独家：疑似NTC OTC商家因涉嫌利用USDT帮助电信欺诈和洗钱而被捕

吴说区块链被告知，南宁场外交易商最近涉嫌协助电信欺诈罪犯洗钱，并被警方调查逮捕。侧面表明，USDT，加密货币和电信欺诈在中国的结合越来越紧密，这可能给普通用户带来更多。由于存在卡冻结的风险，OTC供应商还需要加大筛选工作。

根据桂林市公安局刑侦执法总局和叠彩派出所发布的信息，罗某通过在互联网上高低买卖，实现了虚拟货币交易，为犯罪分子提供了洗钱平台。在线交易者必须通过USDT货币交易购买比特币和其他物品，而Luo是“中间人”，将USDT虚拟货币出售给需要的人，**将其兑换为现金。这种货币交易不需要使用真实姓名和银行帐户，犯罪分子可以避免执法人员监视和实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

许多行业专家告诉吴，区块链指出，根据文本，罗应该是场外交易柜台交易员。

6月初，“冻结卡潮”在币圈引起恐慌。吴说，区块链**披露，其核心原因是最近警方对电信诈骗和资金进行了严密调查，特别是东莞JC的运营已导致大量银行卡被冻结，异地USDT交易区用于与电信欺诈相关的资金。洗钱受到的打击**。广西的这一情况再次证明了这一点。

事情的起因是，5月11日，叠彩分公司接到秦女士的报告，称她于5月8日接到一个自称是天津市通信局成员的人的电话。另一方表示，秦女士处理的电信卡涉及散布新皇冠。谣言和假面具的销售。秦女士随后再次被告知涉嫌财务欺诈。另一方还说，受害人的身份信息被盗，需要调查并冻结其名下的所有资产，然后要求秦女士将定金转入“公安机关设立的安全账户”受害人共损失48万元。

接到警报后，警察发现并警告并劝说了被骗的人。劝说金额高达600万元以上。同时，发现欺诈者涉案数十个账户。该书房进行在线操作，分解赃款的转移，并通过银行卡和主要投资平台将钱撤出海外。通过该帐户，找到了帮助网络信息犯罪的嫌疑人之一罗某，并确定他暂时居住在南宁。 5月20日，警方赶赴南宁并将其逮捕。