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派币6大易货商城(派币易货群)

事发半年后,乔大强回忆起自己从被困到被骗再到报案的经历,觉得一切都像是一场噩梦。他后悔自己一时放纵了自己的贪欲,陷入了犯罪分子的“圈套”,但又庆幸自己及时报案,使得警方顺着相关线索,很快将犯罪分子全部抓获。被拉入创富投资集团乔大强觉得自己是个有点脑子的人。他在商界打拼多年,平日热衷于投资理财。投资过各类金融产品,研究判断过各类金融项目,积累

派币6大易货商城(派币易货群)

事发半年后,乔大强回忆起自己从被困到被骗再到报案的经历,觉得一切都像是一场噩梦。

他后悔自己一时放纵了自己的贪欲,陷入了犯罪分子的“圈套”,但又庆幸自己及时报案,使得警方顺着相关线索,很快将犯罪分子全部抓获。

被拉入创富投资集团

乔大强觉得自己是个有点脑子的人。他在商界打拼多年,平日热衷于投资理财。投资过各类金融产品,研究判断过各类金融项目,积累了一定的资产和经验。

2020年8月,乔大强在微信上加了一个向他推荐股票的陌生人。这个叫“航行四海”的人,是股市圈里的高手。

第一次添加对方好友后,乔大强并没有按照对方给出的相关股票信息立即投资。他想了解对方的背景和推荐的股票走势再做决定。

对方也很淡定。他没有试图说服乔大强投资。只是时不时给他发一些股票推荐信息,拉他进几个股票交易群。

起初,乔大强只是随便看了看这几组,并没有放在心上。没过多久,乔大强就注意到,“四海航行”每天在朋友圈的“孙单”都是他投资的一些股票收益信息。

出于好奇,他对照股市查了一下。没想到“四海扬帆”选的股票很准,都是连续上涨的状态。群里跟着他炒股的几个群友经常曝信息,他们都收获了不少利益。

从此,乔大强开始有意无意地与“航行四海”交流。

“四海扬帆”告诉乔大强,他之前发布的一些市场信息是他的一个老师分享给他的。这个老师比他更专业,更有经验。而且他买的股票也是这个老师推荐的。很多人跟着老师炒股,发了大财。

听到这些话,乔大强感动了,央求“四海扬帆”收下自己的“徒弟”,跟老师学炒股。《远航天下》说不是每个人都能跟着老师走的。我们必须先征求老师的意见。

经过反复努力,“四海帆”说老师同意和乔大强一起玩。他把乔大强拉进了另一个股票交流群。这个微信群有几百个成员。一个自称的老师每天发布一些投资理财的知识,直播间还有免费的投资讲座。

过了几天,老师在群里说,最近股市差,短时间内不会再有股票推荐消息了。

看到这条消息,群里顿时炸开了锅,网友们纷纷表示不愿意,希望老师继续上课。

这时,老师说他正在接触“云币”,这是一种特殊的投资产品,也是时下流行的“区块链”虚拟货币。这个领域比股票市场更有发展潜力,比股票市场多很多币交易平台空的获利机会。

派币6大易货商城(派币易货群)1乔大强早就听说过“区块链”,但他不知道如何投资“赚钱”。好奇心驱使他按照老师的指示去老师开的直播室上课。

久而久之,乔大强发现这个老师很“神”,非常准确地预测了一些虚拟货币的涨跌。

很快,群里就有人让老师带单“炒币”,经常在炒虚拟货币后“暴露”自己的利润。

在老师和群友的游说下,乔大强被打动了。任何投资都是有风险的。你不试试就不知道是真是假了。老师常说高风险也意味着高回报。怎样才能轻松挣钱?

最终,经不起巨大的诱惑,乔大强动了心,主动联系老师,让他带单。

随即,在老师推荐的客服人员指导下,乔大强下载了“云币平台”App,注册开户,跟随炒币群里的“炒币专家”免费学习炒币技巧。

30万半天就爆了。

经过一段时间的观望,2020年10月16日,乔大强下定决心,一次性将30万元投入“云币平台”。

买完之后,乔大强眼巴巴地等着老师的卖出指令。

然而,当天下午4点51分,他收到一条短信,通知他的投资暴露了,也就是说,他投资的30万元全部被套,损失殆尽。

乔大强把钱丢了的消息告诉了老师,向老师求助。但老师还是要求乔大强增加资金额度,这样才有机会回本甚至翻身。

这时,乔大强觉得自己被骗了。他在网上查询相关资料,看到现实中也发生过类似的骗局。

乔大强立即联系群里的老师和客服人员询问相关情况,但此时老师再也没有给他任何回复或指导,直接消失了。同样“蒸发”的还有他加入的微信群里的数百名网友。

这时,乔大强才意识到,当初和他一起的网友“四海扬帆”,其实是一个引诱他的“钩子”,而所谓的老师,很可能是幕后的骗子。虽然他的那群朋友都是托儿,但他们就是被这些群体欺骗了。

公安机关立案后,乔大强也将公安机关立案的消息告诉了客服。得知乔大强报案,客服人员与其交涉。只要他撤诉,平台会立即返还11万元给他,算是对他的“补偿”,但乔大强拒绝了。

“区块链”被他们做成封面

乔大强报案后,专案组民警对其提供的钱款账户进行了调查,很快发现乔大强汇款的账户已将6万余元打入北京某网络科技公司账户,专案组立即派侦查员前往该公司调查。

调查显示,该网络公司是一家正规的软件开发公司。

2019年6月,该公司与一名叫“钱刚”的男子签订“区块链云币虚拟货币交易平台”软件销售协议,并为其提供开发平台的技术服务。6万元是钱刚支付的费用。

顺着钱刚的线索,警方发现钱刚的真名叫张辉。这个“云币平台”的后台平台服务器设在老挝,其核心成员全部活跃在中国。

“云币平台”上线后,其平台运营商并未按照区块链行业规则行事。他们既没有将虚拟货币存入平台,也没有按照软件要求接入第三方交易平台,平台资金的收款账户为个人账户。

“云币平台”有资金审核部、直播间、演讲技巧等四个部门、八个小组,涉及人员众多。主要嫌疑人张辉和辛雷分别负责直播间、演讲部和资金审计部。

他们的操作有一套完整的“流程”。一是以“投资周期短、收益高、风险低的虚拟货币”为借口,骗取用户信任,诱导用户转账投资。骗术套路分为以下几个步骤:第一步,吸引客户建群;第二步,请“专家”讲课,讲解如何投资目标产品(如虚拟货币);第三步,牵线搭桥,赔钱后解散团体,当场消失。

经过预谋,张辉与辛雷购买平台软件、电脑、手机等作案工具,租用作案场地,招募培训人员,共同实施诈骗活动。

他们注册并组建了两个微信群。先在第一类微信中发送事先编辑好的脚本,以“免费推荐优势股票”“老师”高额利润为诱饵,诱骗受害人添加好友,拉进微信群。

在这个微信群中,团伙成员分别扮演讲股老师、获利股东、普通股东的角色,通过“老师”推荐股票、“股东”吹嘘、“明星”获利等方式,诱骗受害人相信所谓的“**老师”,以增加客户粘性。摸清客户底细后,让一些积极参与、有投资意向的人进入下一级微信群,将受害者引导至“云币平台”。

投资人转入平台账户的资金全部转入辛雷、张辉、张莎、杜荣、彭涛等人个人控制的账户。

截至目前,已有300多名客户被平台强制平仓,分布在全国多个省市,涉案金额3000多万元。

“云币平台”是一个虚假交易平台,是一个链条完整、公司化运作的网络诈骗集团。“区块链”这个新概念已经被他们制作成了封面。

警方调查发现,该团伙在上海、河南等地设立运营部,**多名员工,并开出优厚薪酬。经理和普通员工的分工很明确,而且完全公司化。

脚本的完整操作

“公司在上海,底薪6000,月收入几万,包吃住包提成,每周休息五天两天,每天工作八小时,团建,旅游等。”2019年7月,正在找工作的刘学看到这条**信息后非常兴奋。

于是,刘学联系了这家公司的负责人。按照对方要求提交个人信息后,刘学很快接到了公司的面试电话,并在面试当天收到了录取通知书。第二天,刘学去上班了。

到公司后,老板给了刘学几部工作用的手机,都有预设的微信和身份。

刘学使用的微信昵称之一是“叶研究员”。刘学的工作是以“研究员叶”的身份与客户沟通。一般来说,刘学是公司的客服人员,假装自己是专家。

客服组分为前端组和后端组两个组。前端小组大约有10个人,刘学和他们都不熟悉。刘学属于后端组,后端组有10多人。

刘学的工作步骤是在直播间为客户推送炒币常识。所有的沟通技巧都是提前准备好的。主要内容是指导客户何时交易。

如果客户问下一步怎么做,刘学会把客户的问题反馈给前台服务人员,前台服务人员会给出答案,然后刘学会转给客户。

有时候,当前端客服不能及时解答客户的问答时,刘学也会给客户一些建议。

事实上,刘学对金钱投机一窍不通,每当她在直播间转身时,她都直接转发给小组。

“我感觉这份工作不正规。听了组长介绍的工作情况和任务,我知道他们说的这些都是骗人的,但是他们要赚钱,就留下来了。”事发后,刘学称公司普通同事大多是“90后”,文化程度低,没有稳定收入。

团队负责人向客户承诺转账金额3%至5%的佣金,因此他们选择了合作诈骗。

工作后不久,刘学被提升为后端团队的负责人。在刘学任职期间,他的集团共吸收投资超过348万元。

前端客服组负责人叫张莎,是公司主要负责人张辉的前女友。在张莎,公司的昵称是盛达(公司成员都用化名或微信名),主要负责转发演讲稿。

该脚本由公司的规划部门编写,发送给规划部门小组,然后由张莎转发给业务小组。

前端客服群的业务员根据脚本角色转发客户群中的炒币信息,并以此为基础将客户引到群中,再将客户引到云币平台。然后后端客服负责诱骗客户完成投资。

事发后,张莎称,2019年9月,张辉给她打电话,让她去***她的公司。她还说,她可以在家远程工作,而不是在上海工作。

于是,张莎在他所在的河南灵宝市租了一栋办公楼,买了两台电脑和办公桌,开始营业。

她一入职,公司就给了她十几部手机,七个微信群。每隔一个月左右,张辉会给张莎发一个新的好友微信号。张莎用这个微信号把张辉提供的人都拉进了群。加入小组后,张莎发来了一些关于股票的信息。

72名嫌疑人被捕。

由于该案涉及犯罪集团众多,跨省抓捕难度大,专案组从警力部署、抓捕时机、人员证据相应固定、审讯方案等方面进行了周密安排。

最终,警方决定在多地同时实施抓捕,确保一网打尽。

直到12月17日,该案嫌疑人全部落网。在现场,警方缴获了289部手机和80多台电脑。

公安机关立案侦查后,迎泽区检察院、太原市检察院成立联合专案组,及时介入,收集固定证据,指导侦查。

承办检察官对案件的关键问题,如证据关键点、涉案金额、资金去向、人员作用、涉案罪名等提出了一系列补充调查意见。

鉴于区块链诈骗案是新生事物,检察人员弥补专业短板,学习区块链基础知识,完善知识结构,深入了解案件主客观因素,分析主客观因果关系,准确界定案件,坚持“穿透式”审查理念,结合嫌疑人行为、资金流向、盈利模式等分析判断是否符合国家法律法规,准确区分金融创新与违法犯罪,准确科学办案。

2020年8月,该案以诈骗罪移送太原市检察院、迎泽区检察院审查起诉。9月17日,迎泽区检察院向迎泽区法院提起公诉。

12月18日,太原市检察院向太原市法院提起公诉。截至记者发稿时,该案尚未判决。

检察官提醒,涉案“虚拟货币”不具有与货币同等的法律地位,不能作为货币在市场上流通使用。中国法律也禁止炒作虚拟货币。

奉劝那些投资者,面对新技术、新概念、新渠道,不要盲目跟风。他们应深入学习国家法律和相关政策,充分了解投资项目,合理预期未来收益,理性科学投资,决不能被高收益所蒙蔽,盲目跟风参与相关投机。

一旦发现任何机构参与此类非法金融活动,应及时向相关监管部门报告,涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报告。(本文涉及人员均为化名)

来源:方圆微信(ID:fangyuanmagazine)

作者:高黎明梁晓军

来源:检察日报正义网

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更新时间:2023年03月01日

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