调查：危险的 USDT Tether

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自 USDT 出现以来，作为一种价值稳定的数字货币和交易货币的功能，其交易量长期位居全球 1000 多种数字加密货币交易量的前列，具有显着而深远的影响。对数字货币市场产生影响。同时，作为一个去中心化、高度自治的节点的市场信念，集中发行的USDT及其发行公司一直受到各种纠纷的影响。

疯狂增发USDT的目的是什么，1:1对应的USD账户在哪里，又是怎么审计的？USDT 持有者可以用美元兑换相应的面值吗？它与它有什么关系？真的像爆料的内容，是比特币暴涨幕后主谋吗？

这些关键问题有待回答。

2月8日，**一位爆料人“ed”发布了与高管的公开录音，再次引起了舆论的关注，他们陷入了“超车”和“操纵市场”的动荡之中。 App研究团队随后展开了一系列调查。

链得得APP获取并整理的举报人公开录音显示：和合高管Phil 在对话中表示：“我们之前和银行有过一些问题，但我们已经找到了解决办法，比如比如注册一个新的公司账户，或者转为空壳公司。在比特币行业，每个人都有各种各样的技巧来实现自己的目标。由于六个月前爆发的Mega Bank丑闻，这次我们不能处理以前的方法. 台湾现在对离岸金融流程进行严格的本地审查。”

USDT（）是公司发行的数字货币。虽然 USDT 也是一种数字货币，但它与比特币有很大的不同，比特币是一种去中心化的数字货币。USDT 号称严格按照“美元本位制”的概念发行。每发行一个USDT，银行账户中就会存入一美元，极大地保证了USDT的稳定性，币值会围绕美元价格上下波动。

随着世界各国对数字货币交易政策的监管日趋严格，许多国家的政府都严格禁止使用法定货币兑换数字货币。在这种情况下，几乎与美元等值的USDT成为了货币市场的入场券。如果要购买数字货币，可以先购买一定数量的USDT，等待合适的时机买入底部，再用USDT购买数字货币；同样，在出售数字货币时，先将数字货币兑换成USDT，再提取成相应的法币。

在这种运作模式下，仅用法币购买数字货币更加安全，而USDT和USDT也成为连接传统银行与数字货币世界的重要纽带。

数据显示，目前市场流通的USDT为22.23亿美元，当前价格为1美元，也就是说总共有22.23亿美元的USDT被发布。如果遵循合法的运营模式，账户中应至少有 22 亿美元的存款，以对应发行的等值 USDT。

这又回到了开头提到的过度发行问题。面对公众、用户和监管机构的质疑，目前还没有通过公开渠道提供证据证明该储备的存在。

据链得得调查，作为进入“币市”的通行证，USDT目前活跃于各大交易平台。似乎得到了美元的加持。在哪里。

账户里真的有那么多钱吗？

会计师事务所LLP出具的审计报告显示，截至2017年9月15日，关联公司及关联公司的银行账户总额为4.43亿美元和1590欧元（约合1970美元）。数据显示，2017年9月15日，市场上USDT总发行量对应的USDT价值总计4.22亿美元。

如果公司出具的审计报告准确，9月15日账户资产与发行的USDT金额一致。但值得注意的是，报告中的银行及相关公司名称并未披露。

会计师事务所LLP公司审计报告（2017年9月15日）

链得得APP调查发现，上述报告中的两个公司钱包地址自2016年以来一直在进行巨额USDT交易，2017年11月26日之后，又出现了一个新的交易USDT钱包地址：。为了描述方便，我们将报告中的两个钱包地址分别记为A和B，链得得APP新发现的钱包地址记为C。

钱包：

B钱包：

C钱包：

APP整理了钱包B自2016年6月14日以来发行的USDT数量，总计22.亿USDT，与目前市场上的USDT数量相当。

2016年6月14日至2017年9月15日，B钱包共向A钱包转账4.31亿美元，与9月15日的审计报告一致。根据目前可追溯的来源，钱包B是平台发行USDT的初始钱包，额外的USDT大部分来自于此。

从 2016 年 6 月 14 日到 2017 年 11 月 17 日，钱包 B 总共向钱包 A 转移了 6. 亿美元的 USDT。

2017年11月26日，钱包C创建。此后，钱包 B 停止向钱包 A 转入 USDT，转而将下一个 USDT 转出钱包 C。自 2017 年 11 月 26 日起，钱包 B 已通过钱包 C 转账 15.75 亿 USDT。

目前钱包A的USDT金额为零，最近两笔交易发生在2017年12月19日，当时32642. USDT和166.55 EURT被转入C账户，C的账户目前的 USDT 余额为 0.48。也就是说，在钱包B和A之后，目前发行USDT的官方活跃主钱包是C。此时市场上发行的所有USDT都是由这个钱包中的USDT分配给外部交易的。

2017年9月15日USDT市值（数据来源： ）

根据 USDT 市值数据，自 2017 年 9 月 15 日以来，USDT 市值（相当于总发行量）一直稳定在 4.22 亿美元左右。回溯5个月，2017年4月，台湾银行业务终止，所有国际转账都被台湾银行拒绝。同时，根据市值数据，USDT的**大规模增发也是自4、2017年5月以来。

2017 年 9 月 15 日审计报告发布后，USDT 的增发暂停了一个半月。从 2017 年 10 月 28 日开始，增发 USDT 几乎是疯狂的开始。相传，每发行一个USDT代表一美元的储备金，USDT的数量从9月15日的4.22亿飙升。截至2018年2月21日，据链得得App统计，市场有总流通量为22.19亿美元，也就是说该账户需要有22.19亿美元的准备金。如此大规模增发的背后，公司目前并无相关证据证明账户存款金额及相应变化。

2018年2月21日USDT市值（数据来源： ）

也就是说，从 2017 年 9 月的 4 亿美元市值到 2018 年 2 月的 22 亿美元市值。在不到五个月的时间里，为了满足增发后相同数量的 USDT 支持的美元金额，必须保留 18 亿美元。这种规模的现金储备能否实现？我们不知道这一点。

2018年1月，公司原审计公司LLP已宣布停止合作，目前尚无审计公司表示正在对财务状况进行审计。它也没有披露迄今为止应该披露的数据。

在如此大的公开流通数字资产公信力背书责任下，没有审计，**的储备信息和发行信息也长期没有披露。一些可靠的图像。

和裙带关系调查

在有关操纵比特币价格的问题中， 和 之间的裙带关系。

2015 年 2 月 USDT 发布时，**的比特币期货交易平台宣布将支持 USDT 交易。随后，山寨币交易平台交易所也支持USDT。USDT使用Omni（原始）协议发行和交易，Omni币可以说是市场上第一个基于比特币区块链的2.0货币。因此，USDT的交易确认等参数与比特币一致。据 CTO 和联合创始人 Craig 介绍，用户可以通过 SWIFT 提供的银行账户或通过交易所兑换 USDT。

根据链得得24小时全球数字货币交易量排行榜前30名交易所2月21日数据，以95.84亿元的交易量排名第四。全球**的数字货币交易所之一，人员关系高度发达。

根据提供的海外数据查询，2012年在维尔京群岛注册的一家名为Inc.的公司，CEO为Jean-Louis van der Velde先生。This Inc. 目前经营业务，并在香港 1308 Bank of Tower 注册成立。

在香港官方查询网站上可以看到，该公司于2013年3月8日在香港注册，注册地址也是1308 Bank of Tower。但在 2014 年 4 月 29 日，公司更名。公司官网显示，这是一家目前正在开发中，尚未投产的公司。

在香港也有一家注册公司，该公司的董事也是Van Der Velde先生。

综合公开资料发现，CEO、CFO、首席战略官等核心人物高度一致。所以，准确的说是和一家公司几乎是同一群人所拥有。

在解构了两家公司之间的权力关系之后，我回过头来看看利用增发来操纵比特币价格的问题是否体现在数据追踪上。

今年 1 月，一份匿名报告显示，比特币价格上涨的 48.8% 与 USDT 的增发有关。在记录的 91 次 USDT 增发中，新的 USDT 被转移到 2 小时内，比特币价格开始上涨。

分析报告作者预测，如果存在USDT和可疑行为，BTC价格将下跌30%-80%。这个预测是准确的，2月初，比特币的价格一路下跌至6400美元。

从理论上讲，USDT是一种独立于比特币市场发行并与美元挂钩的数字货币。如果没有人为操纵，增发等值美元的USDT不会带动比特币市场的涨跌。要证明 USDT 的增发是否操纵了比特币价格的上涨，首先要确定 USDT 的增发时间，以及增发后比特币市场的情况。

在链得得APP获得的这份匿名报告中，作者使用-test（-检验）方法分析变量是否符合一定分布，与增发USDT和比特币价格变化没有显着差异。p值越接近0，两者的相关性越低，p值越接近1，相关性越高。如果 p 值大于 0.05，则认为存在显着差异。通过对比USDT增发前后的比特币价格数据，可以明显看出，这个比例在USDT增发前的几个小时内非常稳定，但在USDT增发后的几个小时内，比特币与USDT的相关性显着增加。

报告分析数据

如果这些分析模型难以理解，可以直观地看出比特币价格与 USDT 发行量的关系（黑线代表比特币价格，红色区域代表 USDT 发行量）。从 2017 年 4 月到 2017 年 12 月末，在 USDT 疯狂发行的同时，比特币也在疯狂上涨。

“这越来越令人担忧，”几家虚拟货币对冲基金的联合首席投资官乔伊·克鲁格 (Joey Krug) 说。“这意味着从 12 月到 1 月发行的大量 USDT 可能不是真的。”

如果每发行一个 USDT 都有对应的 USD 做后盾，那么这个巨大的增长可以看作是在数字货币大涨的时期，市场对 USDT 作为交换媒介的需求也相应增加了。

但是，如果这些 USDT 是在没有相应美元资产支持的情况下凭空创造出来的，并且疯狂发行超过 10 亿个 USDT 的 USDT，则不需要任何成本。通过向众多投资者发放这些USDT，投资者购买USDT的资金将被使用。这些资金可能直接用额外的USDT购买大量的比特币等数字货币资产，快速促进相应数字货币市场的流动性，抬高比特币等数字货币的价格，为高层寻找合适的机会。出货量。

在这个过程中，用于进行比特币等数字货币的大规模交易，在USDT发行后寻求溢价，推高数字货币的价格。

正如其最初推出USDT承诺预留等值美元资产以确保币价稳定一样，其**的信任危机仍在于其美元账户资产和USDT发行无法提供实时透明信息的环节。

储备等值美元的神秘账户今天来了？

2 月 20 日，据链得得 APP 报道泰达币，荷兰三大银行之一的 ING 确认在该银行有账户，并愿意为公司服务。

ING 的一位发言人也证实并确实拥有 ING 的账户，但 ING 没有提供有关该账户的其他信息。自去年4月台湾银行和富国银行与他们断绝业务以来，持有超过22亿美元的神秘银行账户去向一直是个谜。既然关联公司在荷兰的账户已经曝光泰达币，那么神秘账户是否也与ING有关，令人着迷。

面对迫在眉睫的舆论追踪，ING 银行近日公开表示“客户不能在 ING 买卖比特币，但我们不会拒绝客户在交易所（如通过 iDEAL）进行加密交易。如果有迹象表明客户因可能的洗钱、欺诈或任何其他原因未能诚信行事，将导致 ING 冻结客户的账户并终止银行关系。”

据彭博社报道，美国商品期货委员会 (CFTC) 于 2017 年 12 月 6 日和 2017 年 12 月 6 日发出传票。“我们不对任何此类请求发表评论”，在一份电子邮件声明中，两家公司在官方电子邮件中做出了回应。与此同时，监管的另一方 CFTC 的发言人也拒绝就与数字货币业务相关的问题发表评论。关于 CFTC 为何向 and 发出传票的***息很少。

一位不愿透露姓名的币圈**人士告诉链得得APP，其实他在近两个月前就收到消息称USDT会出现问题。因此，此人及身边的**数字货币投资者都迅速清空了自己的USDT资产，不再以USDT作为交易其他数字货币的媒介。尽管USDT等中心化数字交易货币一直存在超发、垃圾、流通、价值背书不透明等各种问题，但仍成为比特币、以太坊之外交易量**的数字货币，持续影响价格波动在数字货币市场。

“即使 USDT 倒闭，我相信很快会有新的替代者进来接手。据我所知，国内外有好几个团队在做 USDT 之类的事情。” 向连德本人获取APP代表权。（本文为链得得App****，未经授权禁止转载）

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