您是否仍然相信比特币高溢价的传说？这个“伊朗交易所”实际上欺骗了不到两个月的4700 btc

在数字货币领域，一些真正的敌人，以及许多谣言和传说，例如比特币价格高溢价。您可能经常会听到这样的消息，因为严重的通货膨胀，地缘政治危机和其他原因， 比特币价格远高于其他高价溢价地区，该消息不时地出现，看起来确实是很合逻辑的事情

当您看到这些新闻时，您可能还会想到，如果您可以将比特币卖给伊朗，那岂不是很漂亮，那么酷。有这样一个想法是正常的，但它也可能很危险，因为一些骗局正在抓住投资者的心理，这些骗局可以满足您的需求，唤起您的欲望，**使您的钱耗尽。

例如，如果突然有在中国做广告的“伊朗交易所”开通了通往高价伊朗砖头世界的大门，您会感到激动吗？是的，以前有过这样的交易所Bitisis，它声称这是伊朗乃至中东知名的交易所。一次，它吸引了许多投资者进行投资，直到有一天上演了熟悉的戏剧，并且用户很难提取硬币。宣布了几乎等同于倒闭的公告。

进一步的信息显示，这种所谓的伊朗交易所很可能只是中国人组织了一个光盘项目资金，这是长时间以来在比特币高溢价“认知”的眼中抓住中国部分伊朗投资者的方式。

交流结束后，北京链条保安也从受害者那里得到了一些线索。通过我们的Chainap链上分析系统，我们能够从链上数据的角度概述这种交换的整体情况和规模。从这个角度来看，他发现了组织者的中国背景的可能证据，以及相关比特币的可能目的地。

根据受害者的说法，交换的基本模要求用户在平台上注册，然后将比特币输入到分配给用户的存款地址，这也是交换的一种常见做法。然后，它将为用户分配所谓的IRRT平台货币，然后用户以所谓的本地高价卖出该货币，并从交易所建议USDT。

根据获得的线索，我们分析了链上的大数据。我们发现交易所Bitisis从4月17日到6月8日主要活跃，流入比特币的总流量达到4700 btc 。

这张图显示了Bitisis每日流入btc的每日流入数量可以找到这种交换呈现的状态是一个持续增长的状态，5月22日突破流入百btc ，5月30日流入超过200 btc ，突破300 btc的流入就6月3日，它在6月7日接近400 btc ，但第二天突然关闭。

伴随这一过程的是该交易所在该国的持续新闻促销。如果在搜索引擎上进行搜索，您仍然可以看到，从4月底到5月初，许多媒体，例如“伊朗交易所Bitisis 比特币的比特币溢价高达350美元”

从用户的来源分布来看，我们发现从Bitisis独立钱包进行的转账数量不多，主要来自提及其他货币兑换，其中大部分来自三个HBO，尤其是OKEX和火币 ，因此这是主要的用户。所谓的中东交流实际上是来自中国。

那么，用户的存款去了哪里？就当前交易所的相关地址而言，它们都已被清空。从用户充值比特币管理的角度来看，钱包Bitisis采取热交换最多，归因策略，将10个热钱包中充斥着大多数比特币用户，并采取了后续行动。

进一步分析Bitisis的提款交易后，我们发现该交易所的提款显示出极端的分布特征。最终，从61个地址中提取的比特币总量不超过50 btc ，而提取了40个地址。 比特币的总金额已超过4600 btc 。

值得注意的是，这40个地址都属于同一个大国内交易所。这些地址的第一个交易时间主要在5月中旬和下旬，而**一个交易时间主要在6月上旬。

进一步的线索更值得仔细研究。我们都知道诈骗者必须创建骗局才能给您带来甜蜜，因此，最初，该交易所的用户可以高价交易并提出USDT。从受害人提供的提款记录来看，我们发现几个独立的地址被转移到用户的地址到ERC20 USDT中，但是这些地址首先是从同一交易所产生的，然后进行分发。您可能已经猜到此交换与Bitisis的比特币提款主要属于的40个地址相同。由于组织者最终通过主要的国内交易所转移了相关资产，因此很有可能来自中国背景。

结果，Bitisis的欺诈逻辑变得清晰起来，也就是说，利用了许多投资者关于比特币伊朗溢价的谣言所培育的“常识”，包装了所谓的伊朗交易所，然后在该国推广，并在同时发布一些伊朗新闻，该交易中区域比特币价格溢价吸引了投资者。

同时，组织者在一个大的国内交易所上注册了一些帐户，逐渐将投资者收取的比特币撤回到这些帐户中，然后在大交易所出售，然后召集早期撤出硬币的用户。进入USDT产生了一种幻觉，即投资者确实从移动砖头中获得了收入，这可能会进一步增加头寸，或者形成口碑效应，吸引更多的投资者进入市场。当然，最终结果已经注定了，跑步始终是骗局的**一步。

总而言之，Bitisis骗局遵循既定的惯例，我们还发布了所谓的“移动砖”，它们已成为许多数字货币骗局的切入点，但该骗局更巧妙地使用了比特币溢价。伊朗有关使高优先级搬家收入的故事似乎增加了一层“理性”，使投资者可以采取心理预防措施。

在这里，北京联安再次提醒朋友，防止此类骗局的主要目的是保持常识性的投资和财务管理，即使在通常存在财富神话的数字货币世界中，陷阱也往往隐藏在超额收益中。