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usdt 注册 usdt幕后团队公开录音曝光:承认造假

22亿手机usdt,账户里有这么多钱吗?它存在于哪里?谁来审计? 在没有各种负面消息的情况下,usdt(泰达币)的OTC价格应该仍然维持在7.7。今天,Block 将带你了解这枚硬币背后的一些故事。 usdt是公司2015年发行的虚拟货币,是虚拟货币投资者在交易所购买其他虚拟货币的手段之一。目前,日交易额超过170亿

usdt 注册 usdt幕后团队公开录音曝光:承认造假

22亿手机usdt,账户里有这么多钱吗?它存在于哪里?谁来审计?

在没有各种负面消息的情况下,usdt(泰达币)的OTC价格应该仍然维持在7.7。今天,Block 将带你了解这枚硬币背后的一些故事。

usdt是公司2015年发行的虚拟货币,是虚拟货币投资者在交易所购买其他虚拟货币的手段之一。目前,日交易额超过170亿元。比特币外汇交易量**的虚拟货币。

usdt 也是特殊时期的产物。由于世界各国政府对虚拟货币的严格监管,主流炒币国家的法币无法再通过交易所的支付渠道进行交易。例如,中国虚拟货币投资者不能使用人民币直接在交易所购买虚拟货币。

因此,需要进行跨境交易、线下交易或寻找中介来帮助完成购买任务,非常繁琐,阻止了一群想炒作的投资者。因此,为了解决这个问题,公司采取了一种高度可信的方式来获得币圈所有参与者的信任:金本位制。

如何理解?您可以通过平台渠道购买usdt,每个usdt保证在银行有1美元,保证该币种的稳定性不会因市场变化而发生剧烈变化。

那你可能会问,这还是OTC,为什么不直接用人民币买比特币或者以太坊呢?usdt **的好处是稳定,因为与美元1:1的挂钩不会改变其货币价值,除非外汇市场发生剧烈变化。

相比直接购买比特币、以太坊等市场变化很大的虚拟货币,usdt简直就是投资老手的避风港。

先用usdt买入其他虚拟币,等待机会抛回usdt,等虚拟币跌到一定程度再做底。或者在虚拟货币行情不稳定的时候改回usdt,等行情稳定后再回行。

因为基于1:1的美元汇率和金本位制usdt 注册,投资者对usdt极度信任,而usdt在市场上的换手率极高,达到了惊人的121% , usdt 都不够。在成交量方面,usdt是目前除比特币之外日成交量**的虚拟货币。

它看起来如此完美,但泰达币背后的水比Block 的调查人员想象的要深得多。

usdt 因市场稀缺而导致的场外交易溢价

usdt作为一款出色的场内场外货币兑换工具,非常受投资者欢迎,用起来也不错。

随着一夜暴富的想法在币圈迅速蔓延,越来越多的人想要进入币圈发家致富,越来越多的人想要购买usdt。虽然usdt的换手率可以达到120%,但仍然不能满足投资者的需求,时有出现一币难求的情况。

虽然usdt与美元1:1挂钩,但由于场外交易和卖方市场的热情高涨,usdt国内交易价格远超美元兑换同期率。

Block 发现 usdt 在 1 月份达到了 7.77 的峰值。同期美元兑人民币汇率为6.49,比特币价格暴跌,usdt溢价19.7%。

19.7%的溢价不得不入局,可见币市的诱惑。但溢价usdt失去了货币兑换的本义。

根据团队的不同,有两种赚钱方式:

银行美元存款利息1.1:1;

2、用户提现时收取的5%手续费。

也就是说,您从卖家那里购买的 usdt 有 5% 的溢价是可以理解的。

官方称,由于场外交易的兴起和现场交易的普及,投资者对usdt的需求越来越旺盛。混乱之中,黑手已经出现。

usdt存在过度发布行为

从换手率和流通率来看,目前流通的usdt币已经无法支撑币市的快速发展,所以团队必须发行新的usdt来满足市场需求。

根据承诺,每增加一个usdt,将有 1 美元存入银行。在初始交易量不大的时候,可以通过投资者、众筹等方式获得数百万甚至数千万美元,但按照目前的规模,至少要发行数亿个usdt。这些钱从哪里来?它存在于哪里?

目前注册通道已经关闭,这意味着新用户不能再使用借记卡、信用卡等充值换取usdt。

2017年3月末,团队在官网公布了资本储备。当时,账户里有4400万美元。这是该团队**一次真正向公众发布财务信息。

同年4月,因财务造假,该公司在台湾的三个银行账户被取缔,这部分钱可能永远无法追回。这导致一开始的1:1钉住美元是无效的。

从那时起,所有关键的金融账户信息都被删除了。

由于监管机构对存款制度和存款使用缺乏监管,虚拟法币公司可以在不受监管的情况下增发货币。

2017年11月,《****》报道称“usdt团队可能过度发行泰达币usdt 注册,并利用过度发行的泰达币炒作比特币”。

匿名报告又点击了 usdt 91 次

据匿名报道(),截至 2018 年 1 月 4 日,usdt(转账到的钱包地址)共增发 91 次。

这份报告直接提出了审计问题:是在没有收到美元的情况下将钱转入钱包usdt,并使用usdt低价买入比特币获利或操纵。

为了证明其数据的真实性和正确性,报告作者使用 – 检验验证了usdt增发与比特币增发之间的相关性。

实验结果拒绝了“usdt的增发与比特币的增加没有相关性”的假设,认为“usdt的增发应占40%本轮增加的比特币”。. 此外,还有本福德定律等来验证财务数据是否有问题。

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从本报告的写作水平来看,是一位训练有素的审计师,对数据敏感,具有一定的公信力。

长期爆料人近日曝光惊人录音

与此同时,一位作者@赖和专门调查usdt的团队出现了。在最近的一篇文章中,与团队的对话录音显示,双方正在讨论银行欺诈、洗钱,甚至承认金融欺诈。

目前,@@@已经发布了多条对话录音,点赞数超过3300。在此之前,他做了很多事情,比如通过网盘查到了承诺2017年出具审计报告的公告(已删除)。

录音地址:@/the-audio—-want-you-to-hear-

(原文提到Phil是Hehe的高管,但一搜发现Phil是首席战略官,搜索结果是CEO,同时也是公司董事)

@的录音还暴露了CEO、CFO等高管的对话内容。

菲尔/:

/ 首席财务官:

目前可以搜索到两位CEO,一位是JL van der Velde,一位是Phil。公开录音显示,CFO是现任决策者,JL van der Velde应该只是空壳公司在台湾的**人。

审计公司暂停合作

负责审计和审计的公司LLP与两家公司的关系恶化。上面黑色条码的报告来自LLP,但在2018年初,宣布终止与该公司的合作。

虽然 LLP 评估流通中的usdt数量与账户一致,但不保证资金是否会用于投资收益。据报道,LLP现已将这两家公司从其客户名单中删除。

usdt 与 TOP3 币的现有执行关系

被网友发现的CEO属于同一人,这进一步支持了可能帮助超发usdt炒作比特币的观点。两家公司关系不明,从未公布过官方财务审计数据,更多的是暗箱操作。

据凤凰科技数据,在过去的15个月里,usdt的市值增长了290倍,达到20亿美元。(截至发稿,已进行增发,目前流通量为22.17亿美元usdt)

22 亿usdt,正如承诺的那样,团队需要在银行有 22 亿美元的现金。对于这样的初创公司,似乎不太可能。

官方也纷纷表态,称银行里有钱,请投资者放心,但一直在说空话,也未能拿出有力的证据来支持自己。

股东平台澄清不合理

由于市场对usdt的信任度逐渐降低,可能会影响虚拟货币的流通,甚至导致币价下跌,相关利益相关者也开始为平台站台,增加投资者信心。

作为股东,赵东带着老猫去日本和CFO合影,查看了银行账户里的存款。他说,他有足够的资金,甚至是超额准备金,“要彻底打消外界所有关于usdt的谣言。”

请!我们不是小孩子,你得想办法说服我们,合影能表达什么。

而且,赵东对于网友发帖、发垃圾的问题的回应更让人匪夷所思,“usdt是中心化的”。区块链技术之所以流行和火爆,正是因为它的去中心化保证了安全性和隐私性。

但是usdt的中心化会带来和传统中心化金融机构一样的问题,并且在没有监管机构监管中心化货币发行人、超发、垃圾、黑盒操作的前提下,完全不透明。

空壳公司、挤兑、提现困难等风险

被冻结的银行账户表明这两家公司不是

此外,细心的网友还发现,这家公司至少有3家空壳公司,其中包括被台湾银行业禁止的两个账户,均未注册公司名称。

运行风险。由于台湾账号被封禁(不能转入转出),用户的美元提现出现问题,媒体报道甚至很少提现。有用户表示,他们的提现已经很久没有收到了,时间长达6个月。

因为usdt很难提现,所以币圈已经开始避免提现,而是在购买其他货币后将手中的usdt兑换成其他货币,比如法币、欧元等其他监管不严的地区。

**

2018 年 1 月 30 日,两家公司因涉嫌操纵 比特币 价格而被 CFTC(美国商品期货交易委员会)传唤。

关于usdt,,, Block 在排查过程中发现了越来越多的漏洞。虽然官方并未承认两支队伍的关系,但人们已经认为是同一支队伍。

而且,公众和匿名调查人员还发现,在某些时候(比如比特币暴跌的时候),团队会追加发行usdt,而且频率越来越高。不可否认,当前的市场繁荣带来了usdt的发行量增加,但发行量的真实证据呢?

和团队选择:闭嘴。

作为国内首家区块链项目研究机构,Block 表示要做到透明。

Block 希望未来所有 ICO 团队都会公开公布投资人名单(详细到姓名和简历),公布 KYC 方式,公布资金储备,并声明与其他项目没有任何联合关系,而不仅仅是在白皮书的**一页。**投资有风险的免责声明。

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更新时间:2023年02月25日

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