据最高检察院介绍，虚拟货币用于支付毒资，帮助贩毒分子洗钱。一些高管赞扬BTC购买药品

***说，区块链方面了解到，**人民检察院26日在回答记者提问时指出，检察机关办理的涉及网络犯罪的刑事案件数量迅速增加，而使用第三方工具和虚拟货币支付毒资，加大了调查取证的难度。此外，越来越多的犯罪分子利用网络赌博和虚拟货币洗钱。**人民检察院表示，将加大打击力度，保持高压态势，加强与公安机关的沟通与合作。

在此之前，作为技术支持负责人的江赞开始登录销售*******网站（俗称“黑网”），购买*****胺，购买HT2支付宝支付购买药品的费用。购买的****胺从国外邮寄到杭州一家公司的工作地址。蒋某在服用****胺后，全部用于自己吸烟，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。

今年以来，由于电信诈骗犯罪分子使用加密货币洗钱，大量银行卡被冻结。随着官方对加密货币在赌博、毒品等领域应用的重视，可以采取更加严厉的措施。在赌博方面，自2月28日部署打击跨境赌博专项会议以来，公安部部署全国公安机关查封银行卡22万多张，冻结账户2.81万多个，

以下是**检查的全文：

6月26日，**人民检察院第二检察室（重大犯罪检察室）主任袁明就依法惩治和预防政府犯罪回答记者提问。

记者：网络犯罪的现状有哪些特点，检察机关如何处理？

袁明：近年来，检察机关办理的网络犯罪案件数量迅速增加，被起诉的犯罪大多与网络有关。网络犯罪案件的主要形式有：犯罪分子利用网络发布涉毒信息，订购、销售涉毒产品；利用网络指认、引诱、招募“马夫”贩卖；利用网络传授制毒技术；利用网络，即时通讯工具和移动支付手段的联系和交易；利用互联网空间收集毒品和交流经验，引诱他人吸毒等。

网络犯罪的主要特点是：一是取证难，适用法律难。大多数犯罪分子利用互联网或化名隐藏真实身份，用俚语和行话进行交流，随时、即时删除聊天记录和信息。利用第三方工具、虚拟货币支付毒资、利用虚拟IP地址隐藏犯罪地点，实现“人货分离、钱货分离”的非接触交易，加大了侦查取证难度。二是犯罪成本低，时空交叉性强。利用网络销售，犯罪成本低。随着信息传播速度的加快和覆盖面的扩大，****的犯罪活动突破了地域和时间的限制，跨地区、跨国界的犯罪活动更加普遍。第三，犯罪已经形成了系统、小贩、交通运输的全产业链，危害性大。*****这些信息在网络上广泛传播，容易误导和诱导青少年吸毒，走上违法犯罪道路，进一步加重犯罪的危害性。

对网络犯罪案件，重点做好以下工作：

一是加大打击力度。要始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通与合作，引导依法全面收集与网络有关的刑事证据，完善证据链条，形成打击力量。会同有关部门研究制定证据审查和法律适用指南。

二是积极参与网络禁毒综合治理。今年4月，**检察院成立了惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组。下一步，检察机关将加强对网络犯罪的研究，加强与重点互联网企业的交流与合作，提高检察机关参与网络禁毒的能力和效果。对于网络刑事案件中暴露的社会管理漏洞，要及时提出检察建议，促进网络监督能力的提高。

三是加强国际司法合作。互联网使跨境跨国犯罪更加普遍，加强国际司法合作尤为重要。根据《国际刑事司法协助法》等法律规定，**检察院将加强证据转化、审查认定、涉案款物移送、司法文书送达等工作。

记者：请您介绍一下检方对涉毒洗钱犯罪的处罚情况？

袁明：****罪是典的营利性犯罪。犯罪分子在获得巨额利润后，往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得。因此，打破犯罪的血腥和财富，破坏其经济基础是十分重要的。**检察院高度重视对毒品洗钱犯罪的起诉。今年4月，反洗钱工作领导小组成立。毒品反洗钱是反洗钱工作的重要组成部分。指导各地通过发布典案例、组织培训等方式，加强打击毒品洗钱犯罪。

2019年，检察机关共办理毒品洗钱犯罪50余起，申请没收犯罪分子逃逸、死亡5起300余万元。总的来说，这类犯罪与****的犯罪总量相比相对较小，与毒品洗钱犯罪的隐蔽性、查处难度等因素密切相关，毒品洗钱犯罪的主要特点是：一是方式多样洗钱。犯罪分子通过金融机构或投资洗钱，有的使用伪造的商业票据、信用恢复、期权等，近年来，通过网络赌博和虚拟货币洗钱的现象越来越多。第二，洗钱活动越来越隐蔽。犯罪分子转移或者隐匿资金，使×××的犯罪所得与正常经营活动取得的利益相结合，难以确定涉毒资产的性质和数额。三是犯罪组织严密。与毒品有关的洗钱活动，从去中心化的掩盖、隐瞒犯罪所得的活动，逐步发展到分工专门、组织严密的运作体系，有的具有金融、法律等专业知识。

下一步，检察机关将加强以下工作：

一是加强对禁毒反洗钱检察工作的领导。在***别反洗钱工作领导小组的统一部署下，全国检察机关要形成全国棋局，扎实开展工作，深化打击洗钱犯罪和××犯罪并重办案理念，加强对毒品洗钱犯罪的查处。

二是提高涉毒资产审查鉴定能力和水平。对特别重大、疑难、复杂的案件，要提前介入，引导涉毒资产核查，扎实做好证据收集和保全工作。坚持全面审查与重点审查相结合的原则，注重对涉毒资产的来源、使用和所有权、与×××犯罪的关联性等进行审查，准确认定洗钱犯罪，提高打击涉毒洗钱犯罪的有效性。

三是加强与公安、法院、反洗钱等部门的合作，形成合力。完善案件报告、联席会议和联合培训机制，共同研究建立反洗钱资金监测模式，加强资金流动分析，督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。要统一执法标准，就洗钱犯罪的主观认定达成共识。

记者：据了解，近年来，快递物流的发、送情况突出。请介绍一下这方面的情况，检察机关如何处理？

圆明：随着我国物流快递业的快速发展，近年来，犯罪分子利用物流快递来运输**，呈现出逐渐增多的趋势。2019年，全国检察机关办理快递刑事案件1000余件。新冠状病毒性肺炎自新冠状病毒性肺炎爆发以来明显增多。

此类案件的主要特点是：一是涉及企业范围广。快递业有很多不同的观点。有的案件是利用智能快件柜，在同一个城市跑腿等，当面交接不当，安检设备检测不合格，转移速度快。第二，有许多跨国和跨省交货。有的案件已经多次通过多个省份，甚至跨境投递。三是犯罪方式隐蔽，涉毒线索难寻。涉毒人员运送毒品时，会故意将毒品藏在其他物品中，被发现后立即以其他方式藏匿。此外，他们会在第一次试探性分娩后发送几次，从而混淆调查。****的投递，更容易传播和流通，特别是与互联网结合，更难破案。

针对快递发送刑事案件日益增多的情况，2019年底前统一部署**检，要求各地加强对快递发送犯罪的侦查力度，通过提出和发布检察建议、编发典案例、解释案例、推理等措施，促进问题的综合治理。下一步，检察机关将重点做好以下工作：

一是制定和发布检察建议，促进共同管理责任的落实。针对案件反映出的监管漏洞，要以检察建议的方式推进有效监管，协调配合，共同管理，推进“收发货检查、实名收发货、实名制收发货”三项制度的落实，“机器通过安全检查”和智能快递柜的管理，从而从源头上防止****在快递渠道的流通。江苏、四川、内蒙古等省检察机关向省邮政管理局发出检察建议，督促加强对快递业的监管。浙江省检察院会同省公安厅、省邮政管理局联合下发文件，形成协同打击、信息共享、专项检查等协作机制，积极探索开展人脸识别实名制试点和****市重点地区进货单证机检等监管措施。

二是配合有关部门加大处罚力度。会同公安、邮政等部门，联合开展邮递行业重大刑事整治活动，确保打击、管理、预防工作全面推进。对重大疑难复杂案件，要做好事前介入和引导侦查工作，明确证据收集的方向和范围，提出完善证据的建议，确保侦查的可追溯性。

三是加强禁毒宣传。通过案例陈述、微缩胶片、视频短片、测试问卷等形式开展禁毒法治宣传教育和培训，提高快递行业从业人员的禁毒意识、法律意识和辨别能力，鼓励快递行业从业人员和群众发现报告犯罪活动，营造全国禁毒氛围。