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火币网有金融牌照吗?

2018年3月24日,和火币同穿一个条裤子的金色财经、币世界,几乎同时发布消息称火币拿下美国M牌照
可以合法开展币币交易业务”。受此利好消息影响,一直未见起色的火币HT今天爆拉至**1.8美元。

不过HT拉盘没多久之后,OKEX令人意外的跳出来呛声,称OKEx去年就在fincen完成了M注册”。

随后金媒体朱江曝出,M牌照只是一个证明文件,根本没有任何含金量,在美国全部州注册完只需要17.5万美元,此言一出引发越来越多的币友质疑。

面对各种质疑的声音,火币网创始人李林下午在朋友圈回应称,持有 M
以后,可以在美合规开展币币交易业务,这是一个不严谨但是符合现实的说法(P网和B网就是如此)。

原文引用:

1.M是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局
)管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。【类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务】

2.按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产 管理方” (例如资产发行方) 与 兑换方”
(例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 M,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但 M
是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 M
的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台,还需要申请各州的 MTL
或者信托牌照,有几个州还单独有针对数字货币的牌照(如纽约州)。所以,持有 M
以后,可以在美合规开展币币交易业务,这是一个不严谨但是符合现实的说法(P网和B网就是如此)。

3.本身M申请并不难,成本也不高,美国同事介绍,HBUS 注册成为 M
前,团队与美国各层级、类型的监管机构完成了多次有建设性的接触。并完全,透明地阐述了在美国开展合规币币交易的计划。因此 HBUS 的 M
注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。(打个中国这边的比方,在中国注册个公司开个银行账户很容易,但如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的,应该是没有银行敢给你开户的)。火币针对美国用户的币币交易业务,将会使用独立平台,仅针对美国用户开放,预计在5月份正式上线。

4.M注册成本虽低,但后期的合规及审查成本非常高,这应该是大多数平台为什么不使用M在美国开展币币交易业务的原因。

5.预计针对美国的币币交易,SEC会有进一步要求,HBUS会实时跟进,第一时间申请相关资质,合规运营。

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文章标题:火币网有金融牌照吗?

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更新时间:2023年01月21日

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