过发生的事情，HashFlare悄悄消失了。

联邦调查局目前正在调查此案，并正在向选择加入HashFlare，HashCoins OU和Pobius涉嫌欺诈计划的客户寻求信息。

10月27日，华盛顿西区的一个大陪审团退回了对Potapenkos和Tur?gins涉嫌参与的18项指控，并于11月21日解封。

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