USDT、Bitfinex拒封杀俄罗斯用户！美国警告将起诉相关交易所

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在俄罗斯入侵乌克兰后，美国启动对俄罗斯的一系列制裁，包括禁止与被制裁的俄罗斯公民、实体进行加密货币交易，随后美国司法部在2日成立名为Klepto Capture的跨部门执法特别小组，专门负责执行对俄制裁的执法行动，包括瞄准使用加密货币规避美国制裁的行为。

而据《彭博》报导，一名要求匿名的美国司法部高层官员在11日透露，美国司法部将调查和起诉帮助俄罗斯人隐匿其资产免受制裁的个人、银行、加密货币交易所及其他机构，这些行动都将由Klepto Capture进行，该特别工作组致力于冻结或扣押俄罗斯寡头及其他受制裁对象的资产。

这名官员透露，该特别工作组正在召集来自司法部各部门及办公室的检察官、探员、分析人员、翻译人员，并将寻求任何适当的指控，以打乱俄罗斯富豪及其协助者的生活，大量资产可能被冻结或扣押，这些资产类别涵盖房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝、艺术品。

美国财政部发布指导方针

与此同时，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在11日发布新的指导方针，明确要求美国公民和数字资产公司遵守对俄罗斯的制裁，指出美国人及从事加密货币业务的企业必须警惕规避OFAC监管的企图，并应采取基于风险的步骤，确保他们不从事被禁止的交易。

在该指导方针的问答中，OFAC写道：美国人，包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包营运商和其他服务提供商，像是为外国交易所提供巢状交易服务的服务提供商，通常禁止参与或促进被禁止的交易，包括与被禁止对象进行有利害关系的虚拟货币交易。

该指导方针还表示，美国人也被禁止参与或促进非美国人进行的相关被禁止交易，包括涉及俄罗斯央行、俄罗斯国家财富基金或俄罗斯财政部的虚拟货币交易;此外，美国金融机构通常也被禁止处理涉及目标金融机构的交易，包括虚拟货币交易。

Tether、Bitfinex拒绝封杀所有俄罗斯用户

另外，乌克兰副总理费多罗夫(Mykhailo Fedorov)继在2月27日呼吁所有主流加密货币交易所冻结俄罗斯用户的地址后，他12日又在推特上向USDT发行商Tether和同时身兼Tether、加密货币交易所Bitfinex技术长的Paolo Ardoino喊话，应停止与俄罗斯人的任何交易。

费多罗夫表示：今天，整个民主世界联合起来反对俄罗斯，从经济上惩罚血腥的侵略者。我呼吁Tether、Paolo Ardoino停止与俄罗斯人的任何交易！为了和平！

据《彭博》报导，这似乎是费多罗夫**针对特定加密货币企业做出呼吁，不过Tether通过一份声明间接拒绝了费多罗夫的要求，表示Tether持续进行市场监控，以确保没有可能违反国际制裁的非正常流动或措施。

Tether并不是唯一一家拒绝停止与所有俄罗斯人做生意的加密货币企业，此前，包括Coinbase、Kraken在内的大多数主要加密货币交易所都表示，尽管他们将遵守对俄罗斯寡头实施的制裁，但封杀俄罗斯用户的举措，与加密货币不受政府干预的精神背道而驰。

Bitfinex也回绝了制裁俄罗斯用户的请求。Paolo Ardoino向《Cointelegraph》表示，作为全球制裁的一部分，Bitfinex不会单方面冻结普通俄罗斯客户的账户，除非Bitfinex被迫这样做。

Paolo Ardoino强调，Bitfinex已经对受到制裁的俄罗斯用户账户采取了适当行动，努力确保没有出现可能违反国际制裁的不正常流动或措施，不过禁止所有普通俄罗斯用户的举措并不公平。

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