***说,区块链方面了解到,很高人民检察院26日在回答记者提问时指出,检察机关办理的网络毒品犯罪案件数量迅速增加,而使用第三方工具和虚拟货币支付毒资,加大了调查取证的难度。此外,越来越多的毒品犯罪分子通过网络赌博和虚拟货币洗钱。很高人民检察院表示,将加大打击力度,保持高压态势,加强与公安机关的沟通与合作。
此前,身为科技领军人物的江赞开始登录国外销售甲基***(**)的网站(俗称“暗网”),订购购买甲基***,并向支付宝购买HT2支付药品购买费用。从国外购买的甲基***是从国外邮寄到杭州一家公司的办公地址。蒋某在服用**后,因自行使用**,被判处有期徒刑三年,缓刑三年。
今年以来,由于电信诈骗犯罪分子使用加密货币洗钱,大量银行卡被冻结。随着官方对加密货币在赌博、毒品等领域应用的重视,可以采取更加严厉的措施。在赌博方面,自2月28日部署打击跨境赌博专项会议以来,公安部部署全国公安机关查封银行卡22万多张,冻结账户2.81万多个,
以下是很高检查的全文:
6月26日,很高人民检察院第二检察室(重大犯罪检察室)主任袁明就依法惩治和预防毒品犯罪答记者问。
记者:网络毒品犯罪的现状有哪些特点,检察机关如何处理?
袁明:近年来,检察机关办理的网络毒品犯罪案件数量迅速增加,被起诉的毒品犯罪大多与网络有关。涉及网络毒品犯罪的主要形式有:犯罪分子利用网络发布涉毒信息,订购、销售毒品和制毒物品;利用网络识别、引诱、招募“马童”贩毒;利用网络传授制毒技术;利用网络、即时通讯工具和手机支付是指进行药品接触和交易;利用网络空间采集药品并将其流转经验交给他人,引诱他人吸食药品等。
网络毒品犯罪的主要特点是:一是隐蔽性强,取证困难,适用法律困难。大多数犯罪分子利用互联网或化名隐藏真实身份,用俚语和行话进行交流,随时、即时删除聊天记录和信息。利用第三方工具、虚拟货币支付毒资、利用虚拟IP地址隐藏犯罪地点,实现“人货分离、钱货分离”的非接触交易,加大了侦查取证难度。二是犯罪成本低,时空交叉性强。利用互联网销售毒品,犯罪成本低。随着信息的迅速传播和覆盖面的广泛,毒品犯罪活动突破了地域和时间的限制,跨地区、跨国界更加普遍。第三,犯罪已经形成了系统、小贩、交通运输的全产业链,危害性大。毒品信息在互联网上广泛传播,容易误导和诱导青少年吸毒,走上违法犯罪道路,进一步加剧毒品犯罪的危害性。
对网络毒品犯罪案件,重点做好以下工作:
一是加大打击力度。要始终保持高压态势,加强与公安机关的沟通与合作,引导依法全面收集网络毒品犯罪相关证据,完善证据链条,形成打击力量。会同有关部门研究制定证据审查和法律适用指南。
二是积极参与网络禁毒综合治理。今年4月,很高检察院成立了惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组。下一步,检察机关将加强对网络毒品犯罪的研究,加强与重点互联网企业的交流与合作,提高检察机关参与网络禁毒的能力和效果。针对网络毒品犯罪案件暴露出的社会管理漏洞,及时提出和发布检察建议,促进网络监管能力的提高。
三是加强国际司法合作。互联网使跨国毒品犯罪更加普遍,加强国际司法合作显得尤为重要。根据《国际刑事司法协助法》等法律规定,很高检察院将加强证据转化、审查认定、涉案款物移送、司法文书送达等工作。
记者:请您介绍一下检方对涉毒洗钱犯罪的处罚情况?
袁明:毒品犯罪是典的营利性犯罪。犯罪分子在获得巨额利润后,往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得。因此,破坏毒品犯罪的经济基础是十分重要的。很高检察院高度重视对毒品洗钱犯罪的起诉。今年4月,反洗钱工作领导小组成立。毒品反洗钱是反洗钱工作的重要组成部分。指导各地通过发布典案例、组织培训等方式,加强打击毒品洗钱犯罪。
2019年,检察机关共办理毒品洗钱犯罪50余起,申请没收毒品犯罪分子逃逸、死亡5起300余万元。一般来说,这类犯罪少于毒品犯罪的总数,这与毒品洗钱犯罪的隐蔽性和查处难度密切相关。毒品洗钱犯罪的主要特点是:一是洗钱方式多种多样。犯罪分子通过金融机构或投资洗钱,有的使用伪造的商业票据、信用恢复、期权等,近年来,通过网络赌博和虚拟货币洗钱的现象越来越多。第二,洗钱活动越来越隐蔽。犯罪分子转移或者隐匿资金,可以使毒品犯罪所得与正常经营活动的利益相结合,难以确定毒品资产的性质和数额。三是犯罪组织严密。与毒品有关的洗钱活动,已经从去中心化的掩盖、隐瞒犯罪所得的活动逐步发展到分工专门、组织严密的运作体系,其中一些具有金融、法律等专业知识。
下一步,检察机关将加强以下工作:
一是加强对禁毒反洗钱检察工作的领导。在***别反洗钱工作领导小组的统一部署下,全国检察机关要形成全国棋局,扎实开展工作,深化打击洗钱犯罪和毒品犯罪并重办案理念,加强对毒品洗钱犯罪的查处。
二是提高涉毒资产审查鉴定能力和水平。对特别重大、疑难、复杂的案件,要提前介入,引导涉毒资产核查,扎实做好证据收集和保全工作。坚持全面审查与重点审查相结合的原则,注意审查涉毒资产的来源、使用和归属,与毒品犯罪的关联性,准确认定洗钱犯罪,提高打击毒品洗钱的有效性。
三是加强与公安、法院、反洗钱等部门的合作,形成合力。完善案件报告、联席会议和联合培训机制,共同研究建立反洗钱资金监测模式,加强资金流动分析,督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。要统一执法标准,就洗钱犯罪的主观认定达成共识。
记者:据了解,近年来,快递物流配送药品的形势突出。请介绍一下这方面的情况。检察机关如何处理?
圆明:随着我国物流快递业的快速发展,近年来,犯罪分子利用物流快递贩卖毒品,呈现出逐渐增多的趋势。2019年,全国检察机关办理快递毒品犯罪案件1000余件。新冠状病毒性肺炎自新冠状病毒性肺炎爆发以来明显增多。
此类案件的主要特点是:一是涉及企业范围广。快递业有很多不同的观点。一些案件利用智能快件柜、城市跑腿等方式实施毒品犯罪。当面交接不到位,安全设备检查不合格,药品快速转移。第二,有许多跨国和跨省交货。有的案件已经多次通过多个省份,甚至跨境贩毒。三是犯罪方式隐蔽,涉毒线索难寻。涉毒人员在运送毒品时,会故意将毒品藏在其他物品中,发现毒品后会立即以其他方式藏匿。此外,他们会在第一次试探性分娩后发送几次,从而混淆调查。药品的投放导致了药品的传播和流通,特别是与互联网的结合,给案件的侦破带来了困难。
鉴于快递毒品犯罪形势日益严峻,2019年底前将统一部署很高检,要求各地加强对快递毒品犯罪的侦查工作,通过提出和发布检察建议、编发典案例、解释案例、推理等措施,促进问题的综合治理。下一步,检察机关将重点做好以下工作:
一是制定和发布检察建议,促进共同管理责任的落实。针对案件反映出的监管漏洞,要以检察建议的方式推进有效监管,协调配合,共同管理,推进“收发货检查、实名收发货、实名制收发货”三项制度的落实,“机过安检”和智能快递柜的管理,从源头上防止药品在配送渠道的流通。江苏、四川、内蒙古等省检察机关向省邮政管理局发出检察建议,督促加强对快递业的监管。浙江省检察院会同省公安厅、省邮政管理局联合下发文件,形成协同打击、信息共享、专项检查等协作机制,积极探索人脸识别实名制试点和重点药品区进货单证机检等监管措施。
二是配合有关部门加大处罚力度。会同公安、邮政等部门联合开展邮递行业毒品犯罪重点整治活动,确保打击、管理、预防工作全面推进。对重大疑难复杂案件,要做好事前介入和引导侦查工作,明确证据收集的方向和范围,提出完善证据的建议,确保侦查的可追溯性。
三是加强禁毒宣传。通过以案例陈述、微电影、短片、测试问卷等形式开展禁毒法治宣传教育和培训,提高快递行业从业人员的禁毒意识、法律意识和药品辨别能力,鼓励快递行业从业人员和群众发现和举报毒品等犯罪活动,营造全国禁毒氛围。
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更新时间:2020年06月27日
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