你还相信比特币高溢价的传奇吗？伊朗交易所在不到两个月的时间里欺骗了4700 BTC

在数字货币领域，有一些传说很难分辨真假，比如伊朗火币的价格溢价很高。你可能经常听到这样的消息，由于严重的通货膨胀、地缘政治危机等原因，伊朗HT2的价格远高于其他地区。这样的消息时不时传出，逻辑似乎确实如此。

当你看到这些新闻时，你可能也会想，如果你能把HT2卖给伊朗，那就太好了。搬砖头是多么美妙啊。有这种想法很正常，但也可能很危险，因为有些骗局是在追赶投资者的心理，迎合你的需求，激起你的欲望，**把你的钱跑掉。

例如，如果突然有一个“伊朗交易所”，在中国进行宣传，打开了伊朗高溢价搬砖世界的大门，你会感动吗？是的，比蒂斯交易所号称是伊朗乃至中东**的交易所，曾经吸引了很多投资者投资。直到有一天，一场熟悉的戏上演，用户很难取款。该网站发布了一则几乎相当于关闭的通知。

进一步的信息显示，这个所谓的伊朗交易所很可能是中国人组织的一个基金项目，而这正是一些中国投资者长期以来认为的对伊朗HT2高溢价的“认知”

交易所关闭后，北京联安也从受害者那里得到了一些线索。通过我们的链上链分析系统，我们可以从链上数据的角度勾勒出这次交流的整体情况和规模，并从这个角度找到了其组织者中国背景的可能证据和相关HT2的可能走向。

据受害人反映，兑换的基本模式是要求用户在平台上注册，然后在分配给用户的硬币充值地址中输入HT2，这也是交易所的惯用做法。然后，它将所谓的irrt的平台货币分配给用户，然后用户以所谓的高本地溢价出售，并从交易所筹集美元。

根据我们得到的线索，我们分析了链条上的大数据。我们发现，在4月17日至6月8日期间，该病主要活动，流入HT2的总水量达到4700 HT4。

这张图显示的是HT4的日流入量。可以发现，每天的叮咬流入量呈持续增长状态。5月22日，大口鱼日流入量超过100支HT4支，5月30日流入量超过200支HT4支，6月3日流入量超过300支HT4支。直到6月7日，它接近400HT4，但第二天突然停止交易。

伴随着这一过程的是不断在中国进行的新闻宣传交流。如果你在搜索引擎上搜索，你仍然可以看到4月底到5月初的“伊朗交易所bitisis火币的价格溢价高达350美元”等新闻。

从用户来源分布的角度来看，bitisis从独立钱包的转账并不多，大部分来自其他交易所的取款。其中大部分来自HBO，尤其是OKEX和火币。也就是说，所谓的中东交易所bitisis的主要用户实际上来自中国。

那么，用户的钱呢？目前，交易所对应的相关地址已被清除。从用户充值后的HT2管理模式来看，比蒂斯还采用了多数交易所的热钱募集策略。这10个热钱包中心化了HT2，大多数用户都会收费，稍后会被拿走。

通过进一步分析bitisis的取款交易，我们发现bitisis存在一个极端的取款分布。**，从61个地址中提取的HT2总量小于50个HT4，而40个地址提取的HT2总量超过4600个HT4。

值得注意的是，这40个地址属于同一家大国内交易所。这些地址的**交易时间大多在5月下旬，**一次交易时间大多在6月初。

进一步的线索更值得商榷。我们知道我们一定会制造一个骗局。因此，一开始，该交易所的用户可以进行高溢价交易，并建议美元兑美元。从受害者提供的取款记录中，我们发现有几个独立的地址被转移到ERC20 USDT用户的地址，但这些地址是首先从同一个交换机中提出，然后分发的。正如您可能已经猜到的，这种交换与bitisis的HT2相同，它主要流向40个地址。由于主办方最终通过国内大交易所转让相关资产，他们可能有中国背景。

于是，比蒂斯的欺骗逻辑变得清晰起来，即利用许多投资者对伊朗HT2溢价传闻培养的“常识”，包装一个所谓的伊朗交易所，然后在中国进行宣传。与此同时，伊朗火币价格溢价的一些消息也被发布，以吸引投资者。

同时，主办方在国内一家大交易所注册了部分账户，并逐步将投资者填充到火币中，从这些账户中取出，在大交易所出售。在早期阶段，他们会向取款的用户注入USDT。这将给投资者一个错误的印象，他们真的从搬家砖中获得了收入。然后可能进一步加仓或形成口碑效应，吸引更多投资者。当然，最终的结局早就注定了，逃跑永远是欺骗的**一步。

总的来说，比蒂斯的骗局仍然遵循现有的惯例。我们还发行了所谓的“搬砖”，成为了大量数字货币诈骗的突破口。然而，这一欺诈巧妙地利用了伊朗HT2溢价的故事，这使得其高溢价的搬砖收入似乎有了一层“理性”，让投资者卸下了心理上的防范。

在此，北京联安再次提醒各位朋友，防范此类诈骗的关键在于保持投资理财常识。高回报往往隐藏着陷阱，即使是在数字货币世界里，那里往往存在着财富神话。