文字|棘轮披萨
“这是传销，你知道吗？！”最近，长沙警方突袭某基金传销网站的视频引起了很多关注。
在一个多月的时间里，又有两则新闻传出：2019年的大消防基金Bellchain和TRON Super Wallet已全部移交给检察院审查和起诉。
在中国以外，韩国，印度和美国政府最近也逮捕了多家资本交易商。
“今年我将退休或入狱。”一家美国的货币交易商以前曾向朋友发送过此类短信。现在他已被捕。
全球范围内正在发起大规模的资金**运动。
2020年，资本市场正在下降。
01突袭烟花
圈子中最近散发了一个警方袭击资金金字塔计划现场的视频。
在视频中，一个警察在会议室里走来走去，大声喊道：“这是传销，你知道吗？！”并且会议室的投影屏幕上还显示“碰撞→烟火”，“财富共识会议”等文字。
有传言称，这是警方于6月21日袭击长沙招商局的流行基金“花火”的现场，所有参与者均为“一锅”
消息传出后，华活官方在一夜之间打破了谣言，称这是华活的模仿“ Spark International Plus”遭到警方的袭击。
但是，一个区块链观察发现，在视频中，汇总的徽标确实是烟花，而不是Spark International Plus。
花火于2019年10月推出，在交易所的旗帜下，通常被币圈视为一种资金盘。
花火的平台货币叫HDU，据说持有HDU可以从花火交易所获得股息，即“持有货币就是挖矿”该模与FCoin非常相似。
HDU的发行价为1元，**价曾一度达到46元，目前的价格为38元。以当前价格计算，持有HDU的当前年化收益率约为70％。
与FCoin的不同之处在于，Huahuo为仅以货币持有的65个以上的HDU（相当于2171元的投资）设置了可以支付股利的股利门槛。
有下限和上限。根据所持有货币的数量，玩家将被包括在公共排名区域，**排名区域和最差排名区域中。不同的是，您持有的硬币越多，玩家的排名就会越差，收入就会下降。
“这种策略可以限制投资额，避免使大客户赚太多钱而无法进入市场，这样该项目就不会太早崩溃。”**基金经理阿东说。
此外，华活还支持拉头的动态增益。
如果玩家的离线总持有量为10000HDU，则他每天将能够获得相当于800-900HDU的收益。
在播放“华霍队被警察突袭”的视频后，HDU当天下降了14％。
华霍的幕后商人闻到了空气中的异味。
02国家网络
国内资本市场的新一轮镇压已经开始。
2020年4月14日，五名“奥运之星”商人被安徽Chu州警方逮捕。
奥运之星是区块链和奥运会的旗帜下的首都菜。它已经发行了两种硬币，AY和O，据说分别发行了60亿和6亿个硬币。它的影响力是如此之差，以至于中国奥委会也不得不作出澄清。
5月20日，Put田说，“ Supertoken Super Wallet” Sun的运营商等被捕。
超级钱包被称为“基于区块链技术的具有**和支付宝功能的多功能钱包”，于2018年12月推出。它声称通过“ AI智能自动砖块转移”实现每月收入的20％-30％，但它在不到一年的时间内就消失了。
此外，媒体“吴骚区块链”报道说，目前，“伊朗**的数字货币交易所”比蒂斯正在被浙江温州和云南个旧的警方调查。
这是由比特币溢价，以光盘为幌子，以移动砖套利基金的名义在6月15日脚下，席卷了许多资产参与者。
“比蒂斯根本不是一个伊朗交易所，而是一支由专门收中心化国币圈玩家的中国队设立的基金。”一个币圈玩家告诉区块链。
除了调查和逮捕外，多种资金的交易者也被转移到检察院进行审查和起诉。
5月15日，山东潍坊警方举报了许多典的经济犯罪案件，TRON超级钱包就是其中之一。
根据该报告，截至2019年6月，山东省安丘市公安局收集了TRON超级钱包，并逮捕了10名主要犯罪嫌疑人。目前，该案已移交检察院审查起诉。
6月18日，连云港市公安局海州分局还通报了“铃链”案的**进展。
该通知指出，程莫发，张某和其他钟形犯罪嫌疑人涉嫌组织和领导传销活动，该案已移送检察院审查起诉。
警方呼吁受害者向警方登记信息。后者需要满足的条件之一是在连云港紫金大厦和登益大厦15楼的两个地方投资，或者在成谋法和张某的鼓励下投资的受害者。
“ Cheng Moufa和Zhang Mou是Bellchain的股东，而Bellchain的主要公司是江苏布比区块链技术有限公司。”钟形链玩家张雄告诉区块链。
工商信息显示，江苏布比区块链技术有限公司成立于2018年5月，注册地址在登益大厦15楼。股东为程洪发和张岩，与警方公告一致。
张雄透露，早在2019年底，程洪发和张岩就已被警方控制。
2019年最受关注的三只基金是PlusToken，Bellchain和TRON超级钱包。
有媒体报道，PlusToken案的金额超过200亿，受害者可能达到数百万。 TRON超级社区涉案金额超过2亿元，受害人数达数十万。
2019年8月，人民检察院信息公开网显示，盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕包括陈波在内的六名犯罪嫌疑人。根据外部消息，他们都是PlusToken团队的成员。
也就是说，截至目前，2019年PlusToken，Bellchain和TRON Super Wallet这三个主要币圈市场的交易员都被抓住了。
一些此类案件已经宣布。
根据司法大数据平台的Openlaw数据，近年来，已经有568项与虚拟货币传销犯罪有关的判决。
2020年2月，湖南邵阳法院审理了银钛硬币诈骗案，第一名罪犯被判处八年徒刑。
几天前，深圳法院审理了GCB资金盘金字塔计划案，第一犯被判处两年零九个月的徒刑。
FIS，VAC，麒麟彩色硬币和其他大写字母的判断也在2020年陆续发布。
其中，麒麟多彩货币案的被告人李某下线培养了63多人。涉案金额622万元，被判处有期徒刑六年。在VAC案例中，Yang Mou下线培养了31个人。涉案金额493万元，被判处有期徒刑五年。
除打击行动外，有关部门还开始对公众进行欺诈教育。
6月20日，河南省公安厅发布了官方微信，呼吁公众警惕互联网上的数字货币投资。
大连市非法集资领导小组办公室已经设立了一个月的时间，以防止非法集资，并特别提醒公众注意虚拟货币和区块链等热点，以防非法集资。
03全球行动
全球还开始了针对资本诈骗的包围和镇压行动。
韩国《中央日报》报道称，6月12日，韩国警方对两个未具名的数字货币交易所展开了调查，并封存了所有交易数据，怀疑它们涉嫌参与名为“ 以太坊钱包”的资金盘有关。
以太坊钱包类似以太坊钱包模式：“只要将ETH放进钱包，就可以获得很高的利率。”
具有讽刺意味的是， 以太坊钱包以太坊 ，贸易商们也承诺，只要充值1亿韩元（约合人民币58万元）就可以提取现金。有些人认为这是真的，并第二次被收割。
据统计，韩国以太坊钱包为受害者的以太坊超过2万，涉及资金超过4000万美元。
以太坊钱包的截图来源：韩国《中央日报》
截至目前，三名以太坊钱包商人被韩国警方逮捕并起诉。此外，韩国警方仍在调查100多人。
在印度，警察并不薄弱。
据《新印度快报》报道，6月13日，印度警方对五人进行了案件调查，怀疑他们以投资数字货币为名骗了投资者。
印度警方没有透露该项目的具体名称，但信息显示该项目自2017年以来一直在印度马哈拉施特拉邦的帕尔加地区开展活动。
当地警方称，此案涉案金额超过260万卢比（约合人民币24万元）。
在美国，6月初，美国证券交易委员会（SEC）开始调查云算力的MMT，并冻结了三名交易员的财务帐户。
MMT声称是一个云算力项目，并将把募集的资金用于比特币挖矿。
但是，SEC的调查发现，交易员得到这笔钱后，他首先为自己买了房子，然后买了一个SPA俱乐部。 MMT的受害者人数为2,000，涉及的总金额为1200万美元。
“今年我将退休或入狱。”美国证券交易委员会（SEC）透露，MMT交易员曾经向一位朋友发送短信。
今天，他的命运就是后者。
资金泛滥的程度令人震惊。
ETH加油站的数据显示，今年5月，前7名以太坊手续费**的5 以太坊涉嫌资助项目。
这些资金已变成有毒的肿瘤，扫除手术的时机恰到好处。
在全球监管的沉重打击之下，资本市场的衰落已成定局。
*本文中的受访者是化名。
文章链接：https://www.btchangqing.cn/43826.html
更新时间：2023年03月22日
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