合肥警方侦破胡某、颜某等人地下钱庄案资金交易流水一百多亿元

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本报合肥5月14日电(记者)记者14日从合肥警方获悉，2020年4月，合肥市公安局经侦支队接到人民银行合肥中心支行移交的可疑交易线索报告，显示客户胡某账户交易异常，交易呈现分散转入、集中转出模式，且有试交易。同时，客户地域分布广，交易对手有外国人，交易金额有汇率特征，交易备注为“购买虚拟货币”等****特征。

去年4月24日，合肥市公安局蜀山公安分局立案侦查。经查，2019年初以来，胡某、闫某等人共出资约300万元，在合肥市蜀山区某写字楼设立工作室，在网络平台实名注册账户，缴纳保证金15万元成为网络平台加V客户。然后通过网络聊天工具，联系有洗钱需求的钱主，约定洗钱金额和手续费用等。

达成协议后，胡等人利用其实名登记系统账户，收受与电信诈骗、网络赌博等相关的各elet（eletre大概多少钱）类违法犯罪资金。从上游客户转来的。扣除其应得的手续费后，在网络平台购买等值的比特币或TEDA币，利用其V-plus客户的便利，将虚拟币转入金主指定的电子钱包，以达到洗白犯罪所得的目的。

胡某、闫某组织的犯罪团伙自成立以来，资金交易流水达100多亿元。现在的交易对手很多都因电信诈骗等犯罪被公安机关抓获，使用的银行卡大部分被公安机关冻结。

这个团伙为上游犯罪非法资金的转移提供渠道。这个团伙的本质是利用网络平台的虚拟货币交易，物理隔离非法资金的流向。交易规模和数量远超传统洗钱模式。

2020年12月，合肥市公安局蜀山分局经侦大队经过缜密侦查，将该案收网，抓获犯罪嫌疑人胡某、闫某等5人。目前，案件正在进一步审理中。

据了解，2020年以来，合肥警方共立经济案件1570起，同比增长9.64%；破案1433起，同比增长20.72%；抓获犯罪嫌疑人2022人，同比增长31.13%；抓获经济逃犯398名，逃犯净结案率高达93.32%；打击取得明显成效，摧毁了一批职业犯罪团伙，有效遏制了经济犯罪高发势头。(完)

来源:中国新闻网

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