当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和奢侈品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月
当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和**品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。
据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 日报道，西班牙当局逮捕了香港加密货币交易所 Bitzlato 的首席执行官、销售主管和营销总监。在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国执法部门的共同努力下，共有六名与此次交易有关的俄罗斯和乌克兰国民被捕。
正如西班牙警方所说，该交易所的匿名性使其成为寻求通过加密货币洗钱的犯罪组织的**平台。当局没收了 1980 万美元(1800 万欧元)的数字资产、豪华汽车、现金、智能手机和其他与调查有关的物品，并封锁了 100 多个交易账户。
此举是在联合创始人 Anton Shkurenko在接受采访时表示 50% 的比特币之后仅两天比特币23,570 美元在调查人员没收了交易所热钱包中持有的用户资金的大约 35% 后，Bitzlato 钱包中的资金可以在交易所重新启动的同一天提取。对于此事，Shkruenko 还解释说，新的 Bitzlato 将设在俄罗斯，“执法当局无法触及”。
1 月 18 日，美国司法部宣布对 Bitzlato 采取执法行动，声称缺乏了解你的客户和反洗钱合规性帮助网络犯罪分子通过 Bitzlato 交易所洗钱超过 7 亿美元。同一天，Bitzlato 网站被关闭，部分外汇资金被警方没收。其联合创始人阿纳托利·列科迪莫夫 (Anato Legkodymov) 是俄罗斯国民，也是中华人民共和国居民，大约在同一天在迈阿密被捕。
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更新时间：2023年02月03日
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